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Règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser le comportement de la société et d’assurer l’exercice des pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), Ces règles sont formulées dans les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, les règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que dans les statuts de Changsha Kaiyuan Instrument Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les statuts afin de garantir l’exercice des droits des actionnaires conformément à la loi.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. Assemblée générale annuelle
Elle est convoquée dans les six mois suivant la fin de l’exercice comptable précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus à l’article 100 du droit des sociétés, elle se réunit dans un délai de deux mois.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée c
Article 5 lors de la convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes: (i) Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs, statuts et présentes règles;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 6 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.
Article 7 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration fait une annonce publique en temps utile et, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, donne une rétroaction écrite sur le consentement ou le désaccord à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en expose les raisons et fait une annonce publique en temps utile, et engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique.
Article 8 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fait une annonce publique en temps opportun et, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, donne des commentaires écrits sur son consentement ou son désaccord à la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il fait une annonce publique en temps utile et en explique les raisons, engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique, et coopère avec le Conseil des autorités de surveillance pour convoquer l’assemblée générale des actionnaires de son propre chef sans retard injustifié ni refus de s’acquitter des obligations de coopération en matière de divulgation.
Article 9 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions avec droit de vote émises de la société ont le droit de proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, lorsqu’ils reçoivent une demande écrite de convocation d’une Assemblée générale des actionnaires, font une annonce publique en temps utile et, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, fournissent des commentaires écrits sur leur consentement ou leur désaccord à la convocation d’Une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications proposées dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance n’est pas d’accord avec la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, il fait une annonce publique en temps utile et en explique les raisons, engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique, et coopère avec les actionnaires pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires sans retard injustifié ni refus d’exécuter les obligations de coopération en matière de divulgation.
Article 10 lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires fournit à la Bourse de Shenzhen des documents prouvant que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation, autres règles de la Bourse de Shenzhen et statuts, etc., y compris, sans s’y limiter:
1. Lorsque le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires, il fournit la résolution du Conseil d’administration et fait une annonce publique;
2. Lorsque le Conseil des autorités de surveillance convoque l’Assemblée générale des actionnaires, il fournit les documents justificatifs qui ont proposé au Conseil d’administration de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires, mais le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que la résolution du Conseil des autorités de surveillance convoquant l’Assemblée générale des actionnaires et fait une annonce
3. Lorsqu’un actionnaire convoque une Assemblée des actionnaires, il doit fournir des documents prouvant qu’il détient individuellement ou collectivement plus de 10% des actions avec droit de vote émises de la société pendant plus de 90 jours consécutifs, ainsi que des documents prouvant qu’il a demandé au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance de convoquer une Assemblée des actionnaires, mais que le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance n’ont pas accepté de convoquer l’Assemblée des actionnaires ou n’ont pas rempli leurs fonctions de convocation.
Article 11 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 12 les dépenses nécessaires à l’Assemblée générale convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires sont à la charge de la société.
Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 13 le contenu de la proposition relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 14 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur ne peut, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée générale.
Article 15 l’organisateur informe chaque action par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires.
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en informe chaque actionnaire par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.
Article 16 l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions.
L’avis d’Assemblée générale et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de prendre un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.
Article 17 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a l’intention de discuter des questions relatives à l’élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et comprennent les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l’expérience de travail, le travail à temps partiel et d’autres conditions personnelles, en particulier le travail dans des unités telles que les actionnaires et les contrôleurs effectifs de l’entreprise;
S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs;
Divulguer le nombre d’actions détenues par la société;
Si elle a été sanctionnée par la c
Lors de l’élection de deux administrateurs ou superviseurs ou plus à l’Assemblée générale des actionnaires, un système de vote cumulatif est adopté. Lors de l’élection des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires, les administrateurs indépendants et les administrateurs non indépendants votent séparément.
À l’exception du système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d’administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Article 18 l’avis d’Assemblée des actionnaires indique l’heure et le lieu de l’Assemblée et fixe la date d’enregistrement des actions. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement des actions déterminée, elle ne peut être modifiée.
Article 19 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.
Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 20 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile ou au lieu prévu par les statuts. L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et adopte un réseau sûr, économique et pratique et d’autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, c
Article 21 la société indique clairement dans l’avis d’Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
L’heure de début du vote par Internet ou par d’autres moyens à l’Assemblée générale des actionnaires est de 9 h 15 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires et l’heure de fin est de 15 h le jour de la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
Article 22 le Conseil d’administration et les autres organisateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui interfèrent avec l’Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures sont prises pour mettre fin à ces actes et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
Article 23 tous les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et la société et le Coordonnateur ne peuvent refuser pour quelque raison que ce soit.
Article 24 lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il présente sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité ou sa carte de compte d’actions; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Article 25 la procuration émise par les actionnaires pour autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:
Le nom du mandataire;
A le droit de vote;
Iii) des instructions pour voter en faveur, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale;
La date d’émission et la durée de validité de la procuration;
Signature (ou sceau) du client. Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé. Article 26 l’organisateur et l’avocat vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires sur la base du Registre des actionnaires de la société fourni par l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et enregistrent le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.
Article 27 lors de la convocation d’une Assemblée des actionnaires, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration assistent à l’Assemblée et le Directeur général et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote.
Article 28 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président du Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par le Vice – Président; Lorsque le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance.
L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est présidée par des représentants élus par le Coordonnateur.
Si le Président de l’Assemblée des actionnaires enfreint le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires au cours de la tenue de l’Assemblée des actionnaires et rend impossible la poursuite de l’Assemblée des actionnaires, l’Assemblée des actionnaires peut, avec l’approbation de la majorité des actionnaires présents sur place qui ont le droit de vote, nommer une personne comme Président de l’Assemblée pour poursuivre l’Assemblée.
Article 29 À l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance font rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur leurs travaux de l’année précédente et chaque administrateur indépendant fait également rapport sur ses travaux.
Article 30 À l’exception des secrets d’affaires qui ne peuvent être divulgués à l’Assemblée générale des actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs expliquent et expliquent les questions des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 31 Le Président de l’Assemblée annonce, avant le vote, le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues. Le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues sont soumis à l’enregistrement de L’Assemblée.
Article 32 les actionnaires (y compris leurs mandataires) exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent, et chaque action dispose d’une voix.
