Code des valeurs mobilières: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) titre abrégé: Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
Annonce de la résolution de la réunion annuelle du Conseil d’administration en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Le 26 avril 2022, à 15 h, Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) (ci – après appelée la société) Cette réunion a été notifiée à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs le 22 avril conformément aux dispositions des Statuts du Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) et du Règlement intérieur du Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201)
2. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion.
3. Le Conseil d’administration est présidé par le Président du Conseil d’administration, M. Jin Shiwei. Les superviseurs de la société, Jiang Shanshan, Li Yuhua, Chen you, le Directeur financier, Chen qingjun, le Secrétaire général du Conseil d’administration, Jiang Yan, et le personnel du Département de vérification, Miao Zhengyi, ont assisté à La réunion en tant que participants sans droit de vote. 4. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) .
Délibérations du Conseil d’administration
Les propositions suivantes ont été examinées point par point:
1. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2021
Le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport annuel 2021 et son résumé en stricte conformité avec les lois et règlements administratifs pertinents et les règlements de la c
Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société et le contenu détaillé de son résumé sont publiés sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur. La société a publié le résumé du rapport annuel 2021 dans le Shanghai Securities journal et le Securities Times.
Les directeurs Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong xiaomin, Ma Chao et Deng Haojie ont donné leur accord par 6 voix.
Les administrateurs Ma Chao et Deng Haojie ont signé les commentaires suivants: il est nécessaire d’ajouter dans le corps du rapport annuel: 1. Le certificat de sceau officiel est toujours conservé entre les mains du personnel de poste initial, et le 9 octobre 2021, Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Le Groupe a été créé afin d’organiser l’auto – assistance opérationnelle, de coordonner et de résoudre les problèmes existants dans l’exploitation, de stabiliser le cœur humain et de mettre Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) sur la voie normale dès que possible. À l’heure actuelle, le sceau officiel, le sceau contractuel et la licence de la société sont toujours conservés par Han Ying, l’agent des sceaux qui a initialement conservé le sceau et la licence du Département de la gestion générale; Le sceau spécial pour les finances, la Banque en ligne pour la préparation des bons, la Banque en ligne pour l’examen, etc., est toujours conservé et utilisé par le personnel du Département des finances, et le sceau spécial pour les finances de la société est toujours conservé et utilisé par le comptable de la société Shao ruiping; À l’origine, la Banque en ligne pour la préparation des bons était conservée par Jin Qianxi, caissier et comptable du Département des finances. En raison de l’ajustement des postes requis, la Banque en ligne pour la préparation des bons a été transférée au comptable du Département des finances Zhang jiazhen, qui est entré au Département des finances de la Société en décembre 2017 en tant que caissier et comptable de la société, responsable de la garde et de l’utilisation de la Banque en ligne pour la préparation des bons; La société a vérifié que la Banque en ligne a été conservée et utilisée par le comptable Ren shenfeng. Il n’y a pas eu de cas où Ding Jianping a pris le contrôle de l’entreprise. 2. Mettre à jour le contenu des principaux problèmes environnementaux.
Les administrateurs Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai et Tong xiaomin ont signé les avis suivants: après vérification, ils conviennent de modifier certaines parties des principaux problèmes de protection de l’environnement et de les divulguer fidèlement. Ils ne sont pas d’accord pour inclure la description du premier paragraphe dans les avis de ma Chao et Deng Haojie dans le rapport annuel, mais peuvent être divulgués en tant qu’avis de signature, ce qui est leur droit en tant qu’administrateurs.
Les administrateurs indépendants du min, Huang huamin et Zhang Fubo se sont abstenus par 3 voix. Du min, Huang huamin et Zhang Fubo, administrateurs indépendants, ont signé les avis suivants: en raison de problèmes de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne, l’exercice personnel des fonctions est limité.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de la « section IV gouvernance d’entreprise» du rapport annuel 2021 de la société.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, voir le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur.
Les directeurs Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong xiaomin, Ma Chao et Deng Haojie ont donné leur accord par 6 voix.
