Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) S’acquitter consciencieusement de ses fonctions, s’acquitter diligemment de ses responsabilités, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et s’efforcer de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant: i. Participation à la réunion
Au cours de la période considérée, la société a tenu 12 réunions du Conseil d’administration et trois réunions des actionnaires. La convocation du Conseil d’administration de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. Nous avons lu attentivement les documents de réunion pertinents distribués et fournis à l’avance par l’entreprise, échangé des opinions avec la direction de l’entreprise et les ministères concernés et émis des opinions indépendantes sur les questions pertinentes. Les participants étaient les suivants:
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Nom (s)
Participer à la délégation par voie de communication
Nombre de participants requis nombre de participants sur place plus nombre de réunions nombre de participants
Pan Yan 12 8 4 0 3
Flood Wave 12 8 4 0 3
Zeng zhenglin 12 8 4 0 3
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, nous avons émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Le 24 février 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la garantie du financement de la filiale Holding Hangzhou Longhua, la proposition relative à la garantie du financement de la réfrigération Snowman de la filiale à part entière, la proposition relative à la garantie du financement du projet Snowman de la filiale à part entière et la proposition relative à la couverture des opérations de change, qui ont été examinées à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration.
2. Le 25 mars 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la garantie des filiales à part entière pour la demande de ligne de crédit de la société mère et la proposition relative à la mise en œuvre de nouvelles normes de location et à la modification des conventions comptables pertinentes examinées à la 25e réunion du quatrième Conseil d’administration.
3. Le 23 avril 2021, Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, proposition de conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique, proposition de plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 et proposition de plan d’émission non publique d’actions a de La société en 2021, examinée à la 26e réunion du quatrième Conseil d’administration Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique a de la société; proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société; proposition relative aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué après l’offre non publique d’actions de la société et aux engagements des entités concernées; proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et des objets spécifiques Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative aux opérations entre apparentés impliquant des actions de la Banque de développement non publique de la société, la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la provision pour dépréciation de crédit en 2020.
4. Le 31 mai 2021, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’ajout d’une nouvelle estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, qui a été examinée à la vingt – huitième réunion (intérimaire) du quatrième Conseil d’administration.
5. Le 6 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la garantie du financement de la filiale Holding Hangzhou Longhua, la proposition relative à la garantie du développement de la filiale à part entière zhenxun et la proposition relative à la garantie du projet Snowman de la filiale à part entière, qui ont été examinés à la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration. 6. Le 21 décembre 2021, La proposition relative à la garantie de la demande de limite d’affacturage pour les filiales à part entière, la proposition relative à la signature d’un accord de partenariat avec un établissement d’investissement professionnel et d’opérations connexes, la proposition relative à la signature d’un accord de pension avec un établissement d’investissement professionnel et d’opérations connexes et La proposition relative à l’utilisation de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement ont été examinées à la trente – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration. La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a donné lieu à des avis d’approbation préalable et à des avis indépendants.
Participation et performance des comités professionnels
1. Comité de vérification: (Pan Yan, Zeng zhenglin)
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons participé à divers travaux effectués par le Département de l’audit interne de la société et le Comité d’audit a tenu huit réunions en 2021, principalement axées sur les questions suivantes:
Examiner les états financiers périodiques et comprendre la situation financière et opérationnelle de la société;
Entendre le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de l’entreprise et l’état d’avancement des questions importantes en 2021; Examiner le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne;
Examiner la nomination et le changement de l’institution d’audit annuelle, du rapport de travail d’audit interne et du plan d’audit annuel, et formuler des opinions ou des suggestions pertinentes;
Exhorter l’expert – comptable agréé à publier le rapport d’audit à temps, à communiquer avec lui les problèmes constatés au cours de l’audit et à s’acquitter de ses fonctions de supervision;
Superviser le système d’audit interne de la société et sa mise en œuvre;
Conformément aux exigences de la procédure de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration pour le rapport annuel, le Comité d’audit discute avec l’institution d’audit pour déterminer le calendrier de l’audit du rapport financier annuel en 2021, examine les états financiers de la société et formule une opinion écrite; Superviser et exhorter l’avancement des travaux d’audit, maintenir le contact et la communication avec l’expert – comptable agréé, échanger des opinions en temps opportun sur les problèmes constatés au cours de l’audit et assurer l’indépendance de l’audit et l’achèvement des travaux d’audit dans les délais prévus. Entre – temps, résumer et évaluer les travaux d’audit des rapports annuels des institutions d’audit;
Le Comité d’audit examine à l’avance l’engagement de Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021.
