Code du titre: Tcl Technology Group Corporation(000100) titre abrégé: TCL Technology Bulletin No: 2022 - 040 TCL Technology Group Co., Ltd.
Annonce de la location quotidienne associée en 2022
TCL Technology Group Co., Ltd. Et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
TCL Technology Group Co., Ltd. (ci - après appelée « la société » ou « la société ») exercera des activités quotidiennes de location avec TCL Industrial Holdings Co., Ltd. Et ses filiales (ci - après appelées « TCL industries ») en raison des besoins opérationnels réels. La société a l’intention de signer récemment l’accord - cadre sur les transactions entre apparentés avec TCL industry. Le montant total de la location de biens de production et de bureau proposée avec TCL Industry en 2022 ne doit pas dépasser 176,96 millions de RMB, ce qui représente 0,41% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière année; Le montant réel des transactions entre la compagnie et TCL Industry en 2021 était de 128,08 millions de RMB, soit 0,30% de l'actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière année.
Étant donné que M. Li Dongsheng est Président de la société et de TCL Industry, conformément à l'article 6.3.3, deuxième alinéa, point iv), des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, TCL Industry et ses filiales sont des personnes morales liées de la société, et les opérations susmentionnées constituent des opérations liées.
La dix - huitième réunion du septième Conseil d'administration, tenue le 27 avril 2022, a examiné et adopté la proposition relative à la location quotidienne liée en 2022, et les administrateurs associés, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan et M. Liao Jun, ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont fait l'objet d'une approbation préalable et ont émis des avis indépendants. Cette question n'est pas soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Informations de base sur les parties liées
TCL Industrial Holdings Co., Ltd.
1. Nom de la société: TCL Industrial Holdings Co., Ltd.
Siège social et siège social de la société: 22 / F, TCL Science and Technology Building, No. 17, Huifeng Third Road, Zhongkai high tech Zone, Huizhou
Date d'établissement: 17 septembre 2018
Représentant légal: du Juan
Capital social: 322,5 millions de RMB
Domaine d'activité: investissement en capitaux propres, location de biens immobiliers, services de conférence, développement de logiciels, recherche et développement, production et vente: matériel de communication, produits audio et vidéo, produits électroniques, appareils ménagers, fourniture de services de promotion du marché, importation et exportation de biens et de technologies, services informatiques et informatiques, conseils en gestion d'entreprise, conseils en information d'affaires, services d'information sur Internet, accès à Internet et services connexes, services d'activités culturelles sur Internet, Services de télécommunications à valeur ajoutée. (les projets soumis à l'approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu'avec l'approbation des autorités compétentes)
Principaux actionnaires: panmao (Shanghai) Investment Center (Limited Partnership) détient 16047%, Beijing xinrunheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) détient 46512%, Huizhou State - owned Assets Management Co., Ltd. Détient 93023%, Shenzhen Kaifu guolong Small and Medium - sized Enterprise Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) détient 15504%. Ningbo huida Zhihui Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) Holding ratio 333330%, xiaomi Technology Co., Ltd. Holding ratio 9.3023%, Ningbo huida Zhihui Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) Holding ratio 232561%.
Principales données financières et conditions de fonctionnement:
TCL Industry se développe régulièrement et fonctionne bien. En 2021, les principaux revenus d'exploitation se sont élevés à 104,19 milliards de RMB, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s'est élevé à 1 952 milliards de RMB et l'actif total à 96,376 milliards de RMB.
2. Relations avec la société
Étant donné que M. Li Dongsheng est Président de la société et de TCL Industry, TCL Industry et ses filiales sont des personnes morales liées conformément à l'article 6.3.3, deuxième alinéa (IV) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
3. Si l'exécution est effectuée en violation de la confiance
TCL Industry est en bonne santé financière et opérationnelle et peut s'acquitter de ses responsabilités et obligations conformément au contrat. Il n'y a pas de risque d'exécution anormale et il n'est pas la personne à exécuter.
Contenu principal de l'Accord de transaction entre apparentés
La société a l'intention de signer l'Accord - cadre sur les opérations entre apparentés avec TCL Industry, dont le contenu principal est le suivant: les signataires de l'Accord sont TCL Technology Group Co., Ltd. Et TCL Industry Holding Co., Ltd. Contenu de la transaction: la partie a fournit et accepte le bail à la partie B.