Les opinions signées des directeurs Ma Chao et Deng Haojie sont les suivantes: le rapport de travail du Conseil d’administration doit être complété par les opinions des directeurs Ma Chao et Deng Haojie: les certificats de sceau officiel sont toujours conservés entre les mains du personnel de poste initial, et le 9 octobre 2021, Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Le Groupe a été créé afin d’organiser l’auto – assistance opérationnelle, de coordonner et de résoudre les problèmes existants dans l’exploitation, de stabiliser le cœur humain et de mettre Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) sur la voie normale dès que possible. À l’heure actuelle, le sceau officiel, le sceau contractuel et la licence de la société sont toujours conservés par Han Ying, l’agent des sceaux qui a initialement conservé le sceau et la licence du Département de la gestion générale; Le sceau spécial pour les finances, la Banque en ligne pour la préparation des bons, la Banque en ligne pour l’examen, etc., est toujours conservé et utilisé par le personnel du Département des finances, et le sceau spécial pour les finances de la société est toujours conservé et utilisé par le comptable de la société Shao ruiping; À l’origine, la Banque en ligne pour la préparation des bons était conservée par Jin Qianxi, caissier et comptable du Département des finances. En raison de l’ajustement des postes requis, la Banque en ligne pour la préparation des bons a été transférée au comptable du Département des finances Zhang jiazhen, qui est entré au Département des finances de la Société en décembre 2017 en tant que caissier et comptable de la société, responsable de la garde et de l’utilisation de la Banque en ligne pour la préparation des bons; La société a vérifié que la Banque en ligne a été conservée et utilisée par le comptable Ren shenfeng. Il n’y a pas eu de cas où Ding Jianping a pris le contrôle de l’entreprise.
Les opinions signées des administrateurs Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai et Tong xiaomin sont les suivantes: ils ne sont pas d’accord pour ajouter les opinions signées par Ma Chao et Deng Haojie au rapport de travail du Conseil d’administration, mais ils peuvent être divulgués comme leurs opinions signées, ce qui est leur droit en tant qu’administrateurs.
Les administrateurs indépendants du min, Huang huamin et Zhang Fubo se sont abstenus par 3 voix. Du min, Huang huamin et Zhang Fubo, administrateurs indépendants, ont signé des avis selon lesquels l’exercice personnel de leurs fonctions était limité en raison de problèmes de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Les directeurs présents ont écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général 2021 présenté par M. Ma Chao, Directeur général. Les directeurs Ma Chao et Deng Haojie sont d’accord par 2 voix.
Les directeurs Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai et Tong xiaomin ont voté contre. Les administrateurs Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai et Tong xiaomin ont signé les commentaires suivants: après que Ding Jianping a volé le sceau officiel et la licence et a forcé la société à contrôler la production et l’exploitation depuis le 9 octobre 2021, les résolutions du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société ne peuvent pas être mises en œuvre efficacement; La direction de la société ne fait plus rapport au Conseil d’administration; Ma Chao et Deng Haojie ont refusé de participer à la réunion du Conseil d’administration depuis la nuit du 9 octobre 2021, après avoir fait rapport au Conseil d’administration sur le vol du sceau officiel le même jour; Le Département des valeurs mobilières ne rend pas compte au Secrétaire du Conseil d’administration conformément aux exigences du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, ce qui entraîne de graves lacunes dans le contrôle interne lié à la divulgation de l’information.
Conformément aux exigences de la réunion budgétaire du début de l’année, le budget des coûts et des dépenses confirmé et importé dans l’AP ne peut pas être dépassé, et toute percée doit être soumise à l’approbation du Conseil d’administration. Toutefois, à l’heure actuelle, selon le rapport d’audit, de nombreuses percées majeures dans Le budget des coûts et des dépenses ne sont pas soumises aux procédures d’approbation. En outre, le Directeur général n’a le pouvoir d’approuver qu’un seul montant ne dépassant pas 100000 RMB dans le budget, et le montant supérieur doit être approuvé par le Président, ce qui n’a pas été mis en œuvre après le 9 octobre 2021. Le 12 novembre 2021, le Président Jin Shiwei a envoyé au Directeur général Ma Chao une lettre concernant l’ouverture immédiate d’une action en justice contre les actionnaires initiaux de lianshuo Technology. Ma Chao a également répondu par une lettre indiquant qu’elle engagerait des avocats pour poursuivre Yang Ya et d’autres actionnaires initiaux de lianshuo Technology qui ont l’obligation d’engagement de performance au nom de la société, mais aucun progrès n’a été réalisé à ce jour. Par conséquent, il a voté contre le rapport de travail du Directeur général.
