Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Du 21 juin 2021 au 31 décembre 2021, en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Les lois et règlements, les documents normatifs, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents de la société, tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, sont régulièrement compris et inspectés afin de s’acquitter consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants et de s’acquitter consciencieusement de leurs fonctions et de leurs responsabilités; Assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement les propositions et les documents pertinents de l’Assemblée, participer activement à la discussion et à la présentation de suggestions sur divers sujets, donner des avis indépendants sur les questions pertinentes du Conseil d’administration, participer à la prise de décisions de la société de manière indépendante et impartiale, jouer pleinement le Rôle des administrateurs indépendants, promouvoir activement l’amélioration du système de contrôle interne et le fonctionnement normalisé de la société, et protéger les intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires.
Conformément aux exigences pertinentes des « dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales» publiées par la c
I. Participation
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration comme suit:
Nom de l’employé a – t – il été appelé en personne au cours de son mandat cette année et a – t – il été absent deux fois de suite?
Nombre de réunions du Conseil d’administration nombre de sièges nombre de réunions en personne
Du Min 10 5 0 0 Non
Avant la tenue de la réunion, j’ai obtenu en temps opportun les documents et les informations nécessaires à la délibération de la réunion. Après un examen attentif de toutes les propositions soumises au Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur des questions importantes, parmi lesquelles j’ai voté pour 4 fois et m’est abstenu une fois, sans vote négatif. La convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale à laquelle j’ai participé sont conformes aux procédures légales.
2. Participation à l’Assemblée générale
J’ai personnellement assisté à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021.
L’année en cours a été marquée par l’ouverture d’actions au cours de la période d’appel à la nomination
Nom Nombre d’absences
Nombre d’assemblées des actionnaires nombre d’assemblées des actionnaires nombre d’assemblées des actionnaires nombre de sièges
Du Min 4 1 1 0 0
Avis des administrateurs indépendants
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai examiné attentivement les questions importantes de la société avec d’autres administrateurs indépendants et j’ai émis les avis suivants:
1. Le 23 juin 2021, la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration a été convoquée pour donner des avis indépendants clairement convenus sur les questions examinées lors de la réunion, à savoir l’ajout d’une garantie hypothécaire à la Banque par la société et la fourniture d’une garantie aux filiales à part entière.
2. La quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration a eu lieu le 25 août 2021. Avant la réunion, des avis d’approbation préalable ont été émis sur l’augmentation du capital et des actions de la filiale à part entière et sur la renonciation au droit d’augmentation du capital et aux opérations connexes de la filiale à part entière, ainsi que sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées. La garantie externe, l’augmentation de capital et d’actions d’une filiale à part entière et la renonciation à donner des avis indépendants expressément convenus sur les questions relatives au droit d’augmentation de capital et aux opérations connexes d’une filiale à part entière.
Je crois que les questions importantes examinées par la société au cours de mon mandat en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Les procédures de délibération et de vote de la société sur les questions importantes sont légales et efficaces et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Rendement des comités professionnels
Je ne suis pas membre du Comité professionnel de l’entreprise.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai utilisé ma participation à des réunions et à d’autres moments pour mener des enquêtes sur place sur la planification stratégique, la situation financière, l’établissement et la mise en œuvre du système de contrôle interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration de la société, écouter attentivement les rapports de la direction de la société sur l’état d’avancement des opérations et des questions importantes à chaque étape, et comprendre la production et l’exploitation de la société; Entre – temps, il a communiqué efficacement avec la direction et les institutions d’audit au sujet des problèmes rencontrés dans le processus d’audit financier afin d’assurer l’authenticité, la légalité et la conformité des informations communiquées par la société. Formation et apprentissage
Au cours de la période considérée, j’ai continué d’améliorer l’apprentissage des lois, règlements et règles pertinents des sociétés cotées, d’approfondir la compréhension et la compréhension des dispositions pertinentes, en particulier celles qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, de comprendre pleinement tous les systèmes liés à la gestion des sociétés cotées et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics. Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et améliorer le niveau d’exploitation normalisé de l’entreprise.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Au cours de mon mandat en 2021, j’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les Mesures de gestion de la divulgation de l’information; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements; Dans le même temps, j’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de fidélité, j’ai une compréhension approfondie de l’amélioration et de la mise en oeuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de l’entreprise, de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration, de La gestion financière, des opérations connexes, du développement des entreprises et de l’avancement des projets d’investissement, etc., j’ai consulté les documents pertinents, communiqué avec le personnel concerné et prêté attention à la situation opérationnelle et de gouvernance de l’entreprise.
3. Au cours de mon mandat en 2021, j’ai exercé efficacement les fonctions d’administrateur indépendant. Pour chaque proposition à examiner par le Conseil d’administration, j’ai d’abord examiné attentivement les documents de proposition fournis et les présentations pertinentes, puis j’ai exercé mon droit de vote de façon indépendante, objective et prudente.
Vii. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration.
2. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
3. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
4. J’ai démissionné de mon poste d’administrateur indépendant le 27 octobre 2021 et j’ai exhorté la société à convoquer une Assemblée générale des actionnaires pour élire de nouveaux administrateurs indépendants à plusieurs reprises, mais jusqu’à présent, aucun résultat n’a été obtenu.
Depuis 2021, date à laquelle la société a connu des conflits d’actions, j’ai demandé à plusieurs reprises aux anciens et aux nouveaux actionnaires contrôlants de commencer par les intérêts de la société cotée, de mettre de côté les différends, de mettre l’accent sur la situation générale, de proposer des plans et des mesures réalisables, de résoudre les problèmes actuels de gouvernance d’entreprise et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Enfin, je tiens à exprimer mon respect et ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à l’équipe de direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de mes fonctions.
Il est signalé ci – après. Merci beaucoup!
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Directeur indépendant: du min
25 avril 2012
