Code des titres: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) titre abrégé: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) numéro d’annonce: 2022 – 052 Code des obligations: 128121 titre abrégé: hongchuan convertible
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La date et l’heure de la réunion sur place sont les suivantes: le 19 mai 2022, à 14 h 50, la réunion durera une demi – journée;
La date et l’heure du vote en ligne sont les suivantes: 19 mai 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 12 mai 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour le modèle de procuration).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et autres personnes employées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence au rez – de – chaussée, bâtiment 1, No 6, concierge Road, Songshan Lake Park, Dongguan City, Guangdong Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
7.00 plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
8.00 À propos de 2019 stock options and Restricted stock Incentive plan Department √
Proposition d’annulation du rachat d’actions restreintes
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans le Securities Times, China Securities News ou le site Web d’information de la marée géante le 28 Avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, le rapport annuel de 2021, le résumé du rapport annuel de 2021, le rapport financier final de 2021 et l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) et annonce de l’annulation du rachat d’actions restreintes dans le cadre des options d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019, etc.
La proposition 8 est adoptée par une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée. Conformément aux exigences du règlement de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifié en 2022), les propositions examinées à cette Assemblée seront comptées séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs et divulguées publiquement en temps opportun.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Pour plus de détails, voir le rapport des administrateurs indépendants publié sur le site Web d’information de la marée géante le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Gao Xianglin / Chao zhixong / Xiao Zhi / Qiu Xiaohua / Wang kaitian / guo Lei Ming) sur).
Inscription à la Conférence
1. Heure et lieu de l’inscription:
Inscription: 13 mai 2022 (9 h – 11 h 30, 14 h – 17 h)
Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, 4e étage, bâtiment 1, No 6, concierge Road, Songshan Lake Park, Dongguan, Guangdong. Veuillez indiquer « assister à l’Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre.
2. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société, le certificat d’identité du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres certificats de participation et l’original de la carte d’identité du participant;
La personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, sa carte de compte d’actionnaire ou tout autre certificat de participation;
L’agent chargé doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, sa procuration (voir annexe II), sa carte d’identité originale, sa carte de compte d’actionnaire ou tout autre certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur (la lettre ou la télécopie doit arriver à la société avant 17 h le 13 mai 2022).
3. Méthode de contact:
Code Postal: 523000
Tel: 0769 – 88 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Fax: 0769 – 8866939
Contact: Wang mingyi
4. Frais de réunion: frais d’hébergement et de transport pour assister à la réunion
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la onzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conseil d’administration
28 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362930
2. Nom abrégé du vote: hongchuan vote
3. Remplir les avis de vote
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: pour, contre et s’abstenir.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 19 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 19 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 19 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) (numéro d’identification:) à participer en mon nom (Unit é) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 convoquée par Guangdong Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Logistics Co., Ltd. Le 19 mai 2022, et à voter à l’Assemblée générale conformément aux instructions suivantes sur les propositions suivantes. Si aucune instruction n’est donnée, l’agent a le droit de voter à son gré.
Commentaires favorables à l’abstention codage de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: √ toutes sauf les propositions avec Vote cumulatif
Propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 √ sur le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Proposition
6.00 dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021 √
Rapport spécial sur la situation
7.00 actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) √
Planification des retours
Options d’achat d’actions et restrictions en 2019
8,00
