Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, a protégé efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des investisseurs, a procédé à la convocation et à la prise de Décisions du Conseil d’administration de la société, a mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires adoptées par le Conseil d’administration, les administrateurs de la société, Les cadres supérieurs ont été inspectés et supervisés dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que dans le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et à la situation financière de l’entreprise. Le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance est présenté ci – dessous pour examen.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois membres, dont deux représentants du personnel et un représentant des actionnaires.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions et examiné les questions suivantes:
Les détails sont les suivants:
1. La compagnie a tenu la 20e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 24 février 2021 et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition relative à la garantie de financement de la filiale Holding Hangzhou Longhua;
Proposition relative à la garantie du financement de la filiale à part entière de Snowman Refrigeration;
Proposition de garantie pour le financement du projet Snowman de la filiale à part entière.
2. La compagnie a tenu la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 25 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition relative à la garantie des filiales à part entière pour la demande de ligne de crédit de la société mère;
Proposition de mise en œuvre de nouvelles normes de location et de modification des conventions comptables pertinentes.
3. La compagnie a tenu la 22e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 23 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition suivante:
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
Rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020;
Le rapport annuel 2020 et son résumé;
Plan de distribution des bénéfices en 2020;
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023);
Proposition relative à la conformité de la société aux conditions des actions a de la Banque de développement non publique;
Proposition relative au régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021;
Proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021;
Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société;
Proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
Proposition relative aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué après dilution des actions de la Banque de développement non publique de la société et aux engagements des entités concernées;
Proposition relative aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué après dilution des actions de la Banque de développement non publique de la société et des engagements des entités concernées;
Proposition concernant les opérations entre apparentés liées aux actions de la Banque de développement non publique de la société;
Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021;
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs et de la provision pour dépréciation de crédit en 2020.
4. La compagnie a tenu la 23e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2021 et a examiné et adopté le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021.
5. La compagnie a tenu la 24e réunion (Provisoire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 31 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’ajout d’une nouvelle estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021.
6. La compagnie a tenu la 25e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 6 août 2021 et a examiné et adopté la proposition suivante:
Texte complet et résumé du rapport semestriel 2021;
Proposition relative à la garantie de financement de la filiale Holding Hangzhou Longhua;
Proposition relative à la garantie du financement du développement de zhenxun, filiale à part entière;
Proposition de garantie pour le financement du projet Snowman de la filiale à part entière;
Proposition de modification des statuts.
7. La société a tenu la 26e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 27 octobre 2021 et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre 2021.
8. The company held the 27th (Temporary) Meeting of the Fourth Supervisory Board on November 8, 2021 and approved the proposal on the guarantee of the wholly owned subsidiary to the parent company to carry out the after – sale Rental Business. 9. La compagnie a tenu la 28e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 21 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition de garantie pour la demande de limite d’affacturage d’une filiale à part entière;
Proposition relative à la signature d’un accord de partenariat et d’une transaction connexe avec un établissement d’investissement professionnel;
Proposition relative à la signature d’un accord de pension avec un établissement d’investissement professionnel et d’opérations connexes;
Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement;
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a achevé avec diligence et diligence l’examen de toutes les propositions lors de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires de la société, a participé activement à la discussion des principales décisions de la société et a supervisé les propositions examinées par le Conseil d’Administration et l’Assemblée des actionnaires et les procédures de convocation de l’Assemblée conformément à la loi.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi. Tous les autorités de surveillance ont assisté au Conseil d’administration et à l’assemblée générale de la société ou y ont assisté conformément à la loi, et ont strictement supervisé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les normes de fonctionnement et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société en 2021 sont légales et que toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires sont appliquées avec soin. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. La direction de la société exerce ses activités conformément à la loi. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, en prenant comme point de départ la protection des intérêts des actionnaires de la société, et aucun acte contraire aux lois, règlements et Statuts de la société ou portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été constaté.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement la situation financière et la gestion financière de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne de la comptabilité financière de la société est relativement solide, que les opérations financières sont normalisées, que toutes les dépenses sont raisonnablement retirées et qu’il n’y a pas d’omission importante ni de faux documents. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve après avoir vérifié le rapport financier de la société pour l’exercice 2021. Le rapport reflète fidèlement, objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie en 2021.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné les opérations entre apparentés de la société et a conclu qu’en 2021, les opérations entre apparentés entre la société et les parties liées étaient effectuées conformément aux principes généraux de l’économie de marché, que le prix des opérations entre apparentés ne s’écartait pas du prix des opérations entre entités indépendantes du marché, que les opérations entre apparentés étaient justes et raisonnables et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires non liés.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Après avoir examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide en fonction de ses propres besoins opérationnels et de gestion, qui peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes, assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de la société et assurer une mise en œuvre efficace. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est conforme aux exigences des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres documents pertinents, et l’auto – évaluation reflète fidèlement et complètement la situation réelle au sein de la société.
