Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Wang Limin)
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Exercer avec prudence les pouvoirs conférés aux administrateurs indépendants par la société, assister activement à l’Assemblée générale pertinente de la société cette année et examiner attentivement toutes les propositions, exprimer objectivement des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société, jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de Tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation à la Conférence en 2021
Participation aux réunions du Conseil d’administration et vote
En 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté à 12 réunions du Conseil d’administration et j’ai assisté à 11 réunions du Conseil d’administration. Il n’y a pas eu d’autres personnes chargées d’assister ou de ne pas assister à deux réunions consécutives. Avant la réunion du Conseil d’administration, j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les documents nécessaires à la prise de décisions, de communiquer avec le personnel concerné et d’émettre des avis d’approbation préalable sur certaines questions importantes. Au cours de la réunion, j’ai écouté et examiné attentivement chaque proposition, participé activement à la discussion, présenté des suggestions raisonnables et voté prudemment sur les propositions examinées lors des réunions précédentes du point de vue professionnel et de l’expérience pertinente. À mon avis, les décisions d’exploitation et autres questions importantes prises à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée ont été conformes aux procédures pertinentes, sont légales et efficaces, et le projet d’Assemblée du Conseil d’administration n’a pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires. J’ai voté pour toutes les propositions examinées à chaque réunion du Conseil d’administration en 2021 et je n’ai pas soulevé d’objection, d’objection ou d’abstention.
Participation sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté personnellement.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Cette année, conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable, j’ai examiné attentivement les documents de réunion pertinents et j’ai fait une compréhension détaillée des circonstances pertinentes. Sur la base d’une position et d’un jugement indépendants et d’une attitude responsable envers tous les actionnaires de la société, l’approbation préalable a été accordée pour l’estimation et le renouvellement du cabinet comptable pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, ainsi que pour l’augmentation supplémentaire du montant prévu pour les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021.
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Des avis indépendants ont été émis sur des questions connexes, comme suit:
Temps d’émission des avis indépendants types d’avis indépendants du Conseil d’administration
Avis indépendants sur la réélection du Président du quatrième Conseil d’administration en mars 2021
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 avis indépendant sur la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes liées prévues en 2021 avis indépendant sur la proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable avis indépendant sur la proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable avril 2021 Vingt – sixième réunion de l’opinion indépendante sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020 et sur la garantie externe de la société approuvée par le quatrième Conseil d’administration
Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 avis indépendant sur la proposition de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs courus en 2020 avis indépendant sur le changement de convention comptable
Avis indépendants sur le changement de Directeur général de la société en mai 2021: vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis indépendant sur la proposition de révocation de Liu yiyun en juillet 2021 avis indépendant sur la nomination de M. Shu Yunfan comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Août 2021 avis indépendant sur l’ajout d’administrateurs 11 cas d’approbation de l’ajout temporaire d’actionnaires
Août 2021 avis indépendant sur la révocation de Hu dunguo du poste de directeur financier approuvé par le quatrième Conseil d’administration 11 avis indépendant sur la révocation de Wang Dazhong du poste de Directeur général adjoint approuvé à la 30e réunion
Accord indépendant sur l’arrêt du traitement des eaux usées de Jiangxi bohaoyuan Chemical Co., Ltd. Avis du quatrième Conseil d’administration en octobre 2021
Avis indépendant sur l’augmentation supplémentaire du montant de la facilité approuvée lors de la trente – troisième réunion prévue entre Quzhou quhua Chemical Co., Ltd. Et la société
Novembre 2021 trente – cinquième réunion du Conseil d’administration du quatrième Conseil d’administration sur la proposition d’augmentation supplémentaire du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Avis indépendant sur la nomination d’administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration en décembre 2021 avis indépendant sur la nomination d’administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration en décembre 2021 avis indépendant sur la nomination d’administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration en décembre 2016
Iii. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
Enquête sur la structure de gouvernance et la gestion de l’entreprise
En 2021, j’ai examiné à l’avance les questions importantes examinées et décidées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires.
