Code des valeurs mobilières: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) titre abrégé: Hailuo New Materials Announcement No.: 2022 – 30 Hailuo (Anhui) Energy Conservation and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. 12th Meeting resolution Announcement of 9th Supervisory Board
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. Heure et mode de notification de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de la 12ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance de Conch (Anhui) Energy Conservation and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par écrit (directement ou par courriel) Le 16 avril 2022.
2. Heure, lieu et mode de réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 12e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu par voie de communication dans l’après – midi du 27 avril 2022.
3. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est composée de trois personnes présentes et de trois personnes présentes.
4. La réunion du Conseil des autorités de surveillance a été présidée par M. Wu Xiaoming, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et certains cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote.
5. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société.
II. Délibérations de la Conférence
1. The meeting discussed and approved the proposal on the Progress of 49% Equity in Jiangsu Hailuo Building Materials Co., Ltd. And related transactions.
Après délibération et approbation à la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, la société a vendu 49% des actions de Jiangsu Hailuo Building Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiangsu Building Materials») par l’intermédiaire de la Bourse des droits de propriété Anhui Yangtze River le 18 mars 2022, avec un prix de base de 58 290400 RMB, et le prix de transaction spécifique sera déterminé en fonction des résultats de l’appel d’offres public. Jusqu’à la date limite d’inscription publique, un cessionnaire potentiel qualifié, à savoir Anhui Conch Cement Company Limited(600585) Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse des droits de propriété de la rivière Yangtze d’Anhui, Anhui Conch Cement Company Limited(600585)
Le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société vende 49% des capitaux propres de Jiangsu Building Materials à Anhui Conch Cement Company Limited(600585) Étant donné que Anhui Conch Cement Company Limited(600585)
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du système de gestion des opérations entre apparentés de la société, la société a demandé à la Bourse de Shenzhen d’exempter les procédures de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires en ce qui concerne les opérations entre apparentés susmentionnées en raison de la cotation publique des opérations entre apparentés à un prix juste et raisonnable. Les questions ci – dessus entrent en vigueur après avoir été examinées et approuvées par les administrateurs non affiliés du Conseil d’administration. Les administrateurs affiliés, M. Wan Chung et M. Wang Pengfei, ont évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’état d’avancement de la vente publique de 49% des actions de Jiangsu Hailuo Building Materials Co., Ltd. Et des transactions connexes publiée par la société le même jour dans le Securities Times et le site d’information de Juchao.
3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 12e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Conch (Anhui) Energy Conservation and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. 28 avril 2022
