Code du titre: Tcl Technology Group Corporation(000100) titre abrégé: TCL Technology Bulletin No: 2022 – 031 TCL Technology Group Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 7ème Conseil d’administration
TCL Technology Group Co., Ltd. Et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration de TCL Technology Group Co., Ltd. (ci – après appelée « la société» ou « la société») a été notifiée par courriel le 15 avril 2022 et a eu lieu le 27 avril 2022 par voie de communication sur place. Le Conseil d’administration compte 10 administrateurs votants et 10 administrateurs votants effectifs. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
La réunion a examiné et adopté la proposition de rapport annuel du Conseil d’administration de la société pour 2021 par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter la section 3 « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel complet de la compagnie pour 2021. Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier annuel 2021 de la société par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier annuel 2021 de la société publié dans les médias désignés à la date de la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie publiés dans les médias désignés à la date de l’annonce de la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition du rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022 par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir la proposition de rapport sommaire de la première réunion de 2022 de la société sur les travaux d’audit de 2021 de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) publiée sur les médias désignés de divulgation de l’information le même jour que l’annonce de la présente résolution.
Pour plus de détails, veuillez consulter la section 4 du rapport annuel complet 2021 de la compagnie intitulée « 7. Situation des comités spéciaux créés par le Conseil d’administration au cours de la période visée par le rapport ».
6. La réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publiée dans les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 publié sur les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
La réunion a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Vérifié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 était de 10057443528 RMB. En 2021, le bénéfice net de la société mère était de 978305620 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de 8771394269 RMB, après déduction de la distribution des bénéfices de l’année en cours de 1723420354 RMB (dont 97830562 RMB de réserve excédentaire retirée et 1625589792 RMB de distribution de liquidités aux actionnaires) et D’autres changements de 4950181 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires dans les états de la société mère à la fin de 2021 était de 8021329354 RMB, Les bénéfices distribuables aux actionnaires dans les états consolidés sont de 22458339816 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital – actions disponible pour la distribution des bénéfices le 27 avril 2022, 13666683905 actions (le capital – actions total est de 14030642421 actions moins 363958516 actions qui ne participent pas à la distribution des bénéfices dans le compte spécial de rachat de titres de la société), il est proposé de distribuer des dividendes en espèces de RMB 1,5 (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un bénéfice total de distribution de RMB 205 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 8575. Les bénéfices non distribués restants, soit 597132676825 RMB, sont reportés aux années suivantes pour distribution. Au cours de l’année en cours, aucune action bonus n’est offerte et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions.
Si, avant la mise en œuvre du plan de distribution, le capital social total de la société est converti en actions en raison d’obligations convertibles, de rachats d’actions et d’incitations au capital
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir « section IV (v) Information sur les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs en matière de gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société publié sur les médias désignés de divulgation d’information le même jour que l’annonce de la présente résolution. Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’état estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Les directeurs associés, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan et M. Liao Jun, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur l’état estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, publiée sur les médias désignés de divulgation de l’information le même jour que l’annonce de la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la réunion a examiné et adopté la proposition de transaction liée avec Shenzhen Jucai Supply Chain Technology Co., Ltd. En 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les transactions liées avec Shenzhen Jucai Supply Chain Technology Co., Ltd. En 2022 publiée sur les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la location quotidienne liée en 2022 par 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Les directeurs associés, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan et M. Liao Jun, ont évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la location quotidienne associée de 2022 de la compagnie publié sur les médias désignés à la date de l’annonce de la présente résolution.
Par 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la poursuite de la fourniture de services financiers par TCL Technology Group finance Co., Ltd. Aux parties liées et au renouvellement de l’accord sur les services financiers.
Les directeurs associés, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan et M. Liao Jun, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur les opérations entre apparentés de TCL Technology Group finance Co., Ltd. Concernant la poursuite de la prestation de services financiers à des parties liées et le renouvellement de l’entente sur les services financiers, publié dans les médias désignés de divulgation de l’information le même jour que la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs et aux opérations connexes par 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Les directeurs associés, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan et M. Liao Jun, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’affacturage des comptes débiteurs et les opérations connexes publiée sur les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
15. The meeting considered and adopted the proposal on Continuing Guarantee for the non – Expired Guarantee Business of the Affiliated Party by 7 votes for, 0 abstentions and 0 against. Les directeurs associés, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan et M. Liao Jun, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur la poursuite de la garantie pour les activités de garantie non expirées des parties liées, publiée sur les médias désignés de divulgation de l’information le même jour que l’annonce de la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la garantie des filiales en 2022 par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir l’annonce de la société sur la garantie des filiales en 2022, publiée dans les médias désignés à la date de l’annonce de la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition d’explication spéciale sur l’investissement en valeurs mobilières et la gestion financière en 2021 par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter les notes spéciales sur l’investissement en valeurs mobilières en 2021 publiées dans les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
La réunion a examiné et adopté la proposition sur les questions relatives à l’investissement en valeurs mobilières et à la gestion financière en 2022 par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la société sur les questions relatives à l’investissement en valeurs mobilières et à la gestion financière en 2022, publiée dans les médias d’information désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de TCL Technology Group finance Co., Ltd. Par 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. Les directeurs associés, M. Li Dongsheng, Mme Du Juan et M. Liao Jun, ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation continue des risques de TCL Technology Group finance Co., Ltd. Publié dans les médias désignés le même jour que la présente résolution.
La réunion a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié sur les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
Par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la Conférence a examiné et adopté la proposition de rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance 2021 publié dans les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
En raison de la nécessité de délibérer sur les questions pertinentes, la société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 le 19 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de réunion 202, 2e étage, bâtiment G1, e – City, TCL Science Park International, no 1001 zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen. L’Assemblée générale sera examinée sur place et le vote en ligne sera adopté pour la proposition suivante:
1. Proposition de rapport annuel du Conseil d’administration de la société pour 2021;
2. Proposition de rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
3. Proposition de rapport financier annuel de la société pour 2021;
4. Proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société;
5. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
6. Proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
7. Proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021;
8. Proposition relative à l’état estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
9. Proposition de transaction connexe concernant la poursuite de la fourniture de services financiers par TCL Technology Group finance Co., Ltd. Aux parties liées et le renouvellement de l’Accord de service financier;
10. Proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs et aux opérations connexes
11. Proposition relative à la fourniture continue de garanties pour les activités de garantie non échues des parties liées;
12. Proposition de garantie pour les filiales en 2022;
13. Proposition relative aux questions relatives à l’investissement en valeurs mobilières et à la gestion financière en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié dans les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de TCL Technology Group Co., Ltd. 27 avril 2022
