Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Avril 2022
Article premier afin de normaliser les procédures du Conseil des autorités de surveillance de Hitevision Co.Ltd(002955) Les statuts de Hitevision Co.Ltd(002955)
Article 2 le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance permanent de la société, qui s’acquitte de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et au présent Règlement intérieur et est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 3 Le présent Règlement intérieur est un document juridiquement contraignant qui régit les relations entre le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société.
Chapitre II autorités de surveillance
Article 4 Le Contrôleur est le représentant des actionnaires et le représentant du personnel de la société. Le représentant du personnel de l’entreprise ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre de superviseurs. Les superviseurs des représentants des travailleurs sont élus démocratiquement par les travailleurs de l’entreprise par l’intermédiaire du Congrès des travailleurs, du Congrès des travailleurs ou d’autres formes.
Article 5 lorsqu’il existe l’une des circonstances prévues dans les statuts de la société en ce qui concerne l’interdiction d’agir en tant qu’administrateur, il n’est pas non plus autorisé à agir en tant que superviseur de la société. Les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs ne peuvent exercer simultanément les fonctions de superviseur. Les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de leur famille immédiate de la société ne peuvent pas agir en tant que superviseurs de la société pendant la durée de leur mandat.
Article 6 les autorités de surveillance se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, assument des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société, n’utilisent pas leurs pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et n’empiètent pas sur les biens de la société. Article 7 le mandat du Contrôleur est de trois ans. Les autorités de surveillance exercées par les actionnaires sont élues ou remplacées par l’Assemblée générale des actionnaires; les autorités de surveillance exercées par les représentants des travailleurs sont élues ou remplacées par les travailleurs de la société par l’intermédiaire de l’Assemblée des représentants des travailleurs, de l’Assemblée des travailleurs ou d’autres formes d’élections démocratiques; les autorités de surveillance peuvent être réélues.
Article 8 Le Contrôleur peut présenter sa démission avant l’expiration de son mandat. Le Contrôleur soumet un rapport écrit de démission au Conseil des autorités de surveillance.
Article 9 lorsqu’un contrôleur n’est pas réélu à temps à l’expiration de son mandat ou que sa démission entraîne un quorum inférieur au Conseil des autorités de surveillance, le Contrôleur initial continue d’exercer ses fonctions de contrôleur conformément aux lois, règlements administratifs et statuts avant que le Contrôleur réélu ne prenne ses fonctions.
Si le Conseil des autorités de surveillance de la société est inférieur au quorum minimal en raison de la démission d’un Contrôleur, le rapport de démission de ce contrôleur n’entre en vigueur qu’après que le Contrôleur suivant a rempli le poste vacant résultant de sa démission.
Si les autorités de surveillance supplémentaires sont représentées par des représentants des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance restantes propose au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour élire les autorités de surveillance et pourvoir les postes vacants résultant de la démission des autorités de surveillance.
Si un superviseur supplémentaire est nommé par un représentant des travailleurs, le Conseil des autorités de surveillance pour le reste du mandat exige que les travailleurs de la société élisent démocratiquement un superviseur pour pourvoir le poste vacant résultant de la démission du superviseur.
Article 10 lorsqu’un contrôleur propose de démissionner ou que son mandat expire, ses obligations envers la société et les actionnaires ne sont pas automatiquement levées dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur du rapport de démission ou après l’entrée en vigueur du rapport de démission, ni dans un délai raisonnable après l’expiration du mandat, et son obligation de confidentialité des secrets d’affaires de la société reste en vigueur après l’expiration de son mandat, jusqu’à ce que le secret soit rendu public. La durée des autres obligations est déterminée sur la base du principe d’équité, en fonction du temps écoulé entre l’événement et le départ et des circonstances et conditions dans lesquelles la relation avec la société prend fin.
Article 11 Droits des autorités de surveillance
Les activités dans lesquelles le pouvoir de surveillance est exercé conformément à la loi sont protégées par la loi et aucune Unit é ou personne ne peut intervenir;
Avoir le droit d’assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote et de poser des questions ou des suggestions sur les résolutions du Conseil d’administration;
Avoir le droit d’inspecter les activités et la situation financière de la société, d’examiner les livres et les documents et d’exiger du Conseil d’administration ou du Directeur général qu’il fournisse des rapports d’information pertinents;
Avoir le droit d’inspecter et d’examiner les différents tableaux et registres comptables publiés par le Conseil d’administration au cours de chaque exercice comptable, et de faire rapport de ses opinions à l’Assemblée générale des actionnaires après avoir été approuvées par le Conseil des autorités de surveillance;
A le droit d’exercer d’autres pouvoirs de surveillance conformément aux dispositions des statuts et au mandat du Conseil des autorités de surveillance.
