Code des valeurs mobilières: Hitevision Co.Ltd(002955) titre abrégé: Hitevision Co.Ltd(002955)
Annonce concernant l'appel public à voter des administrateurs indépendants
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Important:
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci - après dénommées « mesures de gestion») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
Li Xiaowei, en tant que collectionneur, a préparé et signé ce rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l'autorisation d'autres administrateurs indépendants pour solliciter les droits de vote délégués des actionnaires sur les propositions relatives au plan d'incitation à l'option d'achat d'actions qui seront examinées à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 proposée par la société. Le soumissionnaire garantit qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du rapport; Garantir qu'aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d'initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation.
Cette collecte des droits de vote confiés est effectuée gratuitement et publiquement et annoncée dans les journaux ou les sites Web désignés par la c
Ce rapport n'est utilisé qu'aux fins du présent appel et ne peut être utilisé à aucune autre fin. Informations de base de l'entreprise et questions de sollicitation
Informations de base
1. Nom chinois: Hitevision Co.Ltd(002955)
2. Nom anglais: hitevision Co., Ltd.
3. Date d'établissement: 28 mai 2010
4. Registered address: Room c1104, Block C, 9 Shangdi Third Street, Haidian District, Beijing
5. Date de cotation des actions: 23 mai 2019
6. Lieu de cotation des actions de la société: Bourse de Shenzhen
7. Abréviation du stock: Hitevision Co.Ltd(002955)
8. Code Stock: Hitevision Co.Ltd(002955)
9. Représentant légal: Xing Xiuqing
10. Secrétaire du Conseil d'administration: Xia Liang
11. The Office Address of the Company: 12 / F, block F, Rongxin Science and Technology Center, No. 34 chuangyuan Road, Chaoyang District, Beijing, 100012
13. Tel: 010 - 62968669
14. Fax: 010 - 62968116
15. E - mail: dongban@honghe - tech.com.
Objet de la sollicitation
Le collecteur sollicite le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions suivantes examinées à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société:
1. Examiner la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé; 2. Examiner la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022; 3. Examiner la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions.
(Ⅲ) la date de signature du présent rapport public de sollicitation des droits de vote délégués est le 27 avril 2022.
Informations de base de l'Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans les médias d'information désignés le 28 avril 2022. Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, tel que divulgué ci - dessus.
Informations de base sur le collecteur
(Ⅰ) la collecte des droits de vote est effectuée par M. Li Xiaowei, administrateur indépendant actuel de la société, dont les informations de base sont les suivantes:
Li Xiaowei, Male, born in 1964, Chinese Nationality, doctor, Institute of Computational Technology, Chinese Academy of Sciences. Il est actuellement chercheur à l'Institut de technologie informatique de l'Académie chinoise des sciences, Directeur exécutif adjoint du laboratoire national clé d'architecture informatique, professeur à l'Université de l'Académie chinoise des sciences, professeur émérite à l'Institut Jinling des sciences et de la technologie, Hitevision Co.Ltd(002955) Il a successivement été chercheur invité à l'Université de Hong Kong et à l'Université des sciences et de la technologie de Nara, au Japon, et professeur agrégé au Département d'informatique de l'Université de Pékin. M. Li Xiaowei a reçu le prix national de l'invention technologique et le prix national du progrès scientifique et technologique, ainsi que des titres honorifiques d'excellents travailleurs scientifiques et technologiques nationaux, d'experts d'âge moyen et de jeunes ayant apporté une contribution exceptionnelle, d'excellents membres du Parti communiste et d'excellents enseignants de l'Académie chinoise des Sciences.
À l'heure actuelle, le soumissionnaire ne détient pas d'actions de la société, n'a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n'a pas engagé de poursuites civiles ou d'arbitrage importants liés à des différends économiques.
(Ⅲ) l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate n’ont conclu aucun accord ou arrangement sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu'administrateur indépendant de la société, il n'a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu'administrateur indépendant de la société, le collecteur a assisté à la 12e réunion du deuxième Conseil d'administration tenue par la société le 27 avril 2022 et a formulé des observations sur la proposition relative au plan d'incitation à l'option d'achat d'actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé. La proposition relative aux mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'option d'achat d'actions de la société en 2022 et la proposition relative à la demande d'autorisation du Conseil d'administration pour les questions relatives au plan d'incitation à l'option d'achat d'actions par l'Assemblée générale des actionnaires ont été approuvées.
