Code des titres: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) titre abrégé: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) numéro d’annonce: 2022 – 043 Code des obligations: 128121 titre abrégé: hongchuan convertible
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Trois autorités de surveillance participent au vote à la réunion et trois autorités de surveillance participent effectivement au vote. La réunion est présidée par M. Liu Yan, Président du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance. Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Les autorités de surveillance de la société ont émis des avis de confirmation écrits et ont estimé que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société étaient conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 044) et Mega Tides http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport annuel 2021.
L’institution d’audit a publié le rapport d’audit, qui a été publié sur le site Web d’information de la marée géante le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’audit annuel 2021 (zhi tong shen Zi (2022) No 441a013588) sur).
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport du premier trimestre 2022 a été examiné et adopté.
Les autorités de surveillance de la société ont émis des avis de confirmation écrits et ont estimé que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport du premier trimestre 2022 de la société étaient conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport du premier trimestre de 2022 (avis public No 2022 – 045) à.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le Département de l’audit interne et le personnel de l’entreprise sont en place pour superviser la mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise. L’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète pleinement, réellement et précisément la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification détaillés, qui ont été publiés sur le site Web d’information de la marée géante le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de vérification sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour l’année 2021 du China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) .
L’institution d’audit a publié le rapport d’audit, qui a été publié sur le site Web d’information de la marée géante le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de vérification du contrôle interne 2021 (zhi tong shen Zi (2022) No 441a013589) sur).
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
(Ⅵ) Liu Yan, le superviseur lié, a évité le vote sur la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 après délibération et adoption.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 046) est publiée dans.
Résultat du vote: 2 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis public sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 (avis public No 2022 – 047).
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 048).
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification détaillés, qui ont été publiés sur le site Web d’information de la marée géante le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de vérification spéciaux sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, tels qu’ils figurent dans le document China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) .
L’institution d’audit a publié le rapport d’assurance, qui a été publié le 28 avril 2022 sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (zh Tong Zhi Zi (2022) No 441a008560) ci – dessus). Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) et estime que le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) élaboré par la société tient pleinement compte de l’échelle actuelle et future des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie et de l’étape de développement de la société, afin d’obtenir un rendement raisonnable des investissements pour les actionnaires et de tenir compte du développement réel et durable de la société. Sur la base de la garantie du développement normal de l’exploitation de la société, un mécanisme et un plan de rendement continus, stables et scientifiques ont été mis au point, l’accent étant mis sur les dividendes en espèces afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le plan est conforme à l’avis de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅹ) La proposition relative à l’annulation partielle des options d’achat d’actions dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions en 2019 a été examinée et adoptée.
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, étant donné qu’une partie de l’objet d’incitation qui a reçu l’option d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’option d’achat d’actions restreinte de 2019 a quitté son emploi pour des raisons personnelles et qu’il n’a pas satisfait aux conditions d’incitation, le Conseil d’administration de la société a décidé d’annuler toutes les options d’achat d’actions L’annulation de l’option d’achat d’actions est légale et efficace conformément aux lois et règlements tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de 2019 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’annulation partielle des options d’achat d’actions dans le cadre du régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions en 2019 (avis no 2022 – 049) ci – dessus.
L’avocat a formulé des observations finales détaillées, qui ont été publiées sur le site Web de Giant Tides le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis juridique du Cabinet d’avocats Beijing Anjie (Shanghai) sur les questions relatives à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition relative à l’annulation d’une partie du rachat d’actions restreintes dans le cadre de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019 a été examinée et adoptée.
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, étant donné qu’un objet d’incitation qui a reçu des actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2019 a quitté son emploi pour des raisons personnelles et qu’il n’a pas satisfait aux conditions d’incitation, le Conseil d’administration de la société a décidé de racheter et d’annuler toutes les actions restreintes qui lui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées. Conformément aux lois et règlements tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2019 de la société, l’annulation du rachat d’actions restreintes est légale et efficace.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’annulation d’une partie du rachat d’actions restreintes dans le cadre du Programme d’options d’achat d’actions et d’incitatifs à l’achat d’actions restreintes en 2019 (avis no 2022 – 050).
L’avocat a formulé des observations finales détaillées, qui ont été publiées sur le site Web de Giant Tides le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis juridique du Cabinet d’avocats Beijing Anjie (Shanghai) sur les questions relatives à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen par résolution spéciale.
La proposition relative aux conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la troisième période d’exercice de l’option d’achat d’actions et à la réalisation des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la troisième période d’exercice de l’option d’achat d’actions restreinte a été examinée et adoptée en 2019.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les conditions d’exercice / de levée de la période de restriction / de levée de la restriction à la vente pour la troisième période d’exercice / de levée de la restriction à la vente pour les options d’achat d’actions et les actions restreintes accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes de la société en 2019 ont été remplies, que les qualifications d’exercice de 57 objets d’incitation et les qualifications de levée de la restriction à la vente de 7 Satisfaire aux conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente pendant la troisième période d’exercice / de levée des restrictions à la vente énoncées dans le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019 et dans les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019, et convenir que la contrepartie de l’incitation qui satisfait aux exigences d’évaluation est l’exercice / le déverrouillage de l’option d’exercice / du Déverrouillage de l’option d’achat d’actions actuelle / du déverrouill
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante du 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur les conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions pour la troisième période d’exercice et les réalisations de la troisième période de levée des restrictions sur les actions restreintes dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes en 2019 (avis no 2022 – 051).
L’avocat a formulé des observations finales détaillées, qui ont été publiées sur le site Web de Giant Tides le 28 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Beijing Anjie (Shanghai) Law Firm on the company’s 2019 stock options and Restricted stock Incentive plan, phase III exercise of stock options and Restricted stock III
