Code des valeurs mobilières: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) titre abrégé: Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
Heure de l’Assemblée générale: mercredi 18 mai 2022, 14: 00
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence de dongjiangxi Road Company, district de Changle, ville de Fuzhou, Province du Fujian
Mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Conformément à la résolution adoptée à la deuxième Assemblée du Conseil d’administration du Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Règlements ministériels, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: cinquième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; Tout moment entre 9 h 15 le 18 mai 2022 et 15 h le 18 mai 2022, heure de début du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen.
Lors de la tenue de la réunion, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 12 mai 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 12 mai 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou d’agir par procuration écrite pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel dont le Conseil d’administration de la société a convenu de participer sans droit de vote.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de dongjiangxi Road Company, district de Changle, ville de Fuzhou, Province du Fujian
II. Questions examinées par la Conférence
Le nom et le Code de la proposition de l’Assemblée générale sont les suivants:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société le 27 avril 2022. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides le 28 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Toutes les propositions ci – dessus sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les résultats du vote des petits et moyens investisseurs seront divulgués publiquement (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique est enregistré avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, sa liste de participation et d’autres certificats de participation; L’actionnaire de la personne morale est enregistré avec la carte d’identité du participant avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire, la liste des actions détenues, le certificat de représentant de la personne morale ou la procuration de la personne morale.
2. Heure d’inscription: 9: 00 ~ 17: 00 le 17 mai 2022
3. Lieu d’enregistrement: Dongjiang West Road, Changle District, Fuzhou City, Fujian Province Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Securities Office
Les actionnaires non locaux doivent s’inscrire sur la base de la lettre et de la télécopie ci – dessus, qui doivent être livrées au Bureau des valeurs mobilières de la société avant 17 h le 17 mai 2022 ou télécopiées au Bureau des valeurs mobilières de la société (Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires »), et L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
5. Contact: Wang Qinglong
6. Tel: 0591 – 28513121
7. Fax: 0591 – 28513121
8. Adresse postale: Dongjiang West Road, Changle District, Fuzhou City, Fujian Province Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Securities Office (Code Postal: 350200)
9. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
10. Traitement des conditions anormales du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau subit l’influence d’événements soudains et graves pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. conseils SPÉCIAUX
1. Afin de prendre des mesures de prévention des épidémies et de réduire les risques pour la santé publique et les infections personnelles, il est recommandé que les actionnaires participent en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
2. Afin de protéger la santé des actionnaires et de réduire le risque d’infection, le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires assure le contrôle de la prévention des épidémies pour le personnel entrant. Le personnel participant à l’Assemblée sur place doit s’inscrire et mesurer la température corporelle, présenter un « Code de santé», « Code de voyage» et un certificat négatif d’acide nucléique dans les 48 heures. Les actionnaires et leurs mandataires qui ne coopèrent pas à la prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Conseil d’administration 27 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est 362639 et le vote est abrévié « vote bonhomme de neige ». 2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le deuxième vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 18 mai 2022, c’est – à – dire 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 18 mai 2022 et se termine à 15 h le 18 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la réunion en mon nom.
L’Assemblée générale des actionnaires de 2021 exerce le droit de vote conformément à l’intention suivante:
Signature du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature du syndic (signature et Sceau):
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Le client vote sur la proposition de délibération de la réunion comme suit (veuillez cocher « √» sous les avis de vote correspondants):
Remarques
Nom de la proposition la colonne cochée accepte de s’abstenir le Code d’opposition peut être voté
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
Note: 1. Pour le client ou l’unit é chargée, veuillez indiquer le nombre de votes dans la colonne d’avis de vote correspondante de la procuration: dans le vote cumulatif; Si le mandant ou l’unit é de confiance confie au mandataire le vote à sa discrétion, il doit indiquer dans la procuration que « le mandataire peut voter à sa discrétion »; 2. L’avis de vote sur la même proposition est invalide à plusieurs reprises.
