Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Administrateurs indépendants
Avis indépendant sur les questions relatives au Conseil d’administration en 2021
Le 26 avril 2022, le Conseil d’administration de Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Conformément aux exigences des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes examinées lors de la réunion du Conseil d’administration de 2021, avec une attitude sérieuse et responsable, après enquête et compréhension des circonstances pertinentes:
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Les opinions signées des administrateurs indépendants du min, Huang huamin et Zhang Fubo sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 n’ont pas été respectées: en raison de problèmes de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne, l’exercice personnel des fonctions est limité, de sorte qu’ils se sont abstenus de voter.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds non opérationnels de la société en 2021 et sur les transactions financières et les garanties externes d’autres parties liées
En raison de problèmes de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne, l’exercice personnel des fonctions est limité. Nous ne pouvons garantir qu’il n’y a pas d’occupation illégale de fonds entre la société et les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée, ni qu’il n’y a pas de garantie pour les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ou toute Unit é ou personne non autorisée qui viole les règles.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 tient compte de façon exhaustive de la situation actuelle de développement et de la demande de fonds de la société, qu’il est avantageux de répondre à la demande de fonds du développement durable et sain de la société et qu’il est conforme aux intérêts à long terme de tous les actionnaires de la société; Lorsque le Conseil d’administration examine la question, la procédure d’examen est légale et efficace et le plan de distribution des bénéfices susmentionné est conforme à la situation objective de la société; Le plan de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est conforme aux intérêts généraux de la société et des actionnaires, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des investisseurs, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
La société a renouvelé l’emploi de Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que cabinet comptable en 2022, et les procédures d’emploi sont conformes aux statuts et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, à l’instruction no 2 sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Nous n’avons pas d’objection à ce que le Conseil d’administration continue d’employer Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) comme cabinet comptable de la société en 2022 et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
V. opinion indépendante sur les questions faisant l & apos; objet d & apos; une opinion d & apos; audit non standard
Zhongxuan Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a publié un rapport d’audit qui ne peut exprimer d’opinion sur le rapport financier annuel 2021 de la société. En tant qu’administrateur indépendant de la société, après avoir communiqué avec l’institution d’audit et le personnel concerné, nous reconnaissons le contenu des questions décrites dans le rapport d’audit et nous conformons à la situation réelle actuelle de la société. Entre – temps, nous demanderons instamment au Conseil d’administration et à la direction de continuer à suivre la situation et de protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires.
Il n’y a pas de texte ci – dessous.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions liées à la réunion du Conseil d’administration de 2021.)
Zhang Fubo, Huang huamin, du min
Date: 27 avril 2022
