Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Cai qixiao)
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Exercer avec prudence les pouvoirs conférés aux administrateurs indépendants par la société, assister activement à l’Assemblée générale pertinente de la société cette année et examiner attentivement toutes les propositions, exprimer objectivement des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société, jouer pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de Tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
I. Participation à la Conférence en 2021
Participation aux réunions du Conseil d’administration et vote
En 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration, j’ai assisté à 12 réunions du Conseil d’administration, et je n’ai pas chargé d’autres personnes d’assister ou de ne pas assister à deux réunions consécutives. Avant la réunion du Conseil d’administration, j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les documents nécessaires à la prise de décisions, de communiquer avec le personnel concerné et d’émettre des avis d’approbation préalable sur certaines questions importantes. Au cours de la réunion, j’ai écouté et examiné attentivement chaque proposition, participé activement à la discussion, présenté des suggestions raisonnables et voté prudemment sur les propositions examinées lors des réunions précédentes du point de vue professionnel et de l’expérience pertinente.
Au cours de la période considérée, j’ai présenté ma proposition de modification du Directeur général de la société à la vingt – septième session du quatrième Conseil d’administration et la proposition de révocation du Directeur Liu yiyun à la vingt – neuvième session du quatrième Conseil d’administration. La proposition de nomination de M. Shu Yunfan en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration et la proposition de révocation du poste de directeur financier de Hu dunguo à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration ont voté contre; En ce qui concerne la proposition du Conseil des autorités de surveillance tendant à ce que le Conseil d’administration convoque une Assemblée générale extraordinaire – proposition visant à recommander la révocation de Zeng daolong en tant qu’administrateur, et la proposition du Conseil des autorités de surveillance tendant à ce que le Conseil d’administration convoque une Assemblée générale extraordinaire – proposition visant à recommander La révocation de Liu linsheng en tant qu’administrateur, La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et la proposition de rapport semestriel et de résumé en 2021 de la 31e Assemblée du quatrième Conseil d’administration se sont abstenues; Tous les autres projets de loi ont été approuvés. Je fais preuve de prudence dans mon jugement indépendant et mon vote sur chaque proposition examinée par le Conseil d’administration.
Participation sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires et j’ai assisté personnellement à l’Assemblée sur place. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Cette année, conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable, j’ai examiné attentivement les documents de réunion pertinents et j’ai fait une compréhension détaillée des circonstances pertinentes. Sur la base d’une position et d’un jugement indépendants et d’une attitude responsable à l’égard de tous les actionnaires de la société, l’autorisation préalable a été accordée pour les questions telles que l’estimation et le renouvellement du cabinet comptable pour les opérations quotidiennes liées de la société en 2021 et l’augmentation supplémentaire prévue du montant des opérations quotidiennes liées de la société en 2021, et des avis indépendants ont été émis sur les questions pertinentes, comme suit:
Temps d’émission des avis indépendants types d’avis indépendants du Conseil d’administration
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 avis indépendant sur la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes liées prévues en 2021 avis indépendant sur la proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable avis indépendant sur la proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable avril 2021 Vingt – sixième réunion de l’opinion indépendante sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2020 et sur la garantie externe de la société approuvée par le quatrième Conseil d’administration
Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 avis indépendant sur la proposition de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs courus en 2020 avis indépendant sur le changement de convention comptable
Avis indépendant sur le changement de Directeur général de la société en mai 2021 la 27e réunion de la 4e session du Conseil d’administration s’est tenue le 21 mai.
Avis indépendant sur la proposition de révocation de Liu yiyun en juillet 2021 avis indépendant sur la nomination de M. Shu Yunfan comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Août 2021 avis indépendant sur l’ajout d’administrateurs 11 cas d’augmentation temporaire de l’opposition des actionnaires
Avis indépendant sur la révocation de Hu dunguo du poste de directeur financier en août 2021 avis indépendant sur la révocation de Wang Dazhong du poste de Directeur général adjoint approuvé à la 30e réunion du Conseil d’administration le 11 août
Avis indépendant sur le fait que les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société au cours de l’exercice semestriel 2021 ne peuvent pas exprimer la situation d’août 2021 avis du quatrième Conseil d’administration 28 avis indépendants sur la situation de garantie externe de la société avis approuvé à la 31e réunion
Avis indépendant sur l’élection du Président du Conseil d’administration approuvé en septembre 2021 avis indépendant sur la révocation de Zeng daolong du poste de Directeur général approuvé à la 32ème réunion du Conseil d’administration le 1er septembre 2021
Avis indépendant sur la révocation de Zhang huilin du poste de Secrétaire du Conseil d’administration
Accord indépendant sur l’arrêt du traitement des eaux usées de Jiangxi bohaoyuan Chemical Co., Ltd. Avis du quatrième Conseil d’administration en octobre 2021
Le 24 avril, il a été convenu à la trente – troisième réunion de compléter et d’ajouter les associations prévues entre Quzhou quhua Chemical Co., Ltd. Et la société.