Article 12 obligations des autorités de surveillance
Se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts et s’acquitter de ses obligations de bonne foi et de diligence; Ne pas utiliser son statut et son autorité dans l’entreprise à des fins personnelles, ne pas utiliser son pouvoir pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et ne pas empiéter sur les biens de l’entreprise;
Ne divulguez pas les secrets de la société, sauf conformément à la loi ou avec le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Si, dans l’exercice de ses fonctions, la société enfreint les lois, règlements administratifs ou statuts et cause des dommages à la société, elle est responsable de l’indemnisation;
Si, au cours de son mandat, il ne s’acquitte pas de ses obligations de surveillance, causant ainsi de graves dommages aux intérêts de la société, aux intérêts des actionnaires ou aux intérêts des travailleurs, il fait l’objet d’une enquête sur sa responsabilité conformément aux lois et règlements pertinents, en fonction de son degré de faute.
Ne pas utiliser sa relation d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société et assumer la responsabilité de l’indemnisation si elle cause des pertes à la société.
(Ⅶ) Veiller à ce que les renseignements divulgués par la société soient véridiques, exacts et complets et signer des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques.
Chapitre III le Conseil des autorités de surveillance et ses pouvoirs
Article 13 la société crée un Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance et d’un président élu à la majorité des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Article 14 le Conseil des autorités de surveillance exerce ses fonctions de surveillance de manière indépendante conformément à la loi et veille à ce que les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des travailleurs ne soient pas violés.
Article 15 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration sont examinés et des avis d’examen écrits sont présentés, et les autorités de surveillance signent des avis de confirmation écrits;
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats, etc., peut être engagé pour l’aider dans ses travaux aux frais de la société;
Autres pouvoirs prévus par les statuts et autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 16 lorsque le Conseil des autorités de surveillance estime que la résolution du Conseil d’administration viole les lois, règlements administratifs et statuts et porte atteinte aux intérêts de la société ou des employés, il peut prendre une résolution et recommander au Conseil d’administration de réexaminer la résolution. Si le Conseil d’administration n’adopte pas la résolution initiale ou la maintient après réexamen, le Conseil des autorités de surveillance propose de convoquer une Assemblée générale extraordinaire pour la résoudre.
Chapitre IV système de réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 17 le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois.
Les autorités de surveillance peuvent proposer de convoquer une réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Lors de la convocation d’une réunion du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance soumet l’avis de réunion à tous les autorités de surveillance deux jours à l’avance au moyen d’un Service spécial, d’un téléphone, d’une télécopie, d’un courriel ou d’autres moyens prévus dans les statuts.
Article 18 l’avis écrit de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend au moins les éléments suivants:
La date, le lieu et la durée de la réunion;
Les causes et les sujets;
Iii) forme de la réunion;
Iv) la date de l’avis.
Article 19 la réunion du Conseil des autorités de surveillance peut, à condition que les autorités de surveillance puissent exprimer pleinement leurs opinions, prendre une résolution écrite sans convoquer la réunion, à condition que le délai de préavis prévu par le présent Règlement intérieur soit respecté et que le projet de résolution soit distribué par tous les autorités de surveillance. La résolution du Conseil des autorités de surveillance prend effet après avoir été signée par plus de la moitié des autorités de surveillance. Les résolutions écrites peuvent être télécopiées ou signifiées.
Article 20 le Conseil des autorités de surveillance de la société est assisté par les autorités de surveillance elles – mêmes. Les autorités de surveillance qui ne peuvent assister à la réunion pour quelque raison que ce soit peuvent autoriser d’autres autorités de surveillance à y assister en leur nom par écrit. Le nom, les questions relatives à l’Agence, l’autorité et la durée de validité de l’agent sont précisés dans la procuration et sont signés ou scellés par le mandant. Les autorités de surveillance qui assistent à la réunion en leur nom exercent leurs droits dans le cadre de leur mandat.
Si le Contrôleur n’assiste pas à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et n’a pas chargé un représentant d’y assister, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette réunion.
