Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Formuler le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société comme suit:
Facteurs pris en considération dans la planification du rendement des actionnaires
Lors de l’élaboration du plan de rendement des actionnaires, la société doit se concentrer sur le développement à long terme et durable, tenir pleinement compte de la situation réelle et de l’objectif de développement de la société, établir un plan et un mécanisme de rendement continus, stables et scientifiques pour les investisseurs et prendre des dispositions institutionnelles pour La distribution des bénéfices afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Principes de planification du rendement des actionnaires
La planification du rendement des actionnaires de la société tient pleinement compte des opinions des actionnaires, en particulier des investisseurs publics et des administrateurs indépendants, et la société peut distribuer des dividendes en espèces ou en actions ou en combinaison avec des actions, dans lesquelles les dividendes en espèces ont priorité sur les dividendes en actions.
Cycle et mécanisme d’ajustement de la planification des dividendes et des rendements des actionnaires
La société réexamine le plan de dividende et de rendement des actionnaires au moins une fois tous les trois ans et, sur la base de l’avis des actionnaires, en particulier des investisseurs publics et des administrateurs indépendants, apporte les ajustements appropriés et nécessaires à la politique de distribution des bénéfices en cours de mise en œuvre par la société et formule le plan de rendement des actionnaires pour cette période. La société garantit que le plan de rendement ajusté des actionnaires ne contrevient pas aux dispositions pertinentes de la c
Le Conseil d’administration de la société, en combinaison avec les conditions d’exploitation spécifiques, tient pleinement compte de l’échelle des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, de l’état de développement et de la demande de fonds de la société pour l’exercice en cours, et formule un plan de dividende annuel ou intermédiaire en combinaison avec les opinions des actionnaires, en particulier des investisseurs publics et des administrateurs indépendants, qui est mis en œuvre après avoir été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Avant l’examen du plan de distribution des bénéfices par l’Assemblée générale des actionnaires, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, entend pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps voulu aux questions qui les préoccupent.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
S’il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses importantes en capital, la société distribue les dividendes en espèces et les bénéfices cumulés distribués en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens des trois dernières années. La société peut distribuer des actions bonus en même temps que les dividendes en espèces susmentionnés. Lors de l’élaboration du plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration doit démontrer l’étape de développement de l’entreprise en tenant pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du classement de l’industrie, de la compétitivité, du taux de profit et d’autres facteurs de l’entreprise, et déterminer s’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital pour formuler la politique de distribution des bénéfices de l’entreprise.
Le plan de distribution des bénéfices suit les principes suivants:
1. Si la société est à maturité au stade du développement et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la proportion de dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices doit atteindre 80%;
2. Dans le cas où la société est à maturité au stade du développement et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part des dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices doit atteindre 40%;
3. Si la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital au stade du développement, la part des dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices doit atteindre 20%;
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent.
Un plan d’investissement important ou une dépense en capital importante se rapporte à l’une des situations suivantes:
1. Au cours des 12 prochains mois, la société prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter du matériel dont les dépenses cumulatives atteindront ou dépasseront 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et dépasseront 50 millions de RMB; 2. Au cours des 12 prochains mois, la compagnie prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter du matériel pour une dépense cumulative égale ou supérieure à 30% de l’actif total vérifié de la compagnie au cours de la dernière période.
La société exerce rapidement les droits des actionnaires à l’égard des filiales à part entière, fait en sorte que les filiales à part entière versent des dividendes en espèces à la société conformément aux statuts des filiales à part entière et veille à ce que ces dividendes soient versés à la société avant que la société ne verse des dividendes aux actionnaires.