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs en vigueur en Chine, ainsi qu'aux Statuts de la société, le soumissionnaire a formulé le plan de collecte des droits de vote, qui se lit comme suit:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited et qui ont suivi les procédures d'inscription à l'Assemblée après la clôture des opérations dans l'après - midi du 11 mai 2022.
Temps de collecte: du 12 mai 2022 au 13 mai 2022 (de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30).
(Ⅲ) Méthode de collecte: utiliser la méthode ouverte pour divulguer l'information dans les médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et Securities Daily, ainsi que sur le site d'information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
1. Si l'objet de la sollicitation décide de confier à l'auteur de la sollicitation le droit de vote, la procuration (ci - après dénommée « procuration») pour la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants doit être remplie un par un conformément au format et au contenu précisés à l'annexe du présent rapport. 2. Charger les actionnaires votants de soumettre leur procuration signée et d'autres documents pertinents au Bureau du Conseil d'administration chargé par le collecteur; Le Bureau du Conseil d'administration signe et accepte la procuration et d'autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation:
Si l'actionnaire qui confie le vote est l'actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence d'entreprise en vigueur, l'original de la carte d'identité du représentant légal, l'original de la lettre d'autorisation (signée par le représentant légal; si elle est signée par une autre personne autorisée par le représentant légal, elle doit également fournir la lettre d'autorisation du représentant légal autorisant une autre personne à signer la lettre d'autorisation et les documents notariés pertinents) et une copie de la carte de compte de l'actionnaire de la personne morale; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l'actionnaire;
Si l'actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d'identité, l'original de la lettre d'autorisation (signée par lui - même; si elle est signée par une autre personne autorisée par moi - même, la lettre d'autorisation et les documents notariés pertinents pour la signature de La lettre d'autorisation par une autre personne autorisée par moi - même) et une copie de la carte de compte de l'actionnaire;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l'actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l'original de la procuration; La procuration signée par l'actionnaire lui - même ou son représentant légal n'a pas besoin d'être notariée.
3. Après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences du point 2 ci - dessus, l'actionnaire qui a autorisé le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et les signifier à l'adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d'une lettre recommandée ou d'une livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Bureau du Conseil d'administration de la société.
L'adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l'actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Attention: Zhang Hui
Adresse: 12F, block F, Rongxin Science and Technology Center, No. 34 chuangyuan Road, Chaoyang District, Beijing
Code Postal: 100012
Tel: 010 - 62968669
Contact Fax: 010 - 62968116
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne - ressource de l'actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration de l'administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote autorisé ».
4. Le Cabinet d’avocats qui assiste à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société examine les documents susmentionnés soumis par les actionnaires de la société et les actionnaires individuels. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l'avocat témoin au collecteur.
Une fois que l'actionnaire qui a confié le vote a présenté les documents et les a livrés, l'autorisation qui satisfait à toutes les conditions suivantes après examen est confirmée comme valide:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L'actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l'annexe du présent rapport, et le contenu de l'autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l'actionnaire délègue à plusieurs reprises son droit de vote sur les questions de sollicitation au collecteur, mais que le contenu de l'autorisation est différent, la dernière procuration signée par l'actionnaire est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l'Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur droit de vote à l'Assemblée générale.
(Ⅷ) dans les cas suivants d'une délégation d'autorisation valide confirmée, l'agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l'actionnaire a délégué l'autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui - ci révoque explicitement l'autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d'inscription à l'Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l'autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l'actionnaire délègue l'autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s'inscrire et assister à l'Assemblée, et révoque explicitement l'autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d'inscription à l'Assemblée sur place, le collecteur considérera que l'autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L'actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l'une d'elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d'une ou aucune d'elles est choisie, l'actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collector: Li Xiaowei
28 avril 2022
Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote délégués
Annexe:
Hitevision Co.Ltd(002955)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j'ai lu attentivement le texte intégral de l'annonce Hitevision Co.Ltd(002955) Avant de m'inscrire à la réunion sur place, j'ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans l'annonce de la sollicitation du droit de vote par les administrateurs indépendants.
En tant que mandant autorisé, j'autorise par la présente M. Li Xiaowei, administrateur indépendant de Hitevision Co.Ltd(002955) à assister à l'Assemblée générale annuelle de Hitevision Co.Ltd(002955) 2021 en tant qu'agent de la société et à exercer le droit de vote sur les questions examinées à l'Assemblée suivante conformément aux instructions de la présente Mes opinions de vote sur les questions de droit de vote sont les suivantes:
Numéro de série
