Code du titre: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) titre abrégé: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) numéro d’annonce: 2022 – 012 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Annonce de la résolution de la réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le 26 avril 2022, Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Trois superviseurs devraient assister à la réunion, dont Li Yuhua et Chen you par voie de communication. La réunion est présidée par Mme Jiang Shanshan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Après une discussion et une délibération approfondies, tous les superviseurs ont exprimé leurs opinions et signé des résolutions, qui sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements administratifs ainsi qu’aux statuts du Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, la Conférence a examiné les propositions suivantes point par point:
1. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Avis du Président du Conseil des autorités de surveillance Jiang Shanshan: d’accord.
Avis des superviseurs Li Yuhua et Chen You: Ding Jianping a volé le sceau officiel, la licence et le contrôle forcé de la société depuis le 9 octobre 2021
Rapport du Conseil d’administration; Ma Chao et Deng Haojie ont refusé de participer à la réunion du Conseil d’administration depuis la nuit du 9 octobre 2021, après avoir fait rapport au Conseil d’administration sur le vol du sceau officiel le même jour; Le Département des valeurs mobilières ne rend pas compte au Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux exigences du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, ce qui entraîne de graves lacunes dans le contrôle interne lié à la divulgation de l’information. Conformément aux exigences de la réunion budgétaire du début de l’année, le budget des coûts et des dépenses confirmé et importé dans l’AP ne peut pas être dépassé, et toute percée doit être soumise à l’approbation du Conseil d’administration. Toutefois, à l’heure actuelle, selon le rapport d’audit, de nombreuses percées majeures dans Le budget des coûts et des dépenses ne sont pas soumises aux procédures d’approbation. En outre, le Directeur général n’a le pouvoir d’approuver qu’un seul montant ne dépassant pas 100000 RMB dans le budget, et le montant supérieur doit être approuvé par le Président, ce qui n’a pas été mis en œuvre après le 9 octobre 2021. Le 12 novembre 2021, le Président Jin Shiwei a envoyé au Directeur général Ma Chao une lettre concernant l’ouverture immédiate d’une action en justice contre les actionnaires initiaux de lianshuo Technology. Ma Chao a également répondu par une lettre indiquant qu’elle engagerait des avocats pour poursuivre Yang Ya et d’autres actionnaires initiaux de lianshuo Technology qui ont l’obligation d’engagement de performance au nom de la société, mais aucun progrès n’a été réalisé à ce jour. Jiang Shanshan, Président du Conseil des autorités de surveillance, n’a pas assisté aux réunions du Conseil d’administration les 24 octobre, 27 octobre et 9 novembre 2021 et n’a pas participé activement aux discussions sur les principales décisions.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 1 voix pour, 2 voix contre et aucune abstention.
2. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn./ ) sur. La société a publié le résumé du rapport annuel 2021 dans le Shanghai Securities journal et le Securities Times.
Opinion du Président du Conseil des autorités de surveillance Jiang Shanshan: il est convenu que les opinions supplémentaires des directeurs Ma Chao et Deng Haojie sur le rapport annuel à la réunion du Conseil d’administration du 26 avril 2022 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Avis des superviseurs Li Yuhua et Chen You: approuver la version finale confirmée par le Président du Conseil d’administration et, après vérification, accepter de modifier certaines parties des principaux problèmes de protection de l’environnement et de les divulguer fidèlement. Ils ne sont pas d’accord pour inclure la description du premier paragraphe dans les avis de ma Chao et Deng Haojie dans le rapport annuel, mais peuvent être divulgués en tant qu’avis de signature, ce qui est leur droit en tant qu’administrateurs.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) sur le site Web de la Commission européenne. Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) annonce publiée sur.
Jiang Shanshan, Président du Conseil des autorités de surveillance, est d’accord pour dire qu’il est nécessaire de modifier le contenu du rapport annuel en ce qui concerne l’auto – évaluation du contrôle interne. Avis des superviseurs Li Yuhua et Chen You: Non, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne est publié par la direction de l’entreprise et n’est pas conforme au contenu du rapport annuel, de sorte qu’ils ont voté contre.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 1 voix pour, 2 voix contre et aucune abstention.
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Compte tenu de la situation des bénéfices de la société en 2021 et des arrangements futurs en matière d’utilisation des fonds, conformément aux dispositions pertinentes de la politique de distribution des bénéfices dans les statuts et sur proposition du Conseil d’administration, aucun dividende en espèces, aucune action bonus ou aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve de capital ne sera versé cette année.
Après examen, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société et aux besoins du développement futur des affaires de la société. Il n’y a pas de violation des dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, ni de préjudice aux intérêts des actionnaires de La société, en particulier des actionnaires minoritaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ ) sur le site Web de la Commission européenne.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
6. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant que cabinet comptable de la société en 2021, a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’institution d’audit de la société, a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et a fourni des services d’audit de haute qualité à la société conformément aux normes d’audit des comptables publics certifiés chinois, s’est acquitté de ses responsabilités et obligations contractuelles et a été impartial. Refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance examine son intégrité professionnelle et sa capacité à s’acquitter de ses fonctions, et convient de reconduire Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit externe de la société en 2022 pour une période d’un an. Les dépenses d’audit pertinentes seront déterminées par les deux parties par voie de négociation conformément à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes. Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
7. Notes spéciales du Conseil des autorités de surveillance sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les « instructions spéciales du Conseil des autorités de surveillance sur les questions liées aux opinions d’audit non standard» sont conformes aux dispositions des documents et règlements normatifs pertinents publiés par la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Giant Tides le même jour que cette annonce. http://www.cn.info.com.cn./ ) sur le site Web de la Commission européenne.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Les superviseurs Li Yuhua et Chen you ont temporairement ajouté la proposition de demander à la direction de l’entreprise de s’acquitter de ses fonctions avec diligence et fidélité. Jiang Shanshan, Président du Conseil des superviseurs, s’est opposé à la proposition. La proposition n’est pas une proposition, mais un travail transactionnel.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 2 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention.
9. Les superviseurs Li Yuhua et Chen you ajoutent temporairement la proposition de révocation et de réélection des administrateurs Ma Chao et Deng Haojie et la soumettent à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Jiang Shanshan, Président du Conseil des autorités de surveillance: objection. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas le droit de présenter la proposition, car la nomination et la révocation des administrateurs sont décidées par l’assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 2 voix pour, 1 voix contre et aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes;
2. Other documents required by SZSE.
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2012