Article 21 le Contrôleur est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions s’il n’assiste pas personnellement à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance deux fois de suite et n’autorise pas d’autres contrôleurs à assister à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance, et l’Assemblée des actionnaires ou l’Assemblée des représentants des travailleurs est remplacée.
Chapitre V Résolutions du Conseil des autorités de surveillance
Article 22 les réunions du Conseil des autorités de surveillance ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance. La réunion du Conseil des autorités de surveillance adopte la résolution par vote. Chaque Contrôleur dispose d’une voix. La résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est valide si elle est adoptée par plus de la moitié des autorités de surveillance. Le Contrôleur signe la résolution du Conseil des autorités de surveillance.
Article 23 le Conseil des autorités de surveillance peut, s’il le juge nécessaire, demander aux administrateurs, au Directeur général et aux autres cadres supérieurs de la société, ainsi qu’aux auditeurs internes et externes, d’assister aux réunions du Conseil des autorités de surveillance en tant que délégués sans droit de vote et de répondre aux questions préoccupantes.
Article 24 dans l’exercice de ses pouvoirs, le Conseil des autorités de surveillance peut, le cas échéant, engager un cabinet d’avocats, un cabinet comptable et d’autres institutions professionnelles pour l’aider, et les dépenses encourues sont à la charge de la société.
Article 25 le Conseil des autorités de surveillance établit un procès – verbal des décisions prises sur les questions examinées et les autorités de surveillance présentes signent le procès – verbal.
Les autorités de surveillance ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé comme dossier de la société pendant au moins 10 ans.
Le Conseil des autorités de surveillance désigne une personne comme Rapporteur du procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance et les autorités de surveillance présentes signent et confirment le procès – verbal de la réunion et le procès – verbal de la résolution. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion ou le procès – verbal de la résolution, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature.
Si les autorités de surveillance ne signent pas pour confirmation conformément au paragraphe précédent, ne donnent pas d’explications écrites et ne font pas de déclaration publique sur leurs opinions divergentes, elles sont considérées comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion, du procès – verbal de la réunion et du procès – verbal de La résolution.
Article 26 les autorités de surveillance sont responsables des résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Si la résolution du Conseil des autorités de surveillance viole les lois, règlements administratifs ou statuts de la société, causant ainsi des pertes à la société, les autorités de surveillance participant à la résolution sont responsables de l’indemnisation de la société. Toutefois, s’il est prouvé qu’une objection a été clairement exprimée au moment du vote et consignée dans le procès – verbal de la réunion, le Contrôleur peut être exonéré de responsabilité. Article 27 le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des autorités de surveillance présentes et des autorités de surveillance (agents) chargées par d’autres d’assister au Conseil des autorités de surveillance; Ordre du jour de la réunion;
Points clés des déclarations des autorités de surveillance;
Mode de vote et résultat de chaque résolution (le résultat du vote indique le nombre de voix pour, contre ou abstentions).
Chapitre VI mise en œuvre des résolutions du Conseil des autorités de surveillance
Article 28 le Conseil des autorités de surveillance transmet la résolution au Conseil d’administration et au Groupe de direction de la société.
Article 29 chaque résolution du Conseil des autorités de surveillance désigne les autorités de surveillance chargées de l’exécution ou de la surveillance de l’exécution. Le Contrôleur désigné consigne la mise en œuvre de la résolution et en rend compte au Conseil des autorités de surveillance.
En ce qui concerne la mise en œuvre des résolutions du Conseil des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance peut organiser les autorités de surveillance pour procéder à une auto – inspection et formuler des avis d’évaluation.
Article 30 les membres du Conseil des autorités de surveillance ont l’obligation de confidentialité. En ce qui concerne la connaissance des secrets d’affaires de la société et les propositions examinées par le Conseil des autorités de surveillance dans l’exercice de ses fonctions, la société ne divulgue pas les secrets d’affaires à l’extérieur tant qu’ils n’ont pas été divulgués par la société.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 31 les questions non couvertes par le présent Règlement intérieur sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État.
Article 32 le présent Règlement intérieur est formulé par le Conseil des autorités de surveillance et entre en vigueur après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Il en va de même pour les modifications.
Article 33 le présent Règlement intérieur est interprété par le Conseil des autorités de surveillance autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires.
Hitevision Co.Ltd(002955)
Avril 2002
