Beijing Jindu (Guangzhou) Law Office
À propos de Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012)
Avis juridique de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012)
Beijing Jindu (Guangzhou) Law Office (hereinafter referred to as the Office) accepted the entrustment of Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) (hereinafter referred to as the company), Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), etc., en République populaire de Chine (ci – après dénommé « territoire de la Chine» aux fins du présent avis juridique, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan), les lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs en vigueur et les dispositions pertinentes des statuts en vigueur (ci – après dénommés « Statuts») désignent un avocat Hu Yizhou de la bourse. L’avocat Tian Yaqian (ci – après dénommé l’avocat de la société) a assisté à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après dénommée l’Assemblée générale) tenue par la société le 27 avril 2022 dans la salle de conférence du 19e étage, bâtiment du Siège de Dongpeng, 127 Jihua West Road, District de Chancheng, ville de Foshan, Province de Guangdong, et a émis cet avis juridique sur les questions pertinentes de l’Assemblée générale.
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont examiné les documents suivants fournis par la société, notamment: Les statuts de la société, tels que révisés par l’Assemblée générale annuelle de la société en 2020;
2. Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012)
3. Le 6 avril 2022, la société a publié le journal China Securities journal et le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. , et l’annonce de la résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de Guangdong Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) Co., Ltd. Sur le site Web de la Bourse de Shenzhen;
4. Le 6 avril 2022, la société a publié le journal China Securities Journal, Mega Tides Information Network et Shenzhen Stock Exchange.
Annonce de la résolution de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) sur le site Web;
5. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié dans China Securities Journal, Juchao Information Network et le site Web de la Bourse de Shenzhen le 12 avril 2022;
6. Le Registre des actionnaires de la société à la date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale;
7. Les registres d’inscription et les pièces justificatives des actionnaires présents à l’Assemblée sur place;
8. Les résultats statistiques du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. 9. Le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes;
10. Autres documents destinés aux organes délibérants.
La société a garanti à la bourse qu’elle a divulgué à la bourse tous les faits qui peuvent influer sur la délivrance de l’avis juridique et qu’elle a fourni les documents écrits originaux, les copies, les photocopies, les lettres d’engagement ou les certificats requis par la bourse pour la délivrance de l’avis juridique, et qu’Elle n’a pas caché de documents, de fausses déclarations ou d’omissions importantes; Les documents et documents fournis par la société à l’échange sont véridiques, exacts, complets et valides, et s’ils sont des copies ou des photocopies, ils sont conformes à l’original.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts pertinents. Ne donne pas d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions. L’échange n’émet des avis que conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et non en vertu d’une loi étrangère à la Chine.
Conformément aux lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs susmentionnés, aux dispositions pertinentes des statuts et aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, la bourse s’est strictement acquittée de ses obligations légales, a suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, a procédé à une vérification et à une vérification suffisantes des questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a garanti l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des faits identifiés dans le présent avis juridique. Les observations finales formulées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’échange accepte que l’avis juridique soit utilisé comme document d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires et qu’il soit soumis à l’organe compétent avec d’autres documents d’Assemblée pour annonce. En outre, cet avis juridique ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement de l’échange.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de l’échange ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont vérifié et vérifié les faits pertinents concernant la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents fournis par la société. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 6 avril 2022, la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 27 avril 2022.
Le 12 avril 2022, la société a publié l’avis Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 sous forme d’annonce dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Juchao Information Network et le site Web de La Bourse de Shenzhen.
Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 27 avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 19 / F, Dongpeng Headquarters Building, 127 Jihua West Road, Chancheng District, Foshan City, Guangdong. La réunion sur place a été présidée par le Président He xinming.
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 27 avril 2022, dont le vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h 00 à 15 h le 27 avril 2022; Le temps de vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 avril 2022.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu, la méthode et la proposition réels de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’heure, au lieu, à la méthode annoncés dans l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022.
