Documents de la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Exercer ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi. En participant à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et en assistant sans droit de vote au Conseil d’administration, les autorités de surveillance ont effectivement supervisé l’ordre du jour de l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats du vote, ainsi que les finances de la société, la prise de décisions opérationnelles, le fonctionnement Conformément à la loi, la prise de décisions et le comportement des administrateurs et des cadres supérieurs, afin de promouvoir le fonctionnement normal et le développement normal de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et employés. Le rapport détaillé est le suivant:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu sept réunions, comme suit:
Le 18 janvier 2021, la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a été convoquée par vote sur place. La réunion devrait comprendre trois autorités de surveillance et trois autorités de surveillance. La proposition de vente d’actifs et de transactions connexes de la société a été examinée et adoptée.
Le 23 avril 2021, la quatorzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance a été convoquée par vote sur place. La réunion devrait comprendre trois autorités de surveillance et trois autorités de surveillance. La proposition suivante a été examinée et adoptée à la réunion:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
2. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société pour 2020
3. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2020
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
5. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2021 de la société
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
7. Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021
8. Proposition relative au rapport d’audit financier de la société pour 2020
9. Proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs, à la provision pour dépréciation de crédit, à la radiation de créances irrécouvrables et à la mise au rebut d’actifs en 2020
10. Proposition concernant le montant des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021
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11. Proposition de rapport spécial d’audit sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées en 2020
12. Proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur
13. Proposition de mise en œuvre de nouvelles normes de location et de modification des conventions comptables pertinentes
14. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
(Ⅲ) le 31 mai 2021, la 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par vote sur place. La réunion devrait se tenir avec 3 superviseurs et 3 en fait. La proposition suivante a été examinée et adoptée à la réunion:
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2021 et à son résumé
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021
3. Proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation pour la première fois accordée dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2021
Le 16 juillet 2021, la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par vote sur place. La réunion devrait se tenir avec 3 superviseurs et 3 en fait. La proposition suivante a été examinée et adoptée à la réunion:
1. Proposition d’ajustement du plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2021
2. Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation
Le 16 août 2021, la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par vote sur place. La réunion devrait se tenir avec trois autorités de surveillance. La proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes visées par le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018 a été examinée et adoptée.
(Ⅵ) Le 23 août 2021, la 18e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue au moyen d’un vote sur place. La réunion devrait comprendre 3 superviseurs et 3 personnes. La proposition de texte intégral et de résumé du rapport semestriel de 2020 a été examinée et adoptée à la réunion.
(Ⅶ) Le 25 octobre 2021, la 19e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par vote sur place. La réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 en fait. La proposition de texte intégral et de résumé du « Rapport du troisième trimestre 2021» a été examinée et adoptée à la réunion.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a exercé consciencieusement ses fonctions de surveillance conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, etc., et a émis les avis suivants sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
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Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la mise en place et l’exécution des procédures de prise de décisions, du système de contrôle interne et de l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux pouvoirs conférés par le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce ses activités conformément à la loi, que le Conseil d’administration exerce ses activités de manière normalisée et que la procédure de prise de décisions est scientifique et légale, qu’elle est en mesure d’appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et qu’elle s’acquitte fidèlement de ses obligations de bonne foi; La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait pour protéger pleinement les intérêts des actionnaires; Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts et procédures de la société ni porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la situation financière et la gestion financière de la société conformément à la loi. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier de la société était relativement solide et que toutes les dépenses étaient raisonnables. Après avoir vérifié le rapport financier de la société par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) qui a la qualification d’entreprise de valeurs mobilières, et publié un rapport d’audit sans réserve avec des paragraphes d’incertitude majeure liés à l’exploitation continue, il est confirmé que le rapport comptable de la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables et reflète fidèlement les résultats d’exploitation et la situation financière de la société en 2021.
Les procédures de préparation et d’examen des rapports trimestriels, semestriels et annuels sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Utilisation et gestion des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a inspecté et supervisé l’utilisation et le stockage des fonds collectés par la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société sont strictement conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et aux exigences du système de gestion des fonds collectés par la société, et qu’il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés au cours de la période considérée.
Opérations d’acquisition et de vente d’actifs de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié l’acquisition et la vente d’actifs de la société, a estimé que l’acquisition et la vente d’actifs de la société étaient conformes à la stratégie de développement à long terme de la société et aux intérêts fondamentaux de tous les actionnaires, et n’a constaté aucune violation des dispositions pertinentes ni aucun comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
Garantie externe de la société et remplacement des capitaux propres et des actifs
En 2021, il n’y a pas eu de garantie extérieure, de restructuration importante de la dette, d’opérations non monétaires importantes et de remplacement d’actifs, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
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Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la mise en place et la mise en œuvre par la société d’un système de gestion des initiés pour les informations privilégiées au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que, conformément aux exigences de la c
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 et a estimé que la société avait continué d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société et mis en place un système de contrôle interne relativement parfait en 2021 conformément aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du GEM, conformément à l’environnement opérationnel interne de la société, sans défauts majeurs et conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. À l’heure actuelle, l’ensemble du système de contrôle interne de l’entreprise fonctionne bien, ce qui assure le développement continu de toutes les activités de l’entreprise et la prévention et le contrôle efficaces des risques opérationnels. La société et le personnel concerné ne sont pas passibles de sanctions de la c
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés effectuées par la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation effectives de la société. Le prix des opérations entre apparentés est déterminé en fonction du prix du marché, conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux lois et règlements pertinents.
Perspectives de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, d’exercer consciencieusement ses fonctions de surveillance et d’inspection, d’assister activement à l’assemblée générale des actionnaires et à l’assemblée du Conseil d’administration, de comprendre la situation financière de la société en temps opportun, de connaître et de superviser la légalité et la conformité de toutes les décisions importantes et de leurs procédures d’exécution, d’améliorer encore le niveau normal d’exploitation de la société et de prévenir les risques opérationnels. Afin de protéger et de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des actionnaires contre toute atteinte, il est de son devoir de promouvoir l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise et le fonctionnement normalisé de la gestion d’entreprise, et d’établir une bonne image de bonne foi de l’entreprise.
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Conseil des autorités de surveillance 28 avril 2022
