Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres lois et règlements pertinents, dans une attitude de travail consciencieuse, diligente et consciencieuse, protégera efficacement les intérêts des actionnaires de la société, en particulier les petits et moyens investisseurs, et exercera les pouvoirs des autorités de surveillance conformément à la loi. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société et ont assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration sans droit de vote, ce qui a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de la société. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions, comme suit:
La dix – neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 2 mars 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à cette réunion:
1. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à l’approbation de la nomination des candidats au poste de superviseur non représentant des travailleurs du sixième Conseil des autorités de surveillance
2. Proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2020 (Ⅱ) La première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 19 mars 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à cette réunion:
1. Proposition relative à l’élection de Mme He Sha à la présidence du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
La deuxième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 26 mars 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à cette réunion:
1. Proposition visant à mettre fin à la restructuration des actifs importants
La troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 19 avril 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à cette réunion:
1. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions des actions a de la Banque de développement non publique
2. Proposition relative au régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021
3. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique en 2021
4. Proposition selon laquelle la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour les actions a de la Banque de développement non publique en 2021
5. Proposition relative à la transaction liée d’actions a de la Banque de développement non publique de la société et à la signature d’un Accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec l’émetteur
6. Proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021
7. Proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des entités concernées
8. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
9. Proposition visant à demander à l’assemblée générale d’approuver l’exemption de Zhejiang hanman et de ses personnes agissant à l’unanimité de l’offre 10. Proposition visant à créer un compte spécial pour le Fonds de collecte d’actions de la Banque de développement non publique
La quatrième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 29 avril 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à cette réunion:
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
2. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2020 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
3. Rapport financier final de 2020;
4. Plan de distribution des bénéfices en 2020;
5. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
6. Texte intégral et texte du rapport Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) Q
7. Proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé;
La cinquième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 29 juin 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à cette réunion:
1. Proposition de modification des conventions comptables de la société
La sixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 18 août 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à cette réunion:
1. Proposition de résiliation des actions a de la Banque de développement non publique de l’année précédente 2021
2. Proposition concernant la conformité de la société aux conditions des actions a de la Banque de développement non publique
3. Proposition relative au régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021
4. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique en 2021
5. Proposition selon laquelle la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour les actions a de la Banque de développement non publique en 2021
6. Proposition concernant les opérations entre apparentés liées aux actions a de la Banque de développement non publique de la société et la signature d’un Accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec l’émetteur
7. Proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021
8. Proposition concernant le rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2021, les mesures de remplissage et les engagements des parties concernées
9. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
10. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’approuver l’exemption de Wang yazhu et de ses personnes agissant à l’unanimité de l’offre 11. Proposition visant à créer un compte spécial pour les fonds collectés par la Banque de développement non publique
La septième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 27 août 2021 et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à cette réunion:
1. Texte intégral et résumé du rapport semestriel de 2021
(Ⅸ) La huitième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 29 octobre 2021, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Rapport du troisième trimestre 2021 de Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) .
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires sans droit de vote et, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices Pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société, ont supervisé avec soin le fonctionnement juridique de la société, la situation financière, l’acquisition et la vente d’actifs, les opérations entre apparentés et le contrôle interne. Lors de l’inspection, les avis suivants ont été émis sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société et ont supervisé la convocation, la convocation, l’examen, les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et l’exercice des fonctions de la société par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société conformément aux lois et règlements pertinents.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société peut fonctionner de manière normalisée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts de la société, appliquer strictement toutes les résolutions et autorisations de l’assemblée générale des actionnaires de la société, adopter des procédures de prise de décisions scientifiques et raisonnables et améliorer le système de contrôle interne; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent fidèlement de leurs obligations de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions et n’ont constaté aucun acte contraire aux lois, règlements administratifs et statuts de l’État ou préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à un examen sérieux et méticuleux du système financier, du système de contrôle interne et de la situation financière de la société en 2021. Il a estimé que la société avait strictement appliqué la loi comptable et les normes comptables pour les entreprises et d’autres lois et règlements, que Le système de contrôle interne de la comptabilité financière de la société était solide, que les opérations financières étaient normalisées, que la situation financière était en bon état et qu’il n’y avait pas d’omissions importantes ni de faux documents. Le rapport financier de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie. Le rapport d’audit sans réserve publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) avec des points saillants reflète fidèlement et objectivement la situation financière et opérationnelle de la société en 2021. Nous n’avons aucune objection au rapport d’audit.
3. Garantie externe de la société
En 2021, la société n’a pas de garantie extérieure, ni d’autres circonstances qui nuisent aux intérêts des actionnaires de la société ou qui entraînent la perte d’actifs de la société.
4. Opérations entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 et a estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 se produisaient normalement dans le cadre du processus d’exploitation. La société a mis en place le système de prise de décisions nécessaire pour les opérations entre apparentés, les procédures d’approbation des opérations entre apparentés sont légales et les procédures d’approbation correspondantes sont mises en œuvre pour les opérations entre apparentés conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Les opérations entre apparentés sont effectuées à un prix juste et ne diffèrent pas sensiblement du prix du marché, n’ont pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la période en cours et à venir, et n’ont pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. 5. Observations sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a conclu que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux dispositions pertinentes de la c
6. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné la mise en œuvre de la gestion des initiés à l’information privilégiée conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion des initiés à l’information privilégiée. Il a estimé que la société, conformément aux exigences du système de gestion de la divulgation de l’information et du système de Gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, contrôlait strictement la portée des initiés à l’information privilégiée, enregistrait en temps opportun la liste des initiés à l’information privilégiée de la société et leurs renseignements personnels, et qu’en cas de questions importantes, Limiter autant que possible les initiés et signer les accords de confidentialité pertinents. En 2021, la société n’a pas effectué d’opérations d’initiés, a maintenu les principes d’ouverture, d’équité et d’équité de la divulgation de l’information de la société et a protégé les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) Conseil des autorités de surveillance 28 avril 2022