Temps d’émission des avis indépendants types d’avis indépendants du Conseil d’administration
Avis indépendant sur le montant de la facilité
Approuvé par le quatrième Conseil d’administration en novembre 2021 sur la proposition d’augmentation supplémentaire du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
8. Trente – cinquième réunion de l’avis Hitachi
12 / 2021 avis indépendant sur la nomination d’administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration approbation du quatrième Conseil d’administration
Avis indépendant sur la nomination d’administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration approuvé à la trente – septième réunion le 16 avril
Iii. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
Enquête sur la structure de gouvernance et la gestion de l’entreprise
En 2021, j’a i examiné à l’avance les questions importantes examinées et décidées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, je me suis rendu plusieurs fois dans la société pour m’acquitter de l’obligation de diligence raisonnable sur le terrain, j’ai eu une compréhension approfondie du développement et de l’exploitation de la société, j’ai maintenu des contacts étroits avec les dirigeants de la société et d’autres administrateurs au moyen de réunions, de téléphones et d’autres moyens, j’ai été informé en temps opportun de la production et de l’exploitation de la société, de la situation financière, de la Rendement des cadres supérieurs.
Toutes les propositions soumises au Conseil d’administration de la société sont soigneusement examinées, analysées objectivement et prises de décisions, des avis indépendants sont émis sur des questions importantes, une indépendance suffisante est maintenue dans le travail et des services prudents, fidèles et diligents sont fournis aux actionnaires.
Au cours de la période considérée, j’ai soumis la lettre d’opposition à la convocation de la 25e Assemblée du Conseil d’administration à la quatrième Assemblée du Conseil d’administration de la société, et j’ai demandé à la société d’engager un organisme externe indépendant pour examiner la légalité des procédures pertinentes de convocation de l’Assemblée conformément à L’attitude de gouvernance de la conformité et de responsabilité à l’égard des actionnaires minoritaires; Au cours de la période considérée, j’ai également soumis au Conseil d’administration la lettre relative à la proposition des administrateurs indépendants de convoquer une réunion du Conseil d’administration de la société et la lettre relative à la vérification des opérations entre apparentés de la société, et j’ai demandé à la société d’émettre une lettre d’avertissement concernant La demande de vérification interne du Conseil d’administration, y compris la lettre d’avertissement du Président Feng hanhua du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Vérifier toutes les questions mentionnées dans le rapport d’information Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) La société est tenue de soumettre les documents relatifs aux opérations importantes entre apparentés à un administrateur indépendant pour vérification afin de vérifier les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés ainsi que l’équité et le caractère raisonnable des opérations. Au cours de cette période, j’ai également envoyé à la direction de la société une lettre d’avis et une lettre d’avis sur la garantie du fonctionnement légal et conforme de la société, demandant au personnel de direction concerné de la société de se conformer strictement aux exigences du système interne de la société et de traiter légalement et conformément aux questions pertinentes concernant les transactions entre apparentés; Au cours de la période considérée, j’a i envoyé une lettre d’information et une déclaration concernant la création illégale de postes et l’emploi illégal de Xu jiannong aux cadres supérieurs de la société et aux chefs de département concernés, demandant au personnel concerné de la société de se conformer strictement aux dispositions des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, de résister résolument aux actes illégaux et de maintenir le fonctionnement légal et conforme de la société.
Au cours de la période considérée, j’ai soumis à l’autorité de réglementation le rapport sur les questions pertinentes de la société et le rapport sur les violations des lois et règlements de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 portant atteinte aux droits et intérêts des actionnaires. Rapport sur les violations de la loi lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) et rapport sur l’exercice illégal du droit de vote de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) confié par Li zongbiao, partenaire exécutif avant l’investissement de longqiang. Au cours de la période considérée, j’ai exercé mes fonctions de manière positive et efficace et j’ai effectivement protégé les intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Surveillance de la divulgation de l’information par l’entreprise
En 2021, j’ai prêté une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à appliquer strictement et à garantir la véracité, l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité et l’équité de la divulgation de l’information de la société conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
Proposer des suggestions professionnelles efficaces
Sur la base de mon expérience professionnelle, j’ai fait des suggestions sur l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, la prévention et le contrôle des risques, la prise de décisions en matière de production et d’exploitation, etc., et j’ai exercé mes fonctions de manière positive et efficace afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
Rendement des comités professionnels
En tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, j’a i organisé une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation en 2021 conformément aux Statuts de la société et aux règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et j’ai effectué la supervision nécessaire de la mise en œuvre de la rémunération de la société. S’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. J’a i été Président du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration à compter du 24 octobre 2021. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai activement organisé et convoqué une réunion du Comité de nomination du Conseil d’administration conformément aux statuts et aux règles de mise en œuvre du Comité de nomination du Conseil d’administration, et j’ai examiné les qualifications des candidats à l’élection du Conseil d’administration à la session suivante, et j’ai effectivement rempli les responsabilités et obligations des membres du Comité de nomination du Conseil d’administration.
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai assisté à quatre réunions du Comité d’audit et à deux réunions temporaires du Comité d’audit du Conseil d’administration en stricte conformité avec les règles et règlements pertinents, examiné et supervisé l’emploi d’institutions d’audit externe, les comptes débiteurs importants, la production et l’exploitation de la société, en particulier les opérations connexes, et examiné les rapports financiers et les notes de bas de page de la société au cours de la période considérée. Écouter attentivement la direction de l’entreprise sur les conditions d’exploitation et les événements importants à chaque étape