Les administrateurs indépendants du min, Huang huamin et Zhang Fubo se sont abstenus par 3 voix. Du min, Huang huamin et Zhang Fubo, administrateurs indépendants, ont signé les avis suivants: en raison de problèmes de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne, l’exercice personnel des fonctions est limité.
Résultat du vote: le projet de loi a été adopté par 2 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions.
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, voir le contenu pertinent publié sur le site Web d’information de la marée géante le même jour.
Les directeurs Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong xiaomin, Ma Chao et Deng Haojie ont donné leur accord par 6 voix.
Les administrateurs indépendants du min, Huang huamin et Zhang Fubo se sont abstenus par 3 voix. Du min, Huang huamin et Zhang Fubo, administrateurs indépendants, ont signé des avis selon lesquels l’exercice personnel de leurs fonctions était limité en raison de problèmes de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 6 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Les directeurs Ma Chao et Deng Haojie sont d’accord par 2 voix. Les opinions signées des directeurs Ma Chao et Deng Haojie sont les suivantes: le contenu du rapport annuel sur l’auto – évaluation du contrôle interne doit être modifié.
Les directeurs Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai et Tong xiaomin ont voté contre. Les administrateurs Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai et Tong xiaomin ont signé les avis suivants: le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne a été publié par la direction de la société et n’est pas conforme au contenu du rapport annuel, de sorte qu’ils ont voté contre.
Les administrateurs indépendants du min, Huang huamin et Zhang Fubo se sont abstenus par 3 voix. Du min, Huang huamin et Zhang Fubo, administrateurs indépendants, ont signé des avis selon lesquels l’exercice personnel de leurs fonctions était limité en raison de problèmes de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne.
Résultat du vote: le projet de loi a été adopté par 2 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions.
6. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Compte tenu de l’environnement général actuel du marché et des conditions d’exploitation de l’entreprise, afin de réaliser un développement durable, stable et sain de l’entreprise et de mieux protéger les intérêts à long terme des actionnaires, le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 proposé par la société est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital – actions par réserve de capital.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, qui a été examinée à cette réunion.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
7. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Sur la base de la proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et en combinaison avec l’avis approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants de la société, le Conseil d’administration a accepté de reconduire Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit externe de la société pour 2022 pour une période d’un an, et a demandé à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction à se référer à la norme de charge d’audit pertinente du Département des prix et au niveau de charge réel de la région en fonction du montant total des actifs, de Négocier avec le cabinet comptable pour déterminer les frais de vérification.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Les administrateurs Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong xiaomin et les administrateurs indépendants du min, Huang huamin et Zhang Fubo ont donné leur accord par 7 voix.
Les directeurs Ma Chao et Deng Haojie se sont abstenus par 2 voix. Les opinions signées des directeurs Ma Chao et Deng Haojie sont les suivantes: il n’est pas possible de juger si les comptables considèrent la lettre de communication exigeant l’avis d’approbation du niveau de gouvernance comme la base de l’opinion d’audit. Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
Cette proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
8. Notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions relatives aux opinions d’audit non standard
Pour plus de détails sur les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées aux opinions d’audit non standard, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021
Pour plus de détails sur l’annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Les administrateurs Jin Shiwei, Bo Xiaoming, Dong Dai, Tong xiaomin et les administrateurs indépendants du min, Huang huamin et Zhang Fubo ont donné leur accord par 7 voix.
Les directeurs Ma Chao et Deng Haojie ont voté contre. Les administrateurs Ma Chao et Deng Haojie ont signé les avis pour les raisons suivantes: la validité du droit de vote des actionnaires est contestée et le Tribunal n’a pas encore statué, ce qui peut entraîner l’annulation de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le cinquième Conseil d’administration et entraîner une situation plus chaotique de La société.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Conseil d’administration 27 avril 2002