Acquisition et vente d’actifs par la société
En vérifiant les opérations sur actifs de la société en 2021:
Au cours de la période considérée, le prix de transaction des actifs achetés ou vendus par la société était juste, les procédures de prise de décisions étaient conformes aux règlements et il n’y avait pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Garantie externe de la société
Grâce à la surveillance et à la vérification de la garantie externe de la société en 2021, nous croyons que la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires et aux contrôleurs effectifs au cours de la période visée par le rapport et a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires en ce qui concerne la garantie externe de La société au cours de la période visée par le rapport, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Au 31 décembre 2021, conformément aux dispositions de l’avis sur la réglementation des opérations de fonds entre la société cotée et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe de la société cotée, la société n’avait pas d’actionnaires contrôlants et de parties liées occupant des fonds de la société cotée, et il n’y avait pas de situation contraire aux dispositions de l’avis. Au cours de la période considérée, la garantie de la société à l’égard des filiales contrôlantes est nécessaire à la production et à l’exploitation normales de la société et à l’utilisation rationnelle des fonds. La procédure de prise de décisions en matière de garantie est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Mise en place et mise en œuvre d’un système de gestion de l’information privilégiée et des connaissances par l’entreprise
La société a mis en place et amélioré le système de gestion de l’enregistrement des initiés conformément aux dispositions pertinentes. Au cours de la période considérée, la société a strictement respecté les exigences du système de gestion de l’enregistrement des initiés en matière d’information privilégiée, a bien géré l’information privilégiée ainsi que l’enregistrement et la gestion des initiés en matière d’information privilégiée, a normalisé le processus de transmission de l’information, a pris des précautions efficaces contre l’abus du droit d’information par les initiés en matière d’information privilégiée, a divulgué l’information privilégiée pour effectuer des opérations d’initiés et d’autres comportements illégaux, et n’a pas constaté que les initiés en matière d’information privilégiée se livraient à des
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, les membres du Conseil des autorités de surveillance se concentreront étroitement sur les politiques stratégiques établies de la société, se conformeront strictement aux responsabilités confiées au Conseil des autorités de surveillance par les lois et règlements nationaux et les statuts de la société, s’acquitteront consciencieusement de leurs fonctions et favoriseront davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de La société et le fonctionnement normalisé de la gestion opérationnelle.
Les points clés sont les suivants:
1. Continuer à s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, mener à bien les activités quotidiennes de délibération du Conseil des autorités de surveillance, renforcer la surveillance quotidienne, comprendre et maîtriser les principales décisions de l’entreprise, les principales activités d’exploitation et de gestion et les changements anormaux majeurs de diverses façons, améliorer encore l’efficacité de la surveillance et accroître la sensibilité de la surveillance.
2. Renforcer l’auto – apprentissage et améliorer le niveau de gestion. Apprendre en temps opportun les règles de surveillance les plus récentes, s’efforcer d’améliorer l’efficacité de la surveillance, améliorer continuellement le niveau d’exécution de tous les superviseurs et promouvoir efficacement et continuellement la construction du Conseil des superviseurs.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2022
