Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Rapport annuel du directeur indépendant Yang zihui pour 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Conformément au principe de la protection des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, les administrateurs indépendants participent activement à toutes les affaires de la société et s’acquittent de leurs fonctions de manière objective, impartiale et indépendante. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021: i. Participation
Au cours de la période visée par le présent rapport, conformément aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents, j’ai participé à toutes les réunions du Conseil d’administration auxquelles j’aurais dû assister, j’ai examiné attentivement les documents pertinents de la réunion, j’ai participé activement à la discussion de diverses propositions et j’ai donné mon avis d’approbation sur les propositions examinées à chaque réunion du Conseil d’administration cette année, conformément à l’attitude responsable envers la société et les investisseurs en général. Les détails sont les suivants:
Tenue de l’année en cours participation au vote sur place par voie de communication
Nombre de membres du Conseil nombre de membres du Conseil nombre de participants nombre de membres du Conseil
8 7 1 6 0 tous d’accord
En 2021, la société a tenu six assemblées générales, à savoir la première Assemblée générale extraordinaire en 2021, l’Assemblée générale annuelle en 2020, la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2021, la troisième Assemblée générale extraordinaire en 2021, la quatrième Assemblée générale extraordinaire en 2021 et la cinquième Assemblée générale extraordinaire en 2021. J’ai assisté à la réunion comme suit:
Participation effective au capital social de l’année en cours
Remarques
Nombre d’assemblées générales des actionnaires
6 5
Avis des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et diligence, j’ai joué pleinement le rôle d’administrateur indépendant, j’ai participé activement aux réunions pertinentes, j’ai délibéré sérieusement sur diverses propositions, j’ai exprimé objectivement mes propres opinions et opinions et j’ai fait un jugement indépendant et impartial en utilisant mes propres connaissances professionnelles, et j’ai effectivement protégé les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Au cours de mon mandat en 2021, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes: 1. Le 18 janvier 2021, à la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur la vente d’actifs et les opérations connexes; Donner des avis indépendants sur la vente d’actifs et les opérations connexes de la société. 2. Le 23 avril 2021, à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de 2021, l’estimation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés de 2021 et le rapport spécial d’audit sur l’occupation des fonds des filiales par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2020; En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées en 2020, les conditions de garantie externe de la société, le plan annuel de distribution des bénéfices en 2020, le renouvellement de l’institution d’audit financier, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, la provision pour dépréciation d’actifs retirée en 2020, la provision pour dépréciation de crédit et la radiation de créances irrécouvrables, la ferraille d’actifs et la limite quotidienne des opérations liées en 2021, En 2021, la société et ses filiales ont présenté une demande de crédit global à la Banque et ont émis des avis indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs.
3. Le 31 mai 2021, à la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur le plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) et son résumé, ainsi que sur les mesures d’évaluation et de gestion de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2021.
4. Le 29 juillet 2021, à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur les questions relatives à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023); Rapport d’analyse de démonstration sur l’ajustement du plan d’incitation à l’émission d’actions restreintes de la société en 2021, l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation, le respect par la société des conditions d’émission d’actions à l’objet spécifique, le plan et le plan d’émission d’actions a à l’objet spécifique en 2021, le plan d’émission d’actions a à l’objet spécifique en 2021, le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions a Le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, l’émission d’actions a à des objets spécifiques au cours de l’année 2021 impliquant des opérations entre apparentés, la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et des objets spécifiques, le remplissage des mesures de rendement au comptant diluées et des engagements des sujets pertinents après l’émission d’actions a à des objets spécifiques, et la planification du rendement des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2021 – 2023) ont donné des avis indépendants.
5. Le 16 août 2021, à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes visées par le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2018.
6. Le 7 décembre 2021, à la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur la nomination de candidats à des postes d’administrateur indépendant, de candidats à des postes d’administrateur non indépendant et de cadres supérieurs. Travaux sur place
En 2021, j’a i effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise et, après avoir participé à la réunion, j’ai également eu des discussions avec les dirigeants de l’entreprise afin de comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, ainsi que l’état d’avancement de divers travaux de l’entreprise En ce qui concerne la structure de gouvernance, le fonctionnement normalisé, le système de contrôle interne et la gestion financière, et j’ai exhorté les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise à s’acquitter de leurs responsabilités conformément à la loi afin de s’assurer que les Surveiller strictement les transactions entre apparentés, les investissements à l’étranger et d’autres questions importantes; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs et dirigeants de la société par téléphone et par courriel; Prêter une attention particulière aux rapports pertinents des médias et des réseaux extérieurs sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise, maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
En 2021, la société a fonctionné normalement et n’a pas subi de dommages aux droits et intérêts des investisseurs en raison d’opérations entre apparentés, d’opérations d’initiés et d’autres circonstances. Les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés en stricte conformité avec les règlements pertinents et utilisés en stricte conformité avec l’objet des fonds collectés. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait. La réunion du Conseil d’administration, etc., a été conforme aux procédures légales. La divulgation de l’information a été relativement opportune, complète et exacte. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif;
4. Ne pas solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant l’Assemblée générale;
5. Aucune Assemblée générale extraordinaire n’a été demandée au Conseil d’administration.
Il est signalé ci – après.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature du rapport de travail du directeur indépendant Yang zihui)
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) administrateurs indépendants du Conseil d’administration:
Yang zihui
28 avril 2022