Les parties reconnaissent et conviennent que le terme « partie a » dans le présent Accord comprend TCL Technology Group Co., Ltd. Et ses filiales Holdings, et le terme « partie B » dans le présent Accord comprend TCL Industrial Holdings Co., Ltd. Et ses filiales Holdings.
Principe de tarification et base:
S'il y a un prix fixé par le Gouvernement ou un prix fixé par le Gouvernement, le prix fixé par le Gouvernement ou le prix fixé par le Gouvernement; Si les lois et règlements, les documents de politique générale ou la décision d'une partie d'adopter le formulaire d'appel d'offres, ils sont déterminés conformément aux procédures d'appel d'offres;
Le prix de transaction est déterminé sur la base du prix de marché ou de la norme de tarification d'un tiers indépendant comparable, à l'exception du prix fixé par le Gouvernement ou du prix d'orientation du Gouvernement ou de l'appel d'offres;
S'il n'y a pas de prix de marché indépendant comparable pour les transactions, le prix de transaction est d éterminé en fonction du prix de transaction non lié entre une partie et un tiers indépendant;
S'il n'y a pas de prix de marché d'un tiers indépendant ou de prix de transaction indépendants non liés à titre de référence, le prix de composition raisonnable est utilisé comme base de tarification et le prix de composition est un coût raisonnable plus un bénéfice raisonnable.
Conditions d'entrée en vigueur et durée de l'Accord: l'accord est valable pour trois ans à compter de la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies:
Les représentants légaux ou autorisés des deux parties signent le présent Accord et apposent le sceau commun des deux parties.
La partie B a mis en œuvre les procédures de prise de décisions internes relatives à la signature du présent Accord.
L'autorité de la partie a a examiné et approuvé le présent Accord (si nécessaire).
Objet de la transaction et influence sur la société cotée
La location de biens de production et de bureau entre la compagnie et TCL Industry en 2022 est nécessaire à l'exploitation quotidienne de la compagnie afin d'assurer la continuité et l'efficacité de la production et de l'exploitation de la compagnie. Le choix des parties liées est fondé sur la compréhension de leur gestion opérationnelle, de leur statut de crédit et de leur capacité de rendement. Les conditions des opérations entre apparentés sont justes, raisonnables et mutuellement avantageuses, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les opérations entre apparentés susmentionnées n'auront pas d'incidence négative sur l'exploitation continue, la rentabilité et l'indépendance de la société et ne créeront donc pas de dépendance à l'égard des parties liées.
Diverses opérations entre apparentés effectuées avec la personne liée
De janvier à mars 2022, le montant total cumulé des diverses transactions quotidiennes entre la société et TCL Industry s’élevait à environ 2,9 milliards de RMB.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
L'administrateur indépendant de la société a émis une lettre d'approbation préalable pour les transactions entre apparentés de la société: le contrat de location entre apparentés signé par la société et la filiale de TCL Industrial Holding est nécessaire au fonctionnement quotidien de la société et a accepté de soumettre la proposition à la 18e réunion du septième Conseil d'administration de La société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition relative à la location quotidienne liée en 2022: Nous avons examiné la proposition relative à la location quotidienne liée en 2022 et examiné les conditions de base, la capacité d'exécution et le contenu des transactions connexes des parties liées. Il est reconnu que la location liée entre la société et TCL Industries est propice à l'exploitation de leurs avantages et ressources respectifs, à l'avantage mutuel et au développement commun. Et faire des affaires de façon juste et équitable. Les transactions entre la compagnie et TCL industries sont effectuées pour répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la compagnie. En l'absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, la proposition est approuvée.
Documents à consulter
1. Annonce des résolutions de la 18e réunion du 7ème Conseil d'administration;
2. Lettre d'approbation préalable des questions examinées à la dix - huitième réunion du septième Conseil d'administration;
3. Opinions indépendantes sur les questions examinées à la dix - huitième réunion du septième Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d'administration de TCL Technology Group Co., Ltd. 27 avril 2022
