Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Code Stock: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Nom abrégé du stock: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Avril 2002
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Et les dispositions des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et d’autres règles et règlements, conformément au principe de la responsabilité envers la société et tous les actionnaires, s’acquitter consciencieusement de leurs fonctions, s’acquitter diligemment de leurs responsabilités, s’acquitter consciencieusement de toutes les responsabilités qui leur ont été confiées par La loi et l’Assemblée des actionnaires, mettre en œuvre toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée des actionnaires, exercer pleinement les pouvoirs des autorités de surveillance, exercer pleinement leurs fonctions et leurs pouvoirs en ce qui concerne les activités de production et d’exploitation de la société, Les cadres supérieurs ont supervisé l’exercice de leurs fonctions, encouragé le fonctionnement normal de la société et protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 est le suivant:
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions, dont les détails sont les suivants:
1. Le 31 mars 2021, la 23e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a été convoquée pour examiner et adopter la proposition de résiliation des actions a de la Banque de développement non publique et la proposition de signature de l’accord de résiliation de l’accord de souscription d’actions et de l’accord complémentaire entre la société et l’objet de souscription.
2. Le 27 avril 2021, la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a été convoquée pour examiner et adopter les propositions suivantes: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020; proposition relative au rapport annuel de la société en 2020 texte complet et résumé; proposition relative au rapport financier final de la société en 2020; proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020; Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2020, proposition relative à l’occupation de fonds non opérationnels et à d’autres transactions de fonds connexes de la société pour l’année 2020, proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2020, proposition relative au renouvellement du cabinet comptable, proposition relative à la demande de la société et de ses filiales à la Banque pour la ligne de crédit et les questions de garantie pour l’année 2021, Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021, proposition relative à la correction et à l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures, avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées aux opinions d’audit non standard» et proposition relative à l’exclusion d’herman Schmitz Co., Ltd. Du Champ d’application des états financiers consolidés de la société, Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés au cinquième Conseil des autorités de surveillance, proposition relative au transfert d’actions de Shenzhen Juneng Weiye Technology Co., Ltd., filiale à part entière, proposition relative au transfert d’actions de Shenzhen lianshuo Automation Technology Co., Ltd., filiale à part entière, et rapport du premier trimestre 2021 de la société.
3. Le 17 mai 2021, la 25e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a été convoquée pour examiner et adopter les propositions suivantes: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et la proposition de présentation de la proposition de révocation des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examen. La proposition de soumettre la proposition de sélection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et la proposition de révocation des superviseurs du cinquième Conseil d’administration à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021; Proposition de soumettre la proposition de sélection des candidats au cinquième Conseil des autorités de surveillance Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
4. Le 21 mai 2021, la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a été convoquée pour examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
5. Le 25 août 2021, la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a été convoquée pour examiner et adopter les propositions suivantes: proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de la société pour 2021, proposition sur l’augmentation du capital et des actions des filiales à part entière et renonciation au droit d’augmentation du capital et aux opérations connexes des filiales à part entière.
6. Le 27 octobre 2021, la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a été convoquée pour examiner et adopter la proposition de divulgation du rapport du troisième trimestre 2021.
En 2021, avec le soutien vigoureux de tous les actionnaires de la société et la coopération active du Conseil d’administration et de la direction, le Conseil des autorités de surveillance a également assisté à l’assemblée du Conseil d’administration et à l’assemblée des actionnaires de la société, participé à la discussion sur les principales décisions de la société et supervisé les propositions examinées par le Conseil d’administration et l’assemblée des actionnaires et les procédures de convocation de l’assemblée conformément à la loi.
(Ⅲ) en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a prêté une attention particulière à l’exploitation et au fonctionnement de la société, a supervisé avec soin les finances et l’utilisation des fonds de la société, a examiné le comportement professionnel du Conseil d’administration et de la direction de la société et a assuré la normalisation du comportement opérationnel et de gestion de la société.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé et inspecté avec soin le fonctionnement de la société conformément à la loi, la situation financière de la société, les opérations entre apparentés et d’autres questions, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Sur la base des Résultats de l’inspection, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis les avis suivants sur la situation pertinente de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement des fonctions et pouvoirs conférés par le droit des sociétés, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents, a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société conformément à la loi, a pris connaissance des décisions de production et d’exploitation de la société et a supervisé le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que toutes les principales procédures de prise de décisions de la société sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts et qu’un système de gestion interne et un mécanisme de contrôle interne relativement parfaits ont été mis en place et sont constamment améliorés.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent appliquer consciencieusement les lois et règlements nationaux, les statuts de la société, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, s’acquitter consciencieusement de leurs fonctions, s’acquitter de leurs responsabilités avec diligence et faire preuve d’ouverture et d’initiative, et il n’y a pas de violation des lois, règlements, statuts de la société ou de dommages aux intérêts des actionnaires et de la société.
