TCL Technology Group Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu'administrateur indépendant de Tcl Technology Group Corporation(000100) S'acquitter fidèlement et consciencieusement des fonctions et obligations des administrateurs indépendants, participer activement au Conseil d'administration de la société, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d'administration et donner des avis indépendants sur les propositions pertinentes. Du point de vue des intérêts de tous les actionnaires, des suggestions et des suggestions utiles ont été formulées sur des questions importantes telles que la réflexion stratégique, le développement technologique et le contrôle des risques de l'entreprise, qui ont joué un bon rôle dans la promotion de l'amélioration du mécanisme de gouvernance d'entreprise et ont protégé les intérêts de l'entreprise et de tous les investisseurs. Les principaux travaux de 2021 sont les suivants:
I. Participation et vote
En 2021, la société a convoqué 11 réunions du Conseil d'administration. La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois et règlements et est légale et efficace. Nous n'avons aucune objection à toutes les propositions de la réunion du Conseil d'administration et d'autres questions de la société. Après un examen attentif, nous avons voté pour toutes les propositions précédentes du Conseil d'administration en 2021, sans opposition ni abstention.
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale
Si la participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport est continue ou non
Nom de famille de l'administrateur indépendant participant à la réunion du Conseil d'administration participant à la réunion du Conseil d'administration participant à la réunion du Conseil d'administration participant à la réunion du Conseil d'administration participant à la réunion du Conseil d'administration participant à la réunion du Conseil d'administration participant à la réunion du Conseil d'administration participant à la réunion du Conseil d'administration participant à la réunion du Conseil d'administration
Gan Yong 11 1 10 0 0 non 0
Chen Xi 11 1 10 0 0 non 1
Wanliangyong 11 1 10 0 non 1
Liu xunci 11 1 10 0 non 5
Avis des administrateurs indépendants:
Au cours de la période considérée, nous avons émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Date de publication prévue voir type
Proposition de renouvellement du cabinet comptable et rapport d'évaluation du contrôle interne pour 2020
Proposition de la société concernant le plan de distribution des bénéfices de 2020
Proposition sur la rémunération annuelle des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Proposition relative à l'estimation des transactions entre apparentés et Shenzhen Jucai Supply Chain Technology Co., Ltd.
Proposition relative aux opérations entre apparentés de la société en 2021
Proposition relative à la location quotidienne liée de la société limitée en 2021
Proposition relative à la création conjointe de TCL Semiconductor Technology (Guangdong) Co., Ltd. Par la société anonyme le 10 mars 2021 et à la transaction conjointe de TCL Technology Group finance Co., Ltd. Pour continuer à fournir des services financiers à TCL Industry Holding Co., Ltd. Et renouveler l'Accord de services financiers
Proposition de transaction conjointe, proposition de garantie pour les filiales en 2021 et 2020
Notes spéciales sur l'investissement en valeurs mobilières « Questions relatives à l'investissement en valeurs mobilières et à la gestion financière en 2021»
Rapport d'évaluation continue des risques de TCL Technology Group finance Co., Ltd.
Description spéciale de l'occupation des fonds et de la garantie externe des actionnaires et des autres parties liées
Opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société en 2020
Proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique et proposition relative à la société
Proposition relative au régime d'émission non publique d'actions a en 2021 (sur la société en 2021)
Proposition relative au plan d'offre publique d'actions a
Proposition de rapport, proposition de rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation de l'argent le 8 avril 2021 pour l'offre d'actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, proposition de mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 et proposition de recommandation à l'Assemblée générale des actionnaires
Autoriser le Conseil d'administration à traiter exclusivement les questions relatives à l'offre non publique d'actions a en 2021
Proposition relative à la fourniture d'un soutien à Guangzhou Huaxing Optoelectronic Semiconductor Display Technology Co., Ltd.
Proposition de garantie
Le 27 avril 2021, le Conseil d'administration de la société a ajouté des questions au septième Conseil d'administration, la même proposition concernant la garantie des filiales et les opérations sur produits financiers dérivés effectuées au premier trimestre 2021.
Proposition de vente d'actions de Guangzhou Jinfu et d'opérations connexes; proposition de mise en œuvre de l'affacturage des comptes débiteurs et d'opérations connexes le 21 mai 2021; proposition d'augmentation de capital et d'actions et d'opérations connexes proposées par Tianjin huanxin Science and Technology Development Co., Ltd.
Proposition d'ajustement du rapport sur le rachat d'une partie des actions du public social
Proposition de rachat de certaines actions du public social en 2021 et restrictions en 2019
Le plan d’incitation aux actions et la deuxième période de levée des restrictions à la vente du « deuxième plan mondial de création et de partage d’actions» sont conformes à la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente le 20 juin 2021. Le rachat et l’annulation de certains billets d’actions restreintes qui ont été accordés mais qui n’ont pas été libérés par les objets d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de 2019 et l’ajustement
Proposition concernant le prix de rachat intégral de TCL Technology Group Co., Ltd.
