Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
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Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation aux réunions
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai lu attentivement toutes les propositions et les documents pertinents examinés par le Conseil d’administration, participé activement à la discussion et présenté des suggestions raisonnables, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de la société; Entre – temps, le Conseil d’administration a exercé son droit de vote avec prudence conformément à la loi, n’a pas soulevé d’objection aux questions pertinentes examinées par la société et a voté pour toutes les propositions examinées, sans abstention ni opposition. La convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes.
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai assisté aux réunions suivantes:
Au cours de la période de service de 2021, s’il y a eu deux absences consécutives pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires, s’il y a eu des réunions du Conseil d’administration, s’il y a eu plusieurs absences, s’il y a eu des absences non personnellement.
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II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
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Conformément aux lois et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions importantes de la société en 2021, comme suit: le 18 juin 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la demande de crédit bancaire de la filiale et à l’acceptation de la garantie de la société et des parties liées qui doivent être examinées à la première réunion du troisième Conseil d’administration; Le 18 juin 2021, à la première réunion de la troisième session du Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur des questions relatives à l’emploi de cadres supérieurs, à l’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants, à la demande de crédit bancaire des filiales et à l’acceptation de garanties de la société et des Parties liées, ainsi qu’à la prolongation de la période de construction des projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Le 7 juillet 2021, à la deuxième réunion de la troisième session du Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2019 et du plan d’incitation à l’option d’achat d’Actions restreinte, à l’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 et à l’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d Le 17 août 2021, à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à la garantie externe de la société, à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ainsi qu’au dépôt et à l’utilisation des fonds levés au cours du semestre 2021.
Le 7 octobre 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la demande de crédit bancaire de la société affiliée et à l’acceptation de la garantie de la société et des parties liées qui doivent être examinées à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration; Le 7 octobre 2021, le Conseil d’administration a émis un avis indépendant sur cette question à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration.
Le 28 octobre 2021, j’ai présenté une demande de crédit bancaire concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2021 et la demande de crédit bancaire de la filiale concernée, qui doit être examinée par la société à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration.
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Accepter les garanties fournies par la société et les parties liées et émettre des avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la fourniture d’une aide financière à la société participante et aux opérations connexes; Le 29 octobre 2021, à la 6e réunion de la troisième session du Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur le renouvellement de l’institution d’audit de 2021, sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie en 2022, sur la demande de crédit bancaire de la filiale et l’acceptation de La garantie de la société et des parties liées, ainsi que sur les questions relatives à la fourniture d’une aide financière aux sociétés participantes et aux opérations connexes.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité d’audit et membre du Comité de nomination du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai rempli les fonctions suivantes en 2021:
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité d’audit du Conseil d’administration a tenu cinq réunions et le Comité de nomination du Conseil d’administration a tenu une réunion au total. J’ai assisté à la réunion à temps, j’ai examiné attentivement la proposition de réunion et les documents pertinents, j’ai fait des Suggestions et j’ai exercé mon droit de vote en fonction de mes connaissances professionnelles.
Inspection sur place
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i raisonnablement organisé le temps de travail sur place, j’ai mis l’accent sur l’inspection de la production, de l’exploitation et de la gouvernance de la société en consultant les documents pertinents et en me renseignant auprès du personnel concerné de La société, j’ai été informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de la société et j’ai maîtrisé les tendances opérationnelles de la société afin de protéger les droits et intérêts légitimes de
Protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise et s’assurer que la divulgation de l’information de l’entreprise est juste, équitable, authentique, exacte et complète. En 2021, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
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2. Renforcer l’apprentissage des connaissances professionnelles, se concentrer sur les tendances des politiques et des règlements, améliorer sa capacité de s’acquitter de ses fonctions, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et utiliser les connaissances professionnelles pour mieux protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires dans l’exercice de ses fonctions.
Problèmes et suggestions de l’entreprise
L’entreprise doit insister sur la normalisation de l’exploitation et de la gouvernance d’entreprise dans le processus de développement, améliorer la réglementation du système d’entreprise dans le processus d’exploitation et de gouvernance d’entreprise, afin de fournir une bonne garantie pour la croissance constante des bénéfices de l’entreprise et le développement à long terme de l’entreprise.
Vii. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Il n’y a pas eu de proposition d’embauche ou de licenciement d’un cabinet comptable au cours de la période considérée;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs. Il est signalé ci – après.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) directeur indépendant: Wang kaitian
27 avril 2022
