Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
Hangzhou Century Co.Ltd(300078) En ce qui concerne les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts du Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément à l’avis sur la réglementation des opérations de capital entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), à l’avis sur la réglementation des activités de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120) et à D’autres documents pertinents, ainsi qu’aux statuts, au système de gestion de la garantie externe et à d’autres exigences du système, Nous avons procédé à une vérification minutieuse de l’occupation des fonds de la société et de la garantie externe par les actionnaires contrôlants de la société et leurs parties liées au cours de la période visée par le rapport, et nous publions par la présente les instructions spéciales et les avis indépendants suivants:
1. La société a élaboré un système de gestion des garanties externes et l’a mis en œuvre strictement au cours de la période considérée;
2. La société peut se conformer strictement au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, appliquer strictement les procédures d’examen des garanties extérieures et contrôler strictement les risques liés aux garanties extérieures.
Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à leurs sociétés affiliées, à aucune entité non constituée en société ou à aucune personne physique, à l’exception de la garantie pour les filiales à part entière.
3. Occupation des fonds par les parties liées de la société
Au cours de la période considérée, la société a procédé à un tri détaillé du montant des fonds occupés par les principaux actionnaires et a exhorté le Groupe Hangzhou Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, qu’il est conforme à la situation financière réelle de la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 peut refléter fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise; En 2021, les problèmes constatés au cours de la période précédente ont été corrigés et les systèmes de contrôle interne pertinents de la société ont été révisés et améliorés conformément aux règles en vigueur, en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles et la structure organisationnelle. La société continuera de se conformer strictement aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres dispositions, de renforcer encore la sensibilisation à la conformité, de normaliser le fonctionnement de la société, d’améliorer le système de contrôle interne, de veiller à ce que la société maintienne un contrôle interne efficace dans tous les aspects importants et de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres dispositions pertinentes, nous avons examiné attentivement les lois et règlements pertinents et interrogé la direction et le personnel financier concerné de la société, puis nous avons procédé à une vérification approfondie du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, et nous avons émis les avis indépendants suivants:
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, après un examen attentif et responsable de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et des détails prévus des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, et après vérification des parties liées aux opérations pertinentes, nous pensons que:
1. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont conformes au plan d’opérations quotidiennes entre apparentés examiné et adopté par la société à la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 28 avril 2021 et à la 6e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 28 décembre 2021. Il n’y a pas d’opérations illégales entre apparentés. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2021 ont été effectuées conformément aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture du marché, et les prix des opérations ont été conformes à l’équité du marché, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements.
2. Yihui Technology Co., Ltd. Ajuste les opérations entre apparentés en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la demande réelle et suit le principe de « l’équité, l’équité et l’équité ». Les opérations sont conformes aux principes du marché, les procédures de prise de décisions sont légales et les prix des opérations sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Les opérations quotidiennes entre apparentés proposées par yihui Technology Co., Ltd. Et les personnes morales liées en 2022 sont conformes aux conditions réelles de production et d’exploitation et aux besoins de développement futur, et n’ont pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le prix des transactions entre apparentés est déterminé sur la base du prix du marché et la coordination industrielle est mise en jeu. Il n’y a pas de circonstances qui affectent l’indépendance de la société et nuisent aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration de la société a obtenu notre approbation préalable avant d’examiner la proposition. Les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
En résum é, nous avons convenu de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022.
Avis indépendants sur le renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Après examen, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, adhère aux principes d’audit indépendants, objectifs et impartiaux dans le processus d’exercice, et le rapport d’audit publié pour la société reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous convenons à l’unanimité de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022.
Avis indépendants sur l’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et des options d’achat d’actions de la société en 2019
L’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions par la société est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation au capital des options d’achat d’actions et des actions restreintes (projet) de la société en 2019. Le contenu de cet ajustement est dans le cadre de l’autorisation donnée au Conseil d’administration de la société par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. La procédure de prise de décisions est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la compagnie ajustera le prix d’exercice des options d’achat d’actions pour 2019 par rapport au régime d’encouragement restreint aux actions.
Avis indépendants sur l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes du régime d’options d’achat d’actions et d’incitations à l’achat d’actions restreintes de la société en 2019
L’ajustement du prix de rachat des actions restreintes par la société est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation au capital des options d’achat d’actions et des actions restreintes (projet) de la société pour 2019. Le contenu de cet ajustement est dans le cadre de l’autorisation donnée au Conseil d’administration de la société par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. La procédure de prise de décisions est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous avons convenu que la compagnie ajusterait le prix de rachat des actions restreintes pour les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019.
Avis indépendants sur l’annulation partielle des options d’achat d’actions et l’annulation partielle des rachats d’actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2019
Après vérification, l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et l’annulation d’une partie des rachats d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes en 2019 sont conformes aux lois et règlements pertinents ainsi qu’au plan d’incitation, et les procédures de prise de décisions sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de La société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de ce qui précède et de soumettre cette question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures
La correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables sont conformes aux dispositions et exigences pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction et divulgation d’informations financières pertinentes, ce qui contribue à refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de l’exercice comptable pertinent, sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. En particulier, les intérêts des actionnaires minoritaires. Nous approuvons donc cette correction.
Opinions indépendantes sur les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sur les réserves de 2021
Nous avons soigneusement vérifié le rapport d’audit des opinions de réserve émis par le cabinet comptable et les instructions spéciales du Conseil d’administration sur les questions couvertes par le rapport d’audit des opinions de réserve de 2021 émises par le Conseil d’administration, et nous sommes d’accord avec les instructions pertinentes du Conseil d’administration de la société sur Ces questions. J’espère que le Conseil d’administration et la direction amélioreront continuellement le niveau de gouvernance d’entreprise, amélioreront le système de contrôle interne, normaliseront la mise en œuvre du système de contrôle interne, renforceront la supervision et l’inspection du contrôle interne, prendront activement des mesures efficaces pour réduire et éliminer les effets négatifs des questions pertinentes sur l’entreprise, s’efforceront d’améliorer l’environnement opérationnel, de réduire les risques opérationnels et d’améliorer continuellement la capacité opérationnelle continue de l’entreprise, Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: Zeng Aimin, Chen Lei, Liang Li, 27 avril 2022
