Code des valeurs mobilières: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) titre abrégé: Hailuo New Materials Announcement No.: 2022 – 29 Hailuo (Anhui) Energy Conservation and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. Resolution Announcement of 19th Meeting of the 9th Board of Directors
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Heure et mode de notification du Conseil d’administration
L’avis de la 19ème réunion du 9ème Conseil d’administration de Conch (Anhui) Energy Conservation and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par écrit (directement ou par courriel) Le 16 avril 2022.
2. Heure, lieu et mode de réunion du Conseil d’administration
La 19ème réunion du 9ème Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication dans l’après – midi du 27 avril 2022.
3. La réunion du Conseil d’administration est composée de 9 administrateurs présents et de 9 administrateurs présents.
4. La réunion a été présidée par M. Wan Chung, Président de la société, et les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
5. La réunion du Conseil d’administration est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting discussed and approved the proposal on the Progress of 49% Equity in Jiangsu Hailuo Building Materials Co., Ltd. And related transactions.
Après délibération et approbation à la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, la société a vendu 49% des actions de Jiangsu Hailuo Building Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiangsu Building Materials») par l’intermédiaire de la Bourse des droits de propriété Anhui Yangtze River le 18 mars 2022, avec un prix de base de 58 290400 RMB, et le prix de transaction spécifique sera déterminé en fonction des résultats de l’appel d’offres public. Jusqu’à la date limite d’inscription publique, un cessionnaire potentiel qualifié, à savoir Anhui Conch Cement Company Limited(600585) Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse des droits de propriété de la rivière Yangtze d’Anhui, Anhui Conch Cement Company Limited(600585)
Le Conseil d’administration a approuvé la vente par la société de 49% des capitaux propres de Jiangsu Building Materials à Anhui Conch Cement Company Limited(600585) Étant donné que Anhui Conch Cement Company Limited(600585)
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du système de gestion des opérations entre apparentés de la société, la société a demandé à la Bourse de Shenzhen d’exempter les procédures de délibération de l’Assemblée générale des actionnaires en ce qui concerne les opérations entre apparentés susmentionnées en raison de la cotation publique des opérations entre apparentés à un prix juste et raisonnable. Les questions ci – dessus entrent en vigueur après avoir été examinées et approuvées par les administrateurs non affiliés du Conseil d’administration. Les administrateurs affiliés, M. Wan Chung et M. Wang Pengfei, ont évité le vote. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’état d’avancement de la vente publique de 49% des actions de Jiangsu Hailuo Building Materials Co., Ltd. Et des transactions connexes publiée par la société le même jour dans le Securities Times et le site d’information de Juchao.
7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Conch (Anhui) Energy Conservation and Environmental Protection New Materials Co., Ltd. 28 avril 2022
