Code du titre: Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) titre abrégé: Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) numéro d’annonce: 2022 – 020 Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois superviseurs devraient y assister. La réunion est présidée par M. Wang Tianshou, Président du Conseil des autorités de surveillance. Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au résumé des travaux du Directeur général pour 2021 et au plan de travail pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation. Le résumé du rapport annuel 2021 est publié dans Securities Daily, China Securities Daily et sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 18888094 millions de RMB, en hausse de 0,68% par rapport à la fin de l’année précédente; En 2021, le chiffre d’affaires total s’élevait à 217459 931 millions de RMB, en hausse de 38,37% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société s’est élevé à 1955916 millions de RMB, en hausse de 237,85% par rapport à la même période l’an dernier.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 a été examinée et adoptée.
La société prévoit réaliser un revenu d’exploitation total de 249546 260 RMB et un bénéfice total de 282070 000 RMB en 2022, et un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société de 205068 500 RMB.
Le budget financier ci – dessus ne représente pas le niveau réel de profit de l’entreprise en 2022. La réalisation de l’objectif budgétaire dépend de nombreux facteurs tels que l’industrie, l’évolution des conditions du marché et la capacité de l’équipe de gestion. Il existe une grande incertitude, ce qui incite les investisseurs à prêter une attention particulière.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport sur le budget financier de 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par le Fonds d’accumulation ne seront distribués en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux Statuts de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Voir Securities Daily, China Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur les instructions spéciales concernant la non – distribution des bénéfices prévue pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022
Le montant total estimatif des opérations quotidiennes d’achat et de vente liées avec les parties liées susmentionnées en 2021 ne dépasse pas 86 millions de RMB (hors taxe) et le montant total réel des opérations est de 69 270500 RMB (hors taxe). En 2022, selon les conditions réelles d’exploitation de la compagnie, la compagnie prévoit effectuer des transactions quotidiennes entre apparentés avec les parties liées susmentionnées pour un montant total de 81 806100 RMB tout au long de l’année.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Voir Securities Daily, China Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce des opérations quotidiennes liées prévues en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à la reconnaissance des prêts et autres opérations connexes a été examinée et adoptée.
Étant donné que Yingtan Qihui Chemical Co., Ltd. Est contrôlée par un parent de M. Wang Dazhong, ancien Vice – Directeur général de la société, la société la considère comme une partie liée de la société et confirme en outre toutes les transactions liées avec la société depuis 2014.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Voir Securities Daily, China Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de la reconnaissance des emprunts et autres opérations connexes.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Étant donné que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) possède la qualification professionnelle en valeurs mobilières et l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, afin de maintenir la continuité des travaux d’audit des états comptables de la société, il est recommandé de maintenir Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022, avec des frais d’audit des rapports financiers connexes de 800000 RMB.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a accompli pleinement les travaux pertinents en matière d’audit dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société en 2021, qu’il s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions, qu’il a suivi les normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et qu’il a accepté de reconduire Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement du cabinet comptable, veuillez consulter Securities Daily, China Securities News et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place et amélioré divers systèmes de contrôle interne conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes, et qu’elle a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants; Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers n’a été constaté à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au Code de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société améliore et révise certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’évaluation du rendement et au retrait des primes de la direction en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour primes de 2021 pour les cadres supérieurs de la société est strictement conforme au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation des cadres supérieurs de la société (révisé en 2018), et que le montant de la provision pour primes est essentiellement conforme à l’augmentation globale des performances de La société et à l’exécution des postes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des administrateurs formulé par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société combine la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société et le niveau moyen de rémunération du marché dans les mêmes conditions macroéconomiques, qu’il correspond aux principales responsabilités et responsabilités de chaque administrateur, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires de la société et qu’il est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des cadres supérieurs proposé par la société est compatible avec le niveau de rémunération de l’industrie, les principales responsabilités et les conditions de travail de chaque cadre supérieur, et que les mesures pertinentes de gestion de la rémunération et de l’évaluation sont formulées de manière raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, pour répondre aux besoins de financement de la production quotidienne, de l’exploitation et du développement des entreprises de la société, il est convenu que la société demanderait à l’institution bancaire concernée une ligne de crédit globale d’au plus un milliard de RMB au cours des trois prochaines années.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
Conformément à l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 14 (CAI Kui [2021] No 1) et à l’interprétation des normes comptables pour les entreprises commerciales no 15 (CAI Kui [2021] No 35) publiées par le Ministère des finances de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le Ministère des finances»), la société apporte des modifications aux conventions comptables pertinentes en vigueur.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la modification des conventions comptables de la société est conforme aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances, que ses procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le changement de convention comptable de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce des changements apportés aux conventions comptables, veuillez consulter Securities Daily, China Securities Daily et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn).
La proposition relative au rapport du premier trimestre 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport de l’entreprise pour le premier trimestre de 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Documents à consulter:
1. Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Conseil des autorités de surveillance
26 avril 2012