Vérifier la situation financière de la société
Conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la situation financière de la société et a soigneusement examiné les rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels présentés par le Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide et que les opérations financières sont normalisées, que les rapports financiers de chaque période préparés par la société reflètent objectivement, fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Acquisition et vente d’actifs par la société
En 2021, la société n’a pas acquis d’actifs importants. En 2021, la société a transféré 100% des capitaux propres de Shenzhen Juneng Weiye Technology Co., Ltd. à Xiaodan et Hu Shengyang au prix de 5 millions de RMB, et 100% des capitaux propres de Shenzhen lianshuo Automation Technology Co., Ltd. à Wu zeqin et Song Jun au prix de 1 yuan. En outre, Il n’y a pas eu d’autres ventes d’actifs importants.
Opérations entre apparentés de la société
Après avoir vérifié les opérations entre apparentés de la société au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires non liés. La société n’a pas de dépendance importante à l’égard des parties liées et les opérations connexes n’ont pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Garantie externe de la société et remplacement des capitaux propres et des actifs
Après vérification de la garantie externe de la société au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas eu d’autres questions de garantie externe, à l’exception de la garantie pour les filiales de la société. La garantie de la société aux filiales est un besoin raisonnable de fonds pour la production et l’exploitation normales, et la procédure de prise de décisions est légale, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires.
En outre, il n’y a pas eu de restructuration de la dette, de transactions non monétaires et de remplacement d’actifs en 2021.
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Après avoir vérifié la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés pour les informations privilégiées par la société au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société a mis en place le système de gestion des initiés pour les informations privilégiées conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système de confidentialité des informations privilégiées, à l’exception des informations relatives au personnel concerné qui n’ont pas été communiquées aux avocats, aux comptables et aux autres personnes concernées par le rapport du troisième trimestre de la société en raison de l’exercice des fonctions À l’heure actuelle, on ne sait pas si les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres initiés de la société ont des initiés qui utilisent des informations privilégiées pour acheter et vendre des actions de la société. Au cours de la période considérée, la société n’a pas non plus fait l’objet d’une enquête, d’une sanction ou d’une rectification de la part des autorités de surveillance.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements afin d’assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels.
Système de gestion de la divulgation de l’information de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la mise en place et la mise en œuvre par la société d’un système de gestion des affaires de divulgation de l’information au cours de la période considérée et n’a constaté aucun problème de violation des lois et règlements en matière de divulgation de l’information. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de gestion relativement parfait pour la divulgation de l’information conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement normalisé le processus de transmission de l’information conformément au système de gestion des affaires de divulgation de l’information pertinent. Le Président et le superviseur de la société ont chacun veillé à ce que la divulgation de l’information soit vraie, exacte et complète, et il n’y a pas eu d’enquête ou de rectification par les autorités de réglementation en raison de la divulgation de l’information.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de s’adapter activement aux besoins de développement de la société, d’élargir les idées de travail, de respecter le principe de bonne foi et de renforcer la surveillance, de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions de surveillance, de faire un bon travail et de promouvoir un développement meilleur et plus rapide de la société, afin de protéger efficacement les intérêts légitimes de la société et des actionnaires contre toute atteinte.
Le plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022 comprend principalement les éléments suivants:
Participer activement aux réunions importantes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la société, participer au processus de prise de décisions sur les questions importantes, exhorter les administrateurs et les cadres supérieurs de la société à faire preuve de diligence raisonnable et à protéger les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Inspecter régulièrement et irrégulièrement la situation financière de l’entreprise, en mettant l’accent sur la supervision des activités d’investissement à l’étranger de l’entreprise, afin de promouvoir l’amélioration continue de l’efficacité de la gestion opérationnelle de l’entreprise.
Renforcer la surveillance des investissements, de la cession de biens, des acquisitions et des fusions, des opérations entre apparentés et d’autres questions importantes de la société.
Participer activement à divers types d’études et de formation organisés par la Bourse de Shenzhen et le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Jiangsu, mettre en œuvre en temps opportun et en profondeur divers documents normatifs nouvellement formulés ou révisés, améliorer continuellement l’efficacité de la surveillance et superviser activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne de l’entreprise.
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Conseil des autorités de surveillance le 27 avril 2002
