Code du titre: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) titre abrégé: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) annonce No: 2022 – 014 Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Les questions pertinentes de la réunion sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Session: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Conseil d’administration
Le 26 avril 2022, la société a tenu la cinquième Assemblée annuelle du Conseil d’administration de 2021 et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et approuvée à l’Assemblée annuelle 2021 du cinquième Conseil d’administration, et la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: mercredi 15 juin 2022, 15 h 00
Date et heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 juin 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration; Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 8 juin 2022 (mercredi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 8 juin 2022, date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de participer au vote de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à une Assemblée sur place peut, par écrit, autoriser un mandataire à assister et à voter (ce mandataire peut ne pas être un actionnaire de la société) ou à voter en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion administrative de l’hôtel JW Marriott Jinmao Shenzhen, no 6005 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen.
Questions examinées par la Conférence:
1. Examiner les propositions suivantes:
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel de la société 2021 texte complet et résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
2. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la réunion annuelle 2021 du cinquième Conseil d’administration et à la réunion annuelle 2021 du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur le projet de loi, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web d’information de la marée montante.
3. La proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (à l’exclusion de 5%; à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
4. Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonce ou document pertinent divulgué.
Inscription à la Conférence et autres questions:
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire: si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte d’actionnaire de l’agent et la photocopie de la carte d’identité de l’agent; L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires pour confirmation;
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée. Lors de la signature de l’Assemblée, les actionnaires et leurs mandataires présents doivent présenter les originaux des certificats pertinents.
2. Date d’inscription:
L’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h 30 à 11 h 30, de 14 h 00 à 16 h 30, le 9 juin 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée au plus tard le 9 juin 2022 à 17 h.
3. Lieu d’enregistrement:
Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale annuelle 2021 » sur l’enveloppe.
4. Coordonnées de la réunion:
Personne de contact: Département des valeurs mobilières de la société
Tel: 0755 – 66886122
Fax: 0755 – 66886122 e – mail: [email protected].
5. Précautions:
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe 3 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du Conseil d’administration de la société en 2021
2. Résolution de la cinquième réunion du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Annexe 1
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom: numéro d’identification:
Numéro de carte du compte des actionnaires: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Annexe 2
Procuration
Nom du client: compte d’actions du client:
Numéro d’enregistrement de la carte d’identité ou de la licence commerciale: nom de l’agent:
Nombre et nature des actions détenues par le principal obligé: numéro d’identification de l’agent:
M. / Mme est par la présente autorisée à assister au Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 2021 en mon nom.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires exerce le droit de vote en son nom conformément à la présente procuration. L’agent exerce le droit de vote sur la proposition figurant dans l’avis d’Assemblée conformément aux instructions données par le mandant dans le tableau suivant:
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition
Les cases cochées sont d’accord pour s’opposer à la renonciation.
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel de la société 2021 texte complet et résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable
