Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(he Xiaobei)
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) Il s’acquitte bien des responsabilités des administrateurs indépendants, exerce avec soin, sérieux et diligence les droits conférés aux administrateurs indépendants par la société, assiste activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examine attentivement toutes les propositions et donne des avis indépendants sur les questions importantes pertinentes de la société. Voici un compte rendu de mes fonctions en 2021:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, j’ai assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires à temps conformément aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et au système de travail des administrateurs indépendants de la société. Consultez attentivement les documents pertinents avant la réunion, communiquez avec le personnel concerné, comprenez la production et l’exploitation de l’entreprise, et prenez l’initiative de comprendre et d’obtenir les renseignements et les données nécessaires à la prise de décisions. Au cours de la réunion, nous avons écouté et examiné attentivement chaque proposition, participé activement à la discussion et présenté des suggestions raisonnables, exercé le droit de vote avec rigueur, joué un rôle actif d’administrateur indépendant et joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société.
Au cours de la période considérée, la société a tenu 18 réunions du Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration, j’ai assisté à 17 réunions et j’ai délibéré sur toutes les propositions de la réunion du Conseil d’administration. Toutes les propositions ont voté pour, sans vote négatif ni abstention.
Avis des administrateurs indépendants
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable et j’ai soigneusement compris et vérifié les activités commerciales de la compagnie en 2021. Sur la base de la compréhension des lois, règlements, documents normatifs pertinents et de l’état de fonctionnement de la société, faire un jugement objectif, impartial et indépendant en fonction de ses propres connaissances et capacités professionnelles, vérifier les questions importantes de la société avec deux autres administrateurs indépendants et donner les avis suivants:
1. Lors de la première réunion du sixième Conseil d’administration le 19 mars 2021, j’ai émis des avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la réunion; 2. À la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration, le 26 mars 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’administrateurs indépendants sur des questions liées à la réunion;
3. À la troisième réunion du sixième Conseil d’administration, le 7 avril 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’administrateurs indépendants sur des questions liées à la réunion;
4. À la 4e séance de la 6e session du Conseil d’administration, le 19 avril 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’administrateurs indépendants sur des questions liées à la réunion;
5. À la 5e séance de la 6e session du Conseil d’administration de la société, le 29 avril 2021, j’ai publié les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 6e session du Conseil d’administration; 6. À la 6e réunion du 6e Conseil d’administration de la société, le 7 mai 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’administrateurs indépendants sur des questions liées à la réunion;
7. À la 7e séance de la 6e session du Conseil d’administration, le 10 mai 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’administrateurs indépendants sur des questions liées à la 6e session du Conseil d’administration;
8. À la 8e réunion du 6e Conseil d’administration de la société, le 2 juin 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’administrateurs indépendants sur des questions liées à la réunion;
9. À la 9e séance de la 6e session du Conseil d’administration de la société, le 29 juin 2021, j’ai publié les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 6e session du Conseil d’administration; 10. À la 10e séance de la 6e session du Conseil d’administration de la société, le 2 juillet 2021, j’ai publié les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 6e session du Conseil d’administration; 11. À la 11e réunion du 6e Conseil d’administration de la société, le 20 juillet 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la réunion;
12. À la 12e réunion du 6e Conseil d’administration, le 18 août 2021, j’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’administrateurs indépendants sur des questions liées à la réunion;
13. À la 13e réunion du 6e Conseil d’administration de la société, le 27 août 2021, j’ai émis des avis indépendants d’administrateurs indépendants sur des questions liées à la réunion; 14. À la 16e réunion du sixième Conseil d’administration de la société, le 17 novembre 2021, j’ai publié les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du sixième Conseil d’administration de la société concernant les questions pertinentes de la réunion;
Enquête sur le site de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai pleinement profité de la participation à des réunions et à des voyages d’affaires sur place pour comprendre la production et l’exploitation quotidiennes, la gestion et le contrôle internes et les ventes de l’entreprise sur place. Maintenir la communication et l’interaction avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné par téléphone et par courriel, comprendre l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise, fournir une base pour la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau à L’entreprise, obtenir en temps opportun l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique de développement de l’entreprise.
Iv. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Pour chaque proposition examinée par le Conseil d’administration, communiquer activement avec le personnel concerné avant la réunion afin de connaître l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise et de consulter les documents nécessaires à la prise de décisions. Au cours de la réunion, examiner attentivement les documents de la réunion, participer activement à la discussion de toutes les propositions et faire des suggestions raisonnables, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur la base d’une compréhension approfondie. 2. Avoir une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de l’entreprise, de la gestion financière, des transactions entre apparentés, du contrôle interne, de l’exécution des résolutions du Conseil d’administration et de l’état d’avancement des projets d’investissement, consulter attentivement les documents pertinents, communiquer fréquemment avec le personnel concerné sur place, par téléphone et par courriel, et prêter attention à l’exploitation et à la gouvernance de l’entreprise.
3. Superviser et vérifier le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires publics.
4. Prêter une attention particulière aux rapports des médias et des réseaux extérieurs sur l’entreprise, comprendre en temps opportun les conditions d’exploitation quotidiennes et les risques d’exploitation possibles de l’entreprise, obtenir les données nécessaires à la prise de décisions et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité de nomination et membre du Comité de stratégie de la société, je m’acquitte activement de mes fonctions, participe aux réunions du Comité spécial, examine attentivement toutes les propositions présentées par le Comité spécial et m’acquitte efficacement des fonctions d’administrateur. Formation et apprentissage
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, j’attache une grande importance à l’amélioration continue de mon système de connaissances, à l’étude sérieuse des documents pertinents publiés par la c
Vii. Autres travaux
En 2021, aucun administrateur indépendant n’a proposé de tenir une réunion du Conseil d’administration; Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable; Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants. La société m’a activement soutenu dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant et n’a pas empêché l’indépendance.
Directeur indépendant: He Xiaobei 28 avril 2022
