Code du titre: Tcl Technology Group Corporation(000100) titre abrégé: TCL Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 033
TCL Technology Group Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Tcl Technology Group Corporation(000100) 1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021; 2. Organisateur: Conseil d’administration de TCL Technology Group Co., Ltd. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société cotée;
4. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le jeudi 19 mai 2022;
5. Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le jeudi 19 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le jeudi 19 mai 2022 à 15 h le jeudi 19 mai 2022;
6. Mode de convocation: la réunion est organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne;
Vote à l’Assemblée sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration pour exercer leur droit de vote;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place (le vote sur place peut être confié à d’autres personnes pour voter en leur nom) ou un mode de vote dans le vote en ligne, comme si le même droit de vote avait été voté à plusieurs reprises par l’intermédiaire du système de vote sur place, du système de négociation ou du système de vote en ligne, le premier résultat du vote prévaut.
7. Date d’enregistrement des actions: 12 mai 2022 (jeudi);
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 202, 2e étage, bâtiment G1, e – City, TCL Science Park, no 1001 zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen; 9. Participants:
À la clôture de l’après – midi du jeudi 12 mai 2022, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la société responsable ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe 2 pour la procuration), qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat invité par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents. Questions examinées à l’Assemblée 1. Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote:
Remarques
Nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport annuel du Conseil d’administration de la société pour 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier annuel 2021 de la société √
4.00 proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société √
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
6.00 proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 √
8.00 proposition concernant les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
9.00 TCL Technology Group finance Co., Ltd. Continue de fournir des services financiers aux parties liées √
Proposition relative aux opérations entre apparentés visant à servir et à renouveler l’accord sur les services financiers
10.00 proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs et aux opérations connexes √
11.00 proposition relative à la garantie continue des activités de garantie non échues des parties liées √
12.00 proposition de garantie pour les filiales en 2022 √
13.00 proposition relative aux questions relatives à l’investissement en valeurs mobilières et à la gestion financière en 2022 √
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants d’approbation sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, voir l’annonce publiée par la société Dans les médias d’information désignés de la société dans ce journal d’annonce. 3. Les projets de loi 8.00, 9.00, 10.00 et 11.00 sont des projets de loi sur les opérations entre apparentés, et les actionnaires liés doivent éviter de voter lors de la délibération; La proposition 12.00 fait l’objet d’une résolution spéciale et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place 1. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire au Bureau du Conseil d’administration de la société sur la base de la copie de la licence commerciale, de la procuration de la personne morale, de la carte d’identité du participant et de la carte de compte de l’actionnaire;
L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et le certificat d’actions valide délivré par la société de valeurs mobilières;
L’agent chargé doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe 2), sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et le certificat de participation valide délivré par la société de valeurs mobilières;
Les actionnaires peuvent s’inscrire par courriel ou par lettre.
2. Heure d’inscription: du lundi 16 mai 2022 au mardi 17 mai 2022, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
3. Registered place: Office of the Board of Directors of TCL Technology Group Co., Ltd., 10th floor, Building G1, International e City, TCL Science Park, No. 1001 zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, zip code: 518055. Iv. Procédure de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l’annexe 1 pour le processus de vote en ligne.) Autres questions 1. Coordonnées de la réunion:
Adresse de la société: Bureau du Conseil d’administration, 10F, bâtiment G1, e City, TCL Science Park, no 1001 zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518055
Tel: 0755 – 33311668
E – mail: [email protected].
Personne de contact: Duan Xinyi 2. Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. 3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours. 4. Qfii, Customer Credit Transaction guaranteed Securities Account and Securities Fund of Securities Companies
Le vote des détenteurs de comptes collectifs, tels que le compte de titres garantis de la société de financement, le compte spécial de titres pour les opérations de rachat convenues, etc., est effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, etc. Documents à consulter 1. Résolutions de la 18e réunion du septième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de TCL Technology Group Co., Ltd. 27 avril 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360100.
2. Titre abrégé du vote: TCL vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
5. Autres considérations
Le système de vote en ligne calcule les résultats du vote en fonction des comptes des actionnaires. Tout comme un compte des actionnaires vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont soumis aux résultats du premier vote valide.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le jeudi 19 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le jeudi 19 mai 2022 de 9 h 15 à 15 h le jeudi 19 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de TCL Technology Group Co., Ltd. Au nom de l’unit é (personne) et à exercer le droit de vote en son nom.
Client (signature et Sceau):
Numéro d’identification:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Nombre d’actions détenues par le client:
Nom du fiduciaire (mandataire):
Numéro d’identification:
Durée de validité de la procuration:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Avis de vote du client (avis de vote valide: « d’accord», « d’opposition», « d’abstention»):
Remarques avis de vote Code de la proposition nom de la proposition cochez la case « oui » ou « non » et votez par opposition.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