Proposition de plan d'actionnariat des employés 2021 - 2023 (phase I) (projet)
Rapport d'évaluation continue des risques de TCL Technology Group finance Co., Ltd.
Proposition visant à fournir une limite de garantie à l'ensemble des filiales; proposition concernant l'emploi de cadres supérieurs de la société le 9 août 2021; note spéciale sur l'occupation des fonds et l'intention de garantie externe des actionnaires contrôlants et d'autres parties liées de la société; et proposition concernant les opérations sur produits financiers dérivés effectuées Au cours du premier semestre 2021
Questions.
Approbation de la proposition de transfert des capitaux propres des filiales et des opérations connexes le 27 septembre 2021
Proposition d'ajustement du régime d'actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021
Proposition relative au plan d'offre privée d'actions a de la société en 2021 (version révisée)
Proposition relative au rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021 (version révisée) du 1er novembre 2021 et à la mesure de remplissage du rendement au comptant dilué de l'émission non publique d'actions a de la société en 2021 et aux engagements connexes (version révisée)
Proposition
Proposition relative à l'augmentation de capital et à l'investissement de Wuhan Huaxing dans le « projet d'expansion de la ligne de production de nouveaux dispositifs d'affichage à semi - conducteurs de sixième génération» du 2 décembre 2021
Autres travaux et suggestions concernant la protection des droits et intérêts des investisseurs
S'acquitter consciencieusement des responsabilités des membres des comités professionnels du Conseil d'administration
1. Rendement du Comité de vérification
Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité d'audit du Conseil d'administration, conformément strictement aux exigences du Règlement intérieur du Comité d'audit du Conseil d'administration de la c
2. Rendement du Comité de rémunération et d'évaluation
Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration, il s'est acquitté de ses fonctions en stricte conformité avec le règlement intérieur du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration et le fonctionnement du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration a été conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
3. Performance du Comité de nomination
Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité de nomination du Conseil d'administration, il s'est acquitté des responsabilités pertinentes en stricte conformité avec le règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d'administration de la société, a activement compris la structure des ressources humaines et les responsabilités professionnelles des cadres supérieurs de la société, a soigneusement examiné les qualifications des cadres supérieurs candidats et a proposé des candidats qualifiés au Conseil d'administration. Le Comité de nomination s'est réuni deux fois et a examiné et adopté la proposition d'ajout d'administrateurs au septième Conseil d'administration de la société, la proposition d'emploi de M. Wang Cheng en tant que chef de l'exploitation (chef de l'exploitation) et la proposition d'emploi de Mme Li Jian en tant que chef des finances (chef des finances).
4. Comité stratégique
Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité de stratégie, il s'est acquitté des responsabilités pertinentes en stricte conformité avec le règlement intérieur du Comité de stratégie du Conseil d'administration de la société, a bien compris les conditions d'exploitation de la société, a communiqué avec la direction de la société au sujet des décisions importantes en matière d'investissement et de financement et a formulé des suggestions pratiques sur le fonctionnement quotidien et le développement stratégique de la société.
Enquête et suggestions
En 2021, nous avons eu une compréhension approfondie de la production et de l'exploitation de la société, de la situation financière, de la mise en œuvre du système de contrôle interne, de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires, et nous avons continué de suivre et d'accorder Une attention particulière à la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires, et nous avons écouté les rapports de la direction sur la situation opérationnelle Il est recommandé à l'entreprise de suivre et d'améliorer le système de contrôle interne conformément aux lois et règlements les plus récents, d'appliquer strictement le processus de contrôle interne, de contrôler les risques d'investissement, de suivre et d'ajuster en temps opportun l'évolution de l'environnement industriel, d'améliorer la rentabilité des activités principales et de maintenir la compétitivité de base de l'entreprise.
Enquête sur la structure de gouvernance d'entreprise et la gestion opérationnelle
En 2021, nous avons examiné attentivement à l'avance les documents fournis par la société pour les principales propositions de transaction entre apparentés examinées et prises de décisions lors de la réunion du Conseil d'administration, et nous avons activement interrogé et informé le personnel concerné, exercé le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente et présenté diverses propositions. Sur cette base, nous avons une compréhension approfondie de l'amélioration et de la mise en œuvre des systèmes de production, d'exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, de la gestion financière de la société, des transactions entre apparentés, du développement des entreprises et de l'avancement des projets d'investissement, ainsi que de la gestion de la production et de l'exploitation de la société et de la gouvernance des personnes morales, et nous avons pleinement rempli les responsabilités des administrateurs indépendants, ce qui a favorisé la scientificité et la rationalité des décisions du Conseil d'administration. Protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.
Autres travaux
Aucune proposition de convocation du Conseil d'administration;
