Code du titre: Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) titre abrégé: ST busen Bulletin No: 2022 – 019 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) La réunion est convoquée et convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été présidée par Mme Wang yazhu, Présidente du Conseil d’administration de la société, et les propositions suivantes ont été adoptées par vote écrit après avoir été soigneusement examinées par tous les administrateurs présents:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le rapport de travail du Directeur général 2021 publié le même jour par la société. Pour plus de détails, veuillez consulter Securities Daily, Securities Times, China Securities News et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. – Oui. 2. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié le même jour par la société. Pour plus de détails, veuillez consulter Securities Daily, Securities Times, China Securities News et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
3. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié le même jour par la société. Pour plus de détails, veuillez consulter Securities Daily, Securities Times, China Securities News et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. – Oui. 4. Examiner et adopter la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le rapport annuel 2021 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) et le résumé du rapport annuel 2021 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) divulgués par la société le même jour. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Daily, sec http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
5. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le rapport financier final de 2021 publié par la société le même jour. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Daily, Securities Times, China Securities News et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. – Oui. 6. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Les bénéfices distribuables de la société en 2021 sont négatifs. Afin d’assurer le capital nécessaire à la production et à l’exploitation, le Conseil d’administration recommande que les bénéfices de la société en 2021 ne soient pas distribués et que la réserve de capital ne soit pas convertie en capital – actions. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont approuvé le plan de distribution des bénéfices 2021 du Conseil d’administration de la société et ont émis des avis sur le plan de distribution des bénéfices 2021 du Conseil d’administration. Pour plus de détails, veuillez consulter Securities Daily, Securities Times, China Securities News et Mega tides.com. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
7. Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis pertinents sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour par la société. Pour plus de détails, veuillez consulter Securities Daily, Securities Times, China Securities News et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
8. Examiner et adopter le texte intégral et le corps principal du rapport du premier trimestre de 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le texte intégral du rapport Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) Q1 2022 publié le même jour par la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le securi http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
9. Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées de la société atteignent un tiers du capital social versé; Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter l’annonce selon laquelle la perte non couverte de la société a atteint un tiers du capital social versé publié le même jour par la société. Pour plus de détails, veuillez consulter Securities Daily, Securities Times, China Securities News et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
10. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention; 0 vote d’évitement.
Conformément aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, les questions susmentionnées qui doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le Conseil d’administration propose de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 20 mai 2022.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société le même jour. Pour plus de détails, veuillez consulter Securities Daily, Securities Times, China Securities News et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. – Oui.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) Conseil d’administration 28 avril 2022
