Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation aux réunions
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai lu attentivement toutes les propositions et les documents pertinents examinés par le Conseil d’administration, participé activement à la discussion et présenté des suggestions raisonnables, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de la société; Entre – temps, le Conseil d’administration a exercé son droit de vote avec prudence conformément à la loi, n’a pas soulevé d’objection aux questions pertinentes examinées par la société et a voté pour toutes les propositions examinées, sans abstention ni opposition. La convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes.
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai assisté aux réunions suivantes:
Au cours de son mandat en 2021, il a personnellement délégué s’il n’avait pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires deux fois de suite.
Nombre de fois
6 6 0 0 non 0
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II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions importantes de la société en 2021, comme suit: le 22 mars 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la demande de crédit bancaire de la petite société et à l’acceptation de la garantie de la société et des parties liées qui doivent être examinées par la société à la 38e réunion du deuxième Conseil d’administration; Et a émis un avis indépendant sur cette question à la 38e réunion du deuxième Conseil d’administration le 23 mars 2021.
Le 13 avril 2021, à la 39e réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021.
Le 21 avril 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur les questions relatives à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, à la demande de crédit bancaire de la filiale et à l’acceptation de la garantie fournie par la société et les parties liées qui doivent être examinées à la 40e réunion du deuxième Conseil d’administration; Et le 22 avril 2021, à la 40e réunion du deuxième Conseil d’administration, il a fourni des garanties sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, sur l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021, sur le plan de distribution des bénéfices en 2020, sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés En 2020, sur la demande de crédit bancaire par les filiales et l’acceptation de la garantie de la société et des parties liées, et sur les changements de conventions comptables. En ce qui concerne l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes en 2019, l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions en 2020, les conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes en 2019 et les réalisations des conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice des options d Des opinions indépendantes ont été exprimées sur des questions relatives à l’occupation des fonds de la société par le Contrôleur effectif et ses parties liées.
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Le 11 mai 2021, à la quarante – deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur l’annulation partielle des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020, sur les réalisations des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 au cours de la première période d’exercice et sur les questions relatives à l’octroi d’options d’achat d
Le 1er juin 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la demande de crédit bancaire de la société et à l’acceptation des garanties fournies par les filiales et les parties liées qui doivent être examinées à la quarante – troisième réunion du deuxième Conseil d’administration; Le 2 juin 2021, à la quarante – troisième réunion de la deuxième session du Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’élection du Conseil d’administration, à la demande de crédit bancaire de la société et à l’acceptation des garanties fournies par les filiales et les parties liées.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du deuxième Conseil d’administration et membre du Comité d’audit de la société, j’ai rempli les fonctions suivantes en 2021:
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a tenu trois réunions et le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu quatre réunions. J’ai assisté à la réunion à temps, j’ai examiné attentivement la proposition de réunion et les documents connexes, j’ai fait des suggestions et J’ai exercé mon droit de vote en fonction de mes connaissances professionnelles.
Inspection sur place
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i raisonnablement organisé le temps de travail sur place et j’ai pleinement profité de l’occasion de participer à la réunion sur place. En consultant les documents pertinents et en connaissant la situation du personnel concerné de la société, j’ai mis l’accent sur l’inspection de la production, de l’exploitation et de la gouvernance de la société, j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de la société et j’ai maîtrisé la dynamique opérationnelle de la société afin
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Protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise et s’assurer que la divulgation de l’information de l’entreprise est juste, équitable, authentique, exacte et complète. En 2021, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
2. Renforcer l’apprentissage des connaissances professionnelles, se concentrer sur les tendances des politiques et des règlements, améliorer sa capacité de s’acquitter de ses fonctions, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et utiliser les connaissances professionnelles pour mieux protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires dans l’exercice de ses fonctions.
Problèmes et suggestions de l’entreprise
L’entreprise doit insister sur la normalisation de l’exploitation et de la gouvernance d’entreprise dans le processus de développement, améliorer la réglementation du système d’entreprise dans le processus d’exploitation et de gouvernance d’entreprise, afin de fournir une bonne garantie pour la croissance constante des bénéfices de l’entreprise et le développement à long terme de l’entreprise.
Vii. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Il n’y a pas eu de proposition d’embauche ou de licenciement d’un cabinet comptable au cours de la période considérée;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs. Il est signalé ci – après.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) directeur indépendant: Xiao Zhi
27 avril 2022
