Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis les avis indépendants suivants sur la base d’un jugement objectif et indépendant après avoir examiné les documents et documents pertinents de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, avec diligence et diligence:
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Nous avons examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Après vérification, nous estimons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de la période considérée sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la description spéciale de l’occupation des fonds et de la garantie externe des parties liées de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Sur la base d’un jugement indépendant, nous avons fait une déclaration spéciale sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société et émis les avis indépendants suivants:
1. Au cours de la période considérée, le solde réel de la garantie de la société aux filiales était de 322,87 millions de RMB, et toutes les garanties ont été soumises aux procédures d’approbation et aux obligations de divulgation d’informations nécessaires conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Au cours de la période considérée, à l’exception de la garantie externe susmentionnée, il n’y a pas eu d’autres questions de garantie externe. Il n’y a pas eu de garantie externe illégale de la société et de ses filiales contrôlantes, ni de garantie externe en retard. Il n’y a pas eu de garantie fournie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, ni à toute Unit é ou personne non autorisée.
2. Les opérations de capital cumulées et courantes entre la société et les parties liées sont des opérations normales de capital d’exploitation, et il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et leurs sociétés affiliées ou les parties liées détenant moins de 50% des actions de la société.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, nous, En tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons vérifié les conditions pertinentes du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 avec une attitude sérieuse, rigoureuse et responsable, et nous croyons que:
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société et aux dispositions pertinentes des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023). Le plan tient pleinement compte de l’équilibre raisonnable du rendement des actionnaires de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous n’avons aucune objection au plan de distribution des bénéfices. Il est également convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Sur la base d’un jugement indépendant et conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées (zjf (2001) No 102) et aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’audit interne des sociétés cotées, les avis suivants sont émis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021:
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées (zjf (2001) No 102) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, etc., et sur la base d’un jugement indépendant, L’avis indépendant suivant est émis sur la question de l’emploi continu de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022:
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et peut s’acquitter diligemment de ses fonctions d’audit conformément aux principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, conformément aux normes d’audit indépendantes des comptables publics certifiés, lorsqu’il sera l’organisme d’audit financier de la Société en 2021. Nous convenons de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La société cotée s’attend à ce que les transactions quotidiennes entre apparentés avec Svenska Rotor maskiner ab, Svenska Rotor maskiner International AB et Henan xingmin thermal energy Technology Co., Ltd. En 2022 répondent aux besoins opérationnels quotidiens. Les transactions sont conformes aux principes d’honnêteté, de crédit et d’avantages mutuels. Les prix et les conditions d’exécution sont justes, n’affectent pas l’indépendance de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires conformément aux lois et règlements pertinents et satisfait aux exigences du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des statuts et d’autres règlements pertinents. Par conséquent, nous reconnaissons les opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation et la radiation des actifs en 2021
La provision pour dépréciation et la radiation des actifs de la société sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents de la société, au principe de prudence comptable et aux procédures d’approbation correspondantes. Après le retrait de la provision pour dépréciation par la société, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est utile pour fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de retirer cette provision pour dépréciation.
Avis indépendants sur le remplacement des frais d’émission et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux
Le remplacement des frais d’émission par la société et l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux documents normatifs, répondent aux besoins de développement de la société, ne sont pas en conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement collectés, n’affectent pas le déroulement normal des projets d’investissement collectés, ne modifient pas l’orientation des fonds collectés et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée, et le délai de remplacement ne dépasse pas six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés. Il est convenu à l’unanimité que la société remplacera les frais d’émission et que la société remplacera les fonds collectés par elle – même qui ont été investis dans des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Independent Directors Zhang Bai, Zheng Shouguang, Guo ruiyu
27 avril 2022
