Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) lettre d’autorisation préalable du directeur indépendant
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) Independent Director
Lettre d’autorisation préalable concernant les questions relatives à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) En ce qui concerne les dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, statuts et autres systèmes internes pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, nous avons examiné les propositions ci – dessus avant leur adoption et émis Les avis suivants:
Proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2021
Selon les besoins de développement de la société, la société a signé des accords de vente, d’achat et d’acceptation de services de main – d’oeuvre connexes avec Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Étant donné que les sociétés susmentionnées sont des parties liées de la société, les opérations susmentionnées sont des opérations quotidiennes entre apparentés. Les transactions quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont nécessaires à l’exploitation et à la gestion normales de la société et sont propices à l’exploitation et à la gestion normales de la société. La tarification est conforme aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, et est conforme aux intérêts généraux et à long terme de la société. Il n’y a pas de circonstances qui affectent l’indépendance de la société ou qui nuisent aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour délibération, et les administrateurs liés concernés évitent le vote.
Proposition relative à la reconnaissance des prêts et autres opérations connexes
La filiale à part entière de la société, Jiangxi Shilong Supply Chain Management Co., Ltd., a emprunté 10 millions de RMB à la partie liée, Yingtan Qihui Chemical Co., Ltd., en 2020, afin de compléter son Fonds de roulement opérationnel en 2020, et le taux d’intérêt du prêt en 2020 est conforme au taux d’intérêt standard local des prêts privés; Étant donné que la chaîne d’approvisionnement de Shilong a progressivement cessé ses activités commerciales en 2021 et qu’il n’y a pas suffisamment de fonds de roulement pour rembourser les prêts pertinents, les deux parties ont négocié à l’amiable que le taux d’intérêt du prêt à compter du 1er janvier 2021 serait conforme au taux d’intérêt moyen du prêt de fonds de roulement bancaire de la société en 2021 et que le taux d’intérêt serait raisonnable; Les opérations entre apparentés effectuées par la société, ses filiales et Qihui Chemical depuis 2014 sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société, ce qui est propice à l’exécution des activités normales de production et d’exploitation de la société. La tarification est conforme aux principes d’équité, d’impartialité et d’ouverture, est conforme aux intérêts généraux et à long terme de la société, et n’affecte pas l’indépendance de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition de reconnaissance des emprunts et autres opérations connexes à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) lettre d’autorisation préalable du directeur indépendant
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
En ce qui concerne l’emploi proposé de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022, nous croyons que Dahua Certified Public Accountants a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses fonctions et s’est conformé aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales pour achever les travaux d’audit pertinents. Le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 est bénéfique pour assurer la qualité du travail d’audit de la société et pour protéger les intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Afin de maintenir la continuité et la stabilité de l’audit de la société, nous convenons de soumettre la proposition de renouvellement du cabinet comptable au Conseil d’administration de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) lettre d’autorisation préalable du directeur indépendant
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de la lettre d’autorisation préalable de Jiangxi Selon Industrial Co.Ltd(002748) des
23 avril 2012
