Code des valeurs mobilières: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) titre abrégé: Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation du Conseil d’administration
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) L’avis de réunion et les documents connexes ont été envoyés à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par la poste et par téléphone le 18 avril. Il devrait y avoir 7 administrateurs et 7 personnes. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents à la réunion, la proposition suivante est adoptée par vote à la réunion:
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, voir la publication de la société le même jour sur le site Web de la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information (www.cn.info.com.cn.) Contenu pertinent sur.
L’administrateur indépendant présente au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 de l’administrateur indépendant et fera rapport à l’Assemblée générale 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport des administrateurs indépendants, voir la publication de la société le même jour sur le site Web de la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information (www.cn.info.com.cn.) Contenu pertinent sur.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 du Directeur général
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le même jour. Contenu pertinent sur.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Iv) Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, voir la publication de la société le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Le rapport d’audit Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Après délibération et approbation à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, la société a l’intention de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital social par le Fonds de réserve en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui ont été publiés sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn). Contenu pertinent sur.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, voir le même jour publié par la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Contenu pertinent sur.
Examiner et adopter le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021, voir la publication de la société le même jour sur le site Web de la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information (www.cn.info.com.cn.) Contenu pertinent sur.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent de.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui ont été publiés sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn). Contenu pertinent sur.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées et peut fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société. Par conséquent, le Conseil d’Administration a accepté d’employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022. En 2022, les frais d’audit s’élevaient à un million et cent mille (1,1 million) RMB seulement. Pour plus de détails sur l’annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022, voir la publication de la société le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Contenu pertinent sur. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la publication de la société le même jour sur le site Web de la marée montante des médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Contenu pertinent sur.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 4 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Les directeurs associés, M. Lin rujie (carte d’identité no 3501821968 ), M. Lin rujie (carte d’identité no 3501031965 ) et M. Chen Hui, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, voir le même jour publié par la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, tels qu’ils ont été publiés par la société le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Contenu pertinent sur.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation et à la radiation des actifs en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation et de la radiation d’actifs en 2021, voir le même jour publié par la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui ont été publiés sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn). Contenu pertinent sur.
Cette provision pour dépréciation est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société et est établie sur la base du principe de prudence après le test de dépréciation des actifs. La provision pour dépréciation peut refléter plus fidèlement l’état des actifs de la société et rendre l’information comptable sur la valeur des actifs de la société plus fiable et raisonnable.
Examiner et adopter la proposition relative au remplacement des frais d’émission et à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux;
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Il est convenu que la société remplacera les fonds collectés par elle – même qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement avec des fonds collectés de 18 643350,00 RMB et que la société remplacera les frais d’émission de 2 125817,49 RMB.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant le remplacement des frais d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux, voir la publication de la société le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui ont été publiés sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn). Contenu pertinent sur.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société auprès des banques commerciales pour un montant de financement
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
It is agreed that the company will continue to apply to Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Fujian Branch for a Comprehensive Credit Line not exceeding RMB 200000000 yuan. La ligne de crédit ci – dessus comprend le prêt général de fonds de roulement, l’émission d’une lettre de crédit à l’importation et d’une lettre de change, l’émission d’une lettre de crédit et d’une lettre de change de la Chine, l’émission d’une lettre d’acceptation bancaire (électronique et papier), L’émission d’une lettre de garantie, le financement des remises à l’importation et le paiement à l’importation, la lettre de change à l’exportation, le financement des factures à l’exportation, la participation au risque à l’exportation, les Les acceptations bancaires (y compris les engagements bancaires sur papier et électronique) escomptent (limite inférieure à 50 millions de RMB) et d’autres activités de crédit (y compris l’émission de lettres d’acceptation bancaires, de lettres de crédit chinoises, de lettres de crédit d’importation et de lettres de garantie avec un dépôt de 10% fourni par la société).
La proposition ci – dessus n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour délibération.
Xiv) Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, voir la publication de l’entreprise sur le site d’information de la marée géante le même jour.
(www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Résultat du vote: 7 voix pour; Pas de vote négatif; Aucune abstention.
Le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 le mercredi 18 mai 2022 à 14 h, en combinant le vote sur place et le vote en ligne, afin d’examiner les propositions pertinentes adoptées à la deuxième Assemblée du cinquième Conseil d’administration et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021, voir le même jour publié par la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Conseil d’administration 27 avril 2022