Je me suis rendu à la société à plusieurs reprises pour m’acquitter de l’obligation de diligence raisonnable sur le terrain, en particulier ou en profitant de l’occasion d’assister au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, de bien comprendre le développement et l’exploitation de la société, de maintenir des contacts étroits avec les dirigeants et les autres administrateurs de la société au moyen de réunions, de téléphones et d’autres moyens, de connaître en temps opportun la production et l’exploitation de l’entreprise, la situation financière, la garantie externe et d’autres conditions, et de superviser et de vérifier l’exécution Propositions soumises au Conseil d’administration de la société
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Tous les éléments de l’affaire sont soigneusement examinés, analysés objectivement et pris des décisions, des avis indépendants sont émis sur des questions importantes, une indépendance suffisante est maintenue dans le travail et un service prudent, fidèle et diligent est fourni aux actionnaires.
Au cours de la période considérée, j’ai soumis à la quatrième session du Conseil d’administration de la société la lettre concernant la proposition des administrateurs indépendants de convoquer une réunion du Conseil d’administration de la société, la lettre concernant la vérification des questions pertinentes de la société et la lettre concernant la vérification des opérations entre apparentés de la société, et j’ai demandé à la société d’émettre une lettre d’avertissement concernant la demande de vérification interne du Conseil d’administration, y compris la lettre de Feng hanhua, Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Vérifier toutes les questions mentionnées dans le rapport d’information Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Exiger de la société qu’elle soumette les documents relatifs aux opérations importantes entre apparentés à un administrateur indépendant pour vérification afin de vérifier les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés ainsi que l’équité et le caractère raisonnable des opérations; Au cours de cette période, j’ai également soumis le rapport de vérification sur les questions pertinentes de la société aux autorités de surveillance. Au cours de la période considérée, j’ai exercé mes fonctions de manière positive et efficace et j’ai effectivement protégé les intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Surveillance de la divulgation de l’information par l’entreprise
En 2021, j’ai prêté une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à appliquer strictement et à garantir la véracité, l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité et l’équité de la divulgation de l’information de la société conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
Proposer des suggestions professionnelles efficaces
Sur la base de mon expérience professionnelle, j’ai fait des suggestions sur l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, la prévention et le contrôle des risques, la prise de décisions en matière de production et d’exploitation, etc., et j’ai exercé mes fonctions de manière positive et efficace afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
Rendement des comités professionnels
En tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’a i organisé quatre réunions du Comité d’audit du Conseil d’administration et deux réunions temporaires du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021, en stricte conformité avec les règles et règlements pertinents, j’ai examiné et supervisé l’emploi d’un organisme d’audit externe, la production et l’exploitation de la société, en particulier les opérations connexes, et j’ai examiné le rapport financier et les notes de bas de page de la société au cours de la période considérée. Il a écouté attentivement le rapport de la direction sur l’état d’avancement des opérations et des questions importantes à chaque étape, a guidé et supervisé le travail du Département de l’audit interne de la société, a présenté des propositions raisonnables, a exercé les fonctions d’administrateur indépendant et a joué le rôle de Comité d’audit. En tant que membre du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai assisté à quatre réunions du Comité de nomination du Conseil d’administration conformément aux Statuts de la société, aux règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, j’ai soigneusement examiné le travail des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021 et j’ai participé activement aux réunions pertinentes pour élire le nouveau Conseil d’administration au cours de la période considérée.
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Les qualifications du personnel concerné ont été examinées afin de s’acquitter efficacement des responsabilités et obligations des membres du Comité de nomination du Conseil d’administration.
V. Questions diverses
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, je n’ai pas exercé les pouvoirs spéciaux suivants.
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
Solliciter les droits de vote des actionnaires à l’Assemblée générale;
Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier un cabinet comptable;
Engager de façon indépendante des organismes d’audit externe et des organismes consultatifs.
Vi. Coordonnées
Nom du directeur indépendant: Wang Limin
E – mail: [email protected].
À la suite de l’élection générale du Conseil d’administration de la société, j’ai cessé d’être administrateur indépendant de la société en 2022, étant donné que j’ai été administrateur indépendant pendant six ans consécutifs. Par la présente, je tiens à exprimer mon respect et mes sincères remerciements au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de mes fonctions. Dans le même temps, j’espère sincèrement que l’entreprise sera en mesure d’innover et d’obtenir de meilleurs résultats au cours de la nouvelle année afin de rembourser les investisseurs avec de meilleurs résultats.
Nous vous informons, merci!
Directeur indépendant: Wang Limin
26 avril 2022
