Code du titre: Tcl Technology Group Corporation(000100) titre abrégé: TCL Technology Bulletin No: 2022 – 032 TCL Technology Group Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
TCL Technology Group Co., Ltd. Et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de TCL Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» ou « la société») a été notifiée par courriel le 15 avril 2022 et a eu lieu par voie de communication le 27 avril 2022. Le Conseil des autorités de surveillance compte trois autorités de surveillance participant au vote et trois autorités de surveillance participant effectivement au vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts. 1. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié sur les médias désignés pour la divulgation de l’information le même jour que l’annonce de la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier annuel 2021 de la société par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier annuel 2021 de la société publié dans les médias désignés à la date de la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la réunion a examiné et adopté la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à un examen sérieux et rigoureux du rapport annuel 2021 préparé par la société conformément à la loi sur les valeurs mobilières et aux exigences pertinentes des normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 2 – contenu et Format du rapport annuel, et a formulé les avis d’examen écrits suivants:
La préparation du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société.
Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux règlements de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie publiés dans les médias désignés à la date de l’annonce de la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition du rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022 par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport complet du premier trimestre de 2022 de la compagnie publié dans les médias désignés à la date de publication de la présente résolution.
5. La réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publiée dans les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La réunion a examiné et adopté la proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État et aux exigences réelles de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, et qu’il peut être mis en œuvre efficacement, ce qui joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de la production et de l’exploitation de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 publié sur les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
La réunion a examiné et adopté la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Vérifié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 était de 10057443528 RMB. En 2021, le bénéfice net de la société mère était de 978305620 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de 8771394269 RMB, après déduction de la distribution des bénéfices de l’année en cours de 1723420354 RMB (dont 97830562 RMB de réserve excédentaire retirée et 1625589792 RMB de distribution de liquidités aux actionnaires) et D’autres changements de 4950181 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires dans les états de la société mère à la fin de 2021 était de 8021329354 RMB, Les bénéfices distribuables aux actionnaires dans les états consolidés sont de 22458339816 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital – actions disponible pour la distribution des bénéfices le 27 avril 2022, 13666683905 actions (le capital – actions total est de 14030642421 actions moins 363958516 actions qui ne participent pas à la distribution des bénéfices dans le compte spécial de rachat de titres de la société), il est proposé de distribuer des dividendes en espèces de RMB 1,5 (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un bénéfice total de distribution de RMB 205 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 8575. Les bénéfices non distribués restants, soit 597132676825 RMB, sont reportés aux années suivantes pour distribution. Au cours de l’année en cours, aucune action bonus n’est offerte et aucune réserve de capital n’est convertie en capital – actions.
Si, avant la mise en œuvre du plan de distribution, le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation d’actions nouvellement augmentées par refinancement, l’ajustement correspondant est effectué conformément au principe de la « proportion de distribution inchangée, ajustement du montant total de la distribution», et le montant spécifique est soumis à la distribution effective.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux normes comptables et aux conventions pertinentes et approuve le plan.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, la Conférence a examiné et adopté la proposition de rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance 2021 publié dans les médias désignés le même jour que l’annonce de la présente résolution.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de TCL Technology Group Co., Ltd. 27 avril 2022