Dahua Certified Public Accountants Co., Ltd. Est qualifiée pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et répond aux exigences de qualification de la société pour fournir des services d’audit. Elle possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la fourniture de services d’audit aux sociétés cotées. Il est convenu que le Conseil d’administration l’engagerait en tant qu’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2021 et le soumettra au Conseil d’administration pour examen;
Examiner la situation financière de chaque rapport trimestriel en 2021 et soumettre les propositions pertinentes au Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Comité de rémunération et d’évaluation: (Zeng zhenglin, Hong Bo)
Au cours de la période considérée, nous avons supervisé et évalué l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, le rendement de la direction et d’autres questions connexes, et nous avons amélioré le système d’évaluation du rendement de l’entreprise afin de le rendre plus conforme à la situation réelle du développement actuel de l’entreprise et de mieux servir l’entreprise. Au cours de la période considérée, les questions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 ont été examinées, la mise en œuvre du système de rémunération de la société a été supervisée et l’ajustement du plan de rémunération de la société a été discuté en fonction de l’achèvement des objectifs opérationnels de La société, et des suggestions raisonnables ont été présentées.
Travaux en cours:
Examiner les états financiers périodiques et comprendre la situation financière et opérationnelle de la société;
Entendre le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de l’entreprise et l’état d’avancement des questions importantes en 2021; Examiner le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne;
Examiner la nomination et le changement de l’institution d’audit annuelle, du rapport de travail d’audit interne et du plan d’audit annuel, et formuler des opinions ou des suggestions pertinentes;
Exhorter l’expert – comptable agréé à publier le rapport d’audit à temps, à communiquer avec lui les problèmes constatés au cours de l’audit et à s’acquitter de ses fonctions de supervision.
Superviser le système d’audit interne de la société et sa mise en œuvre.
3. Comité de nomination: (Hong Bo, Pan Yan)
Au cours de la période considérée, nous avons effectué divers travaux en stricte conformité avec les règles de mise en œuvre du Comité de nomination.
Effectuer des recherches sur les candidats, les critères de sélection et les procédures des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société, et faire des suggestions.
En 2021, conformément aux dispositions pertinentes du Comité de nomination du Conseil d’administration, nous avons fourni des avis et des suggestions sur l’emploi et le départ des cadres moyens de l’entreprise au cours de la période considérée et nous avons procédé à un examen attentif, ce qui a contribué à la stabilité de l’équipe de direction de L’entreprise.
4. Comité stratégique: (Hong Bo)
Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité de la stratégie d’entreprise, a participé à deux réunions du Comité de la stratégie. L’état de fonctionnement et les perspectives de développement de l’entreprise ont été analysés en profondeur, des suggestions ont été faites pour la stratégie de développement de l’entreprise, des suggestions ont été faites pour le plan de développement futur et les objectifs opérationnels de l’entreprise, et des suggestions positives ont été avancées.
Inspection sur place
En 2021, nous avons effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise afin de mieux comprendre la gestion de la production et de l’exploitation, le développement des affaires, la situation financière et le contrôle interne de l’entreprise, de prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, d’être informés en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, d’examiner régulièrement les rapports d’information fournis par l’entreprise et de maîtriser pleinement la situation réelle. Proposer des solutions aux problèmes de l’entreprise face aux changements de l’industrie et du marché, et fournir des conseils de décision pour la stratégie de développement futur de l’entreprise. Entre – temps, la participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires, etc., fournit à l’entreprise des informations utiles sur l’investissement et le marché.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Divulgation des informations de la société
Superviser et exhorter la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète, en stricte conformité avec les dernières règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, les lignes directrices pour les règles, les statuts et les règlements pertinents du système de gestion des affaires de divulgation de l’information de la société, afin de protéger le droit égal des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, à l’information.
2. Gouvernance d & apos; entreprise
Nous avons continué de suivre l’évolution récente du marché chinois des valeurs mobilières, de saisir l’occasion de participer au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour communiquer à la société les dernières exigences des organismes de réglementation en matière de gouvernance normalisée des sociétés cotées et de gestion des relations avec les investisseurs, d’exhorter la Société à mettre en œuvre les dernières dispositions réglementaires, de promouvoir la science et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et de protéger efficacement les intérêts de la société et des investisseurs.
3. Auto – apprentissage
Nous avons étudié attentivement les lois et règlements pertinents et d’autres documents pertinents des autorités de surveillance, amélioré notre compréhension et notre compréhension de la structure de gouvernance d’entreprise et de la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs publics, et renforcé notre capacité de protection des entreprises et des investisseurs.
Autres travaux
1. Aucune réunion du Conseil d’administration n’est proposée en 2021;
2. En 2021, il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. En 2021, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’auditeurs externes et d’organes consultatifs.
Ce qui précède est notre rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Independent Directors Pan Yan, Hong Bo, Zeng zhenglin on April 27, 2022