Procédures de distribution des bénéfices
Le plan spécifique de distribution des bénéfices de la société est proposé par le Conseil d’administration de la société à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les administrateurs indépendants donnent des avis clairs sur la question de savoir si le plan de distribution des bénéfices formulé par le Conseil d’administration étudie et démontre sérieusement le calendrier, les conditions et la proportion minimale du plan de distribution des bénéfices de la société, les conditions d’ajustement et les procédures de prise de décisions, etc. Le plan de distribution des bénéfices établi par le Conseil d’administration est approuvé par plus de la moitié des administrateurs (y compris plus des deux tiers des administrateurs indépendants) et par plus de la moitié des superviseurs du Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil d’administration indique le plan d’utilisation des bénéfices non distribués conservés dans le plan de distribution des bénéfices, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le caractère raisonnable du plan de distribution des bénéfices avant que le Conseil d’administration examine le plan de distribution des bénéfices de l’année en cours. Une fois que le plan de distribution des bénéfices de la société a été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, le Conseil d’administration le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
En ce qui concerne les propositions relatives à la distribution des bénéfices, les administrateurs indépendants de la société peuvent, avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, solliciter les droits de vote des actionnaires des actions sociales publiques de la société à l’Assemblée générale des actionnaires. L’exercice des droits susmentionnés par les administrateurs indépendants doit être approuvé par plus de la moitié de tous les administrateurs indépendants.
Avant de délibérer sur le plan de distribution des bénéfices, l’Assemblée générale des actionnaires de la société communique et communique avec les investisseurs publics, en particulier les petits et moyens investisseurs, par l’intermédiaire de la sector – forme d’échange d’investisseurs de la Bourse de Shenzhen, du site Web de la société, du téléphone, de la télécopie et du courrier électronique, afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des investisseurs publics. Le Secrétaire du Conseil d’administration ou le représentant des valeurs mobilières de la société résume en temps opportun les avis pertinents et les explique au Conseil d’administration lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices.
Le plan de distribution des bénéfices est adopté par plus de la moitié des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Ajustement de la politique de distribution des bénéfices
Si le bénéfice d’exploitation de la société diminue de plus de 40% pendant deux années consécutives en raison de l’impact négatif de l’environnement d’exploitation externe ou de ses propres activités, ou si les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation sont négatifs pendant deux années consécutives, la société peut ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des besoins. Après ajustement, la politique de distribution des bénéfices ne doit pas porter atteinte aux droits et intérêts des actionnaires ni enfreindre les dispositions pertinentes de la c
S’il est nécessaire d’ajuster la politique de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société doit présenter une proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices en fonction de la situation réelle. La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices doit être soumise à l’avis préalable des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance. La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices doit être approuvée par plus de la moitié de tous les membres du Conseil d’administration (y compris plus des deux tiers des administrateurs indépendants) et approuvée par plus de la moitié des autorités de surveillance. Le plan d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices approuvé par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance est soumis par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Le Conseil d’administration doit démontrer et expliquer en détail les raisons dans la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices de la société doit être examinée et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’écouter pleinement les opinions des actionnaires minoritaires, la société facilite la participation des actionnaires publics à l’Assemblée générale des actionnaires en fournissant un vote en ligne et d’autres moyens. Si nécessaire, les administrateurs indépendants peuvent solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires minoritaires.
La société garantit que la politique de distribution des bénéfices ajustée ne viole pas les dispositions pertinentes de la c
Conditions particulières d’émission des dividendes en actions
Lorsque la société croît rapidement et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à la taille du capital social de la société, des dividendes en actions peuvent être versés en même temps que la distribution des dividendes en espèces susmentionnée.
Utilisation des bénéfices non distribués
Les bénéfices non distribués conservés par la société sont principalement utilisés pour compléter le Fonds de roulement, acheter des actifs, acheter du matériel, investir à l’étranger et d’autres dépenses d’investissement, élargir l’échelle de production et d’exploitation, optimiser la structure financière, améliorer la compétitivité des produits, promouvoir le développement rapide de la société, réaliser l’objectif du plan de développement futur de la société et, en fin de compte, maximiser les intérêts des actionnaires.
Ix. Divers
Lorsqu’un actionnaire de la société et ses parties liées occupent illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués à l’actionnaire afin de rembourser les fonds qu’il occupe.
Le plan entre en vigueur à la date de son approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conseil d’administration
27 avril 2022