Les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont été conformes aux procédures légales et aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Les avocats de la bourse ont vérifié le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat de participation des actionnaires de la personne morale participant à l’Assemblée générale des actionnaires, le certificat de représentant légal ou la procuration, ainsi que la carte de compte des actionnaires, la carte d’identité personnelle, la procuration et la preuve d’identité des actionnaires de la personne physique participant à l’Assemblée générale des actionnaires. Il est confirmé qu’il y a au total 10 actionnaires et agents d’actionnaires présents à l’Assemblée générale de la société, Représentant 816484778 actions avec droit de vote, soit 691463% du total des actions avec droit de vote de la société. Selon les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 5 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 84 800 actions avec droit de vote, soit 00072% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 10 actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « investisseurs moyens et petits»), représentent 140257 700 actions avec droit de vote, soit 118781% du total des actions avec droit de vote de la société.
En résum é, le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 15, Représentant 816569578 actions avec droit de vote, ce qui représente 691535% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (le capital social total de la société à la date d’enregistrement des actions est de 1190660000 actions, dont 9852474 actions dans le compte spécial de rachat de la société. Ces actions de rachat n’ont pas de droit de vote, de sorte que le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires est de 118080726 actions).
En plus des personnes susmentionnées qui ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes qui ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires comprenaient tous les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société, ainsi que les avocats Hu Yizhou et Tian Yaqian de la bourse. Tous les cadres supérieurs de la société Ont assisté à l’Assemblée sur place sans droit de vote.
Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires sont vérifiées par l’Organisation qui fournit le système de vote en ligne. Nous ne pouvons pas vérifier les qualifications de ces actionnaires. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, Dispositions du règlement de l’Assemblée générale et des statuts.
Qualification du Coordonnateur
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et ses qualifications sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles et statuts pertinents.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
La proposition examinée par l’Assemblée générale est conforme à l’avis Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, et il n’y a pas eu de modification de la proposition initiale ou d’ajout d’une nouvelle proposition.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. En présence d’avocats de la bourse, la proposition énoncée dans l’avis d’Assemblée a été mise aux voix lors de l’Assemblée sur place. Le vote à l’Assemblée sur place est compté et surveillé conjointement par les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse.
Les actionnaires qui ont participé au vote en ligne ont exercé leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne dans le délai prescrit pour le vote en ligne. Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société des documents statistiques sur le vote en ligne.
Le Président de la réunion a annoncé le vote sur la proposition en fonction des résultats statistiques du vote sur place et du vote en ligne, et a annoncé l’adoption de la proposition en fonction des résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts:
1. Le résultat du vote sur la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société et à son résumé en 2022 est le suivant:
816521078 actions, Représentant 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 500 actions, soit 00059% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. Les actionnaires liés ont évité le vote.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 140209200 actions, Représentant 999654% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 48 500 actions, soit 00346% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs moyens et petits et des représentants d’investisseurs moyens et petits présents à la réunion; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs.
Cette proposition est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
2. Les résultats du vote sur la proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 sont les suivants:
816521078 actions, Représentant 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 500 actions, soit 00059% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. Les actionnaires liés ont évité le vote.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 140209200 actions, Représentant 999654% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 48 500 actions, soit 00346% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées par des investisseurs moyens et petits et des représentants d’investisseurs moyens et petits présents à la réunion; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents et des représentants des petits et moyens investisseurs. Cette proposition est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
3. Le résultat du vote sur la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital de la société en 2022 est le suivant:
816521078 actions, Représentant 999941% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 48 500 actions, soit 00059% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et de leurs représentants; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote des actionnaires présents et des représentants des actionnaires. Les actionnaires liés ont évité le vote.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs était de 140209200 actions, Représentant 999654% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs et des représentants des petits et moyens investisseurs; S’opposer à 48 500 actions, représentant des petits et moyens investisseurs et des agents des petits et moyens investisseurs présents à la réunion
