Code du titre: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) titre abrégé: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) numéro d’annonce: 2022 – 020 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mercredi 27 avril 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 27 avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure de début du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 27 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et l’heure de fin est de 15 h le 27 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 19e étage, bâtiment du Siège de Dongpeng, No 127, Jihua West Road, district de Chancheng, ville de Foshan, Province de Guangdong.
3. Mode de convocation de la réunion: mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur de la réunion sur place: M. He xinming, Président.
6. La convocation et la tenue de l’assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société.
7. Participation à la réunion
15 actionnaires et mandataires représentant 816569578 actions avec droit de vote ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues représente 691535% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (le nombre d’actions dans le compte spécial de rachat de la société n’a pas de droit de vote, et le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée des actionnaires est de 118080726).
Y compris la participation des actionnaires à l’Assemblée sur place: Au total, 10 actionnaires et leurs mandataires ont participé à l’Assemblée sur place, Représentant 816484778 actions avec droit de vote, Représentant 691463% du total des actions avec droit de vote de la société; Participation des actionnaires à l’Assemblée par vote en ligne: il y a 5 actionnaires par vote en ligne, Représentant 84 800 actions avec droit de vote, ce qui représente 00072% du total des actions avec droit de vote de la société; Le 12 avril 2022, l’entreprise a visité le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) L’annonce du Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) À la fin de la collecte, M. Xu Hui, administrateur indépendant, n’avait pas reçu de procuration des actionnaires pour le droit de vote. Situation des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé au vote: Au total, 10 petits et moyens investisseurs ont participé au vote sur place et au vote en ligne, Représentant 140257 700 actions avec droit de vote, représentant 118781% du total des actions avec droit de vote.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote. Examen et vote des propositions
La méthode de vote de la proposition est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Le résultat du vote est le suivant:
1. La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
816521078 actions, Représentant 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 500 actions, soit 00059% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. L’actionnaire qui est l’objet de l’incitation ou qui est lié à l’objet de l’incitation a évité de voter sur la proposition.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 140209 200 actions approuvées, Représentant 999654% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48 500 actions, soit 00346% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs moyens et petits et des représentants d’investisseurs moyens et petits présents à la réunion; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs. Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
816521078 actions, Représentant 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 500 actions, soit 00059% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. L’actionnaire qui est l’objet de l’incitation ou qui est lié à l’objet de l’incitation a évité de voter sur la proposition.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 140209 200 actions approuvées, Représentant 999654% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48 500 actions, soit 00346% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs moyens et petits et des représentants d’investisseurs moyens et petits présents à la réunion; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs. Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. La proposition relative à la demande de l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
816521078 actions, Représentant 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 500 actions, soit 00059% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires.
L’actionnaire qui est l’objet de l’incitation ou qui est lié à l’objet de l’incitation a évité de voter sur la proposition.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 140209 200 actions approuvées, Représentant 999654% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 48 500 actions, soit 00346% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs moyens et petits et des représentants d’investisseurs moyens et petits présents à la réunion; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs. Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jindu (Guangzhou) Law Firm
2. Nom de l’avocat: Hu Yizhou, Tian Yaqian
3. Observations finales: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Jindu (Guangzhou) de Beijing sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) Conseil d’administration 28 avril 2002
