Code des titres: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) titre abrégé: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) numéro d’annonce: 2022 – 042 Code des obligations: 128121 titre abrégé: hongchuan convertible
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Il y a 7 administrateurs qui participent au vote et 7 administrateurs qui participent effectivement au vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes. Délibérations du Conseil d’administration
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021. M. Gao Xianglin, M. Chao zhixong et M. Xiao Zhi, administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration de la société, et M. Qiu Xiaohua, M. Wang kaitian et M. Guo Lei Ming, administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration, ont présenté des rapports de travail au Conseil d’administration respectivement. Pour plus de détails, voir le Rapport publié sur le site d’information de la marée géante le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Gao Xianglin / Chao zhixong / Xiao Zhi / Qiu Xiaohua / Wang kaitian / guo Lei Ming) sur).
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont émis des avis de confirmation écrits pour s’assurer que le contenu du rapport annuel 2021 de la société est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 044) et Mega Tides http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport annuel 2021.
L’institution d’audit a publié le rapport d’audit, qui a été publié sur le site Web d’information de la marée géante le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’audit annuel 2021 (zhi tong shen Zi (2022) No 441a013588) sur).
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport du premier trimestre 2022 a été examiné et adopté.
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont émis des avis de confirmation écrits pour s’assurer que le contenu du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport du premier trimestre de 2022 (avis public No 2022 – 045) à.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants, dont les détails ont été publiés sur le site Web d’information de Giant Tides le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification détaillés, qui ont été publiés sur le site Web d’information de la marée géante le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour l’année 2021 du China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) .
L’institution d’audit a publié le rapport d’audit, qui a été publié sur le site Web d’information de la marée géante le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de vérification du contrôle interne 2021 (zhi tong shen Zi (2022) No 441a013589) sur).
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅶ) Les administrateurs liés Lin Haichuan, Lin Nantong et Huang yuntao se sont abstenus de voter sur la proposition relative à l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 046) est publiée dans.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants, dont les détails sont publiés sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 4 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 (avis public No 2022 – 047).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants, dont les détails ont été publiés sur le site Web d’information de Giant Tides le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 048).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants, dont les détails ont été publiés sur le site Web d’information de Giant Tides le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification détaillés, qui ont été publiés sur le site Web d’information de la marée géante le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de vérification spéciaux sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, tels qu’ils figurent dans le document China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) .
L’institution d’audit a publié le rapport d’assurance, qui a été publié le 28 avril 2022 sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (zh Tong Zhi Zi (2022) No 441a008560) ci – dessus). Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅹ) Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise 2021 et rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise 2021 (en anglais).
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examiné et adopté. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants, dont les détails ont été publiés sur le site Web d’information de Giant Tides le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions en 2019 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’annulation partielle des options d’achat d’actions dans le cadre du régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions en 2019 (avis no 2022 – 049) ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants, dont les détails ont été publiés sur le site Web d’information de Giant Tides le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
L’avocat a formulé des observations finales détaillées, qui ont été publiées sur le site Web de Giant Tides le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis juridique du Cabinet d’avocats Beijing Anjie (Shanghai) sur les questions relatives à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à l’annulation d’une partie du rachat d’actions restreintes dans le cadre de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’annulation d’une partie du rachat d’actions restreintes dans le cadre du Programme d’options d’achat d’actions et d’incitatifs à l’achat d’actions restreintes en 2019 (avis no 2022 – 050).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants, dont les détails ont été publiés sur le site Web d’information de Giant Tides le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
L’avocat a formulé des observations finales détaillées, qui ont été publiées sur le site Web de Giant Tides le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis juridique du Cabinet d’avocats Beijing Anjie (Shanghai) sur les questions relatives à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen par résolution spéciale.
La proposition relative aux conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la troisième période d’exercice de l’option d’achat d’actions et à la réalisation des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la troisième période d’exercice de l’option d’achat d’actions restreinte a été examinée et adoptée en 2019.
Les directeurs associés Huang yuntao et Gan Yi ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. À propos des options d’achat d’actions et des actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions en 2019
