Code des valeurs mobilières: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) titre abrégé: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Convocation de la réunion
La 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « la société» ou « Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) ») a donné un avis de réunion par Wechat le 18 avril 2022 et la réunion a eu lieu le 28 avril 2022 à 9 heures par voie de vote par communication en ligne. 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion était présidée par Mme Yu Wenfeng. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Examen de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Conformément aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance, a activement exécuté les travaux pertinents et a participé à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires conformément à la loi, a supervisé Le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 2. Examiner et adopter la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel de la société 2021
Après examen, les autorités de surveillance présentes à la réunion ont convenu que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 complet et du résumé préparés et examinés par le Conseil d’administration étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans le compte de résultat consolidé de la société en 2021 était de – 46076949938 Yuan, et le bénéfice net dans le compte de résultat de la société mère de la société en 2021 était de – 11342859626 Yuan. Les bénéfices non distribués de la société dans les états consolidés de fin d’année 2021 sont de 143770334896 RMB et les bénéfices non distribués de la société mère à la fin d’année 2021 sont de 103879648305 RMB. Sur proposition des actionnaires contrôlants de la société, la société ne prévoit pas de dividendes, d’augmentation ou d’émission d’actions en 2021.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, ainsi qu’aux intérêts de La société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le plan de non – distribution des bénéfices est approuvé et soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et précisément la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures et que le rapport financier final est vrai et raisonnable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) avait une meilleure conscience du service, de l’éthique professionnelle et de la capacité de s’acquitter de ses fonctions, et a accepté de renouveler son engagement en tant qu’institution d’audit de la société en 2022. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de la Chine et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, à la structure organisationnelle interne conforme aux exigences de la gestion moderne et aux exigences de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la mise en place, de l’amélioration et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société, sans maillons faibles évidents et défauts majeurs. Avec les besoins futurs de la société en matière d’exploitation et de développement, la société doit continuellement approfondir la gestion et améliorer encore le système de contrôle interne pour répondre aux besoins du développement de la société et aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 7. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022
En 2022, le régime de rémunération des autorités de surveillance de la société est le suivant: si les autorités de surveillance occupent des postes administratifs dans la société et ses filiales, elles sont rémunérées en fonction de leurs postes administratifs et ne reçoivent plus de rémunération distincte des autorités de surveillance; Si le superviseur n’a pas de poste administratif dans la société et ses filiales, une indemnité de poste de 3 000 RMB est versée chaque mois pendant la période de service. La rémunération des superviseurs est la rémunération avant impôt, et l’impôt sur le revenu des particuliers auquel elle se rapporte est retenu et payé uniformément par la société. Si le superviseur quitte son poste en raison d’un changement de mandat ou d’une démission au cours de son mandat, la rémunération est calculée et versée en fonction de son mandat réel.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le régime de rémunération des autorités de surveillance pour 2022 unifie les responsabilités et les droits des autorités de surveillance, contribue à mobiliser davantage l’enthousiasme des autorités de surveillance, s’acquitte consciencieusement de leurs responsabilités et favorise le développement rapide de l’entreprise. Approuver le plan de rémunération des superviseurs de la compagnie pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit financier de la société pour 2021
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Annual audit report of Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 2021 (Tianjian Shen [2022] No. 2 – 297). Tous les superviseurs de la société ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 9. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs, à la provision pour dépréciation de crédit, à la radiation de créances irrécouvrables et à la mise au rebut d’actifs en 2021
Après vérification, la compagnie a comptabilisé la perte de valeur du crédit, la radiation des créances irrécouvrables et la ferraille d’actifs conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la compagnie, ce qui est conforme à la situation réelle de la compagnie. La provision actuelle pour la perte de valeur du crédit, La radiation des créances irrécouvrables et la ferraille d’actifs peut refléter plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la compagnie en 2021.
Les procédures de prise de décisions du Conseil des autorités de surveillance de la société concernant la proposition sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société retire cette fois les pertes de valeur de crédit, la radiation des créances irrécouvrables et la ferraille d’actifs.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
10. Examen et adoption de la proposition sur le montant des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le montant des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est fondé sur les opérations commerciales normales de la société, que le prix de transaction est juste et raisonnable et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires de la société. Tous les superviseurs de la société conviennent à l’unanimité des opérations connexes de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
11. Examiner et approuver la proposition de rapport spécial d’audit sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021
Tous les superviseurs de la société ont approuvé à l’unanimité la proposition relative au rapport spécial d’audit sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
12. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur
La provision pour dépréciation de l’achalandage de la société est établie sur la base du principe de prudence et est conforme aux exigences des lois, règlements et règles réglementaires pertinents, ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société. Après la provision pour dépréciation, la situation financière et les résultats d’exploitation de la société peuvent être reflétés plus fidèlement. Les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation de l’achalandage sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil des autorités de surveillance accepte de retirer cette provision pour dépréciation de l’achalandage et de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
13. Examiner et adopter les avis spéciaux du Conseil des autorités de surveillance sur les instructions spéciales de la société concernant le rapport d’audit des avis non standard de 2021
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit sans réserve sur les états financiers de la société pour l’exercice 2021, avec des paragraphes d’incertitude importante liés à la poursuite des activités. Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord avec les instructions spéciales du Conseil d’administration de la société pour le rapport d’audit sur les opinions non standard de 2021. Le Conseil des autorités de surveillance s’acquittera sérieusement de ses fonctions et supervisera l’exécution des tâches du Conseil d’administration et de la direction, et continuera d’exhorter le Conseil d’administration et la direction de La société à prendre des mesures efficaces dès que possible pour réduire et éliminer les effets négatifs des questions pertinentes sur la société et assurer la capacité d’exploitation durable de la société. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et assurer un développement durable, stable et sain de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
14. Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées de la société atteignent un tiers du capital versé total.
Selon la vérification de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice non distribué dans le bilan consolidé vérifié de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 15. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport du premier trimestre 2022 de la société»
Après délibération, tous les superviseurs sont convenus que les procédures de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société étaient conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, que le contenu du rapport reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société au premier trimestre de 2022 et qu’il n’y avait pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Après délibération, tous les superviseurs adoptent à l’unanimité le rapport du premier trimestre 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Conseil des autorités de surveillance 29 avril 2022
