Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Rapport annuel du directeur indépendant Ning huabo pour 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Conformément au principe de la protection des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, les administrateurs indépendants participent activement à toutes les affaires de la société et s’acquittent de leurs fonctions de manière objective, impartiale et indépendante. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021: i. Participation
Au cours de la période visée par le présent rapport, conformément aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents, j’ai participé à toutes les réunions du Conseil d’administration auxquelles j’aurais dû assister, j’ai examiné attentivement les documents pertinents de la réunion, j’ai participé activement à la discussion de diverses propositions et j’ai donné mon avis d’approbation sur les propositions examinées à chaque réunion du Conseil d’administration cette année, conformément à l’attitude responsable envers la société et les investisseurs en général. Les détails sont les suivants:
Tenue de l’année en cours participation au vote sur place par voie de communication
Nombre de membres du Conseil nombre de membres du Conseil nombre de participants nombre de membres du Conseil
8 0 0 0
En 2021, la société a tenu six assemblées générales, à savoir la première Assemblée générale extraordinaire en 2021, l’Assemblée générale annuelle en 2020, la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2021, la troisième Assemblée générale extraordinaire en 2021, la quatrième Assemblée générale extraordinaire en 2021 et la cinquième Assemblée générale extraordinaire en 2021. J’ai assisté à la réunion comme suit:
Participation effective au capital social de l’année en cours
Remarques
Nombre d’assemblées générales des actionnaires
6 1 1
Avis des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, je n’ai pas émis d’avis d’administrateur indépendant ni d’avis indépendant. Travaux sur place
En 2021, j’a i effectué une inspection sur place de la société et, après avoir assisté à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, j’ai également tenu des discussions avec les dirigeants de la société afin de comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de la société, ainsi que l’état d’avancement des travaux de la société en ce qui concerne la structure de gouvernance, le fonctionnement normalisé, le système de contrôle interne et la gestion financière, et j’ai exhorté les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société à s’acquitter de leurs responsabilités conformément à la loi. Veiller à ce que les fonds collectés soient déposés et utilisés conformément aux dispositions pertinentes et surveiller strictement les opérations entre apparentés, les investissements à l’étranger et d’autres questions importantes; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs et dirigeants de la société par téléphone et par courriel; Prêter une attention particulière aux rapports pertinents des médias et des réseaux extérieurs sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
4. Ne pas solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant l’Assemblée générale;
5. Aucune Assemblée générale extraordinaire n’a été demandée au Conseil d’administration.
En 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents afin de protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Il est signalé ci – après.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport de travail du directeur indépendant Ning huabo)
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) administrateurs indépendants du Conseil d’administration:
Ninghuabo
28 avril 2022
