Code des valeurs mobilières: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) titre abrégé: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 23e réunion du 4e Conseil d’administration de la Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: Après délibération et approbation à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 28 avril 2022, il a été convenu de convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société (l’annonce de la résolution du Conseil d’administration a été divulguée sur le site Web de Giant tide information Le 29 avril 2022). La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
3. Heure de la réunion: 15 h 30, 27 mai 2022.
4. Temps de vote en ligne:
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 mai 2022;
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 le 27 mai 2022 et 15 h le 27 mai 2022.
5. Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 mai 2022.
6. Mode de tenue de la réunion: vote sur place (y compris la participation personnelle et l’autorisation d’autres personnes en remplissant la procuration) combiné au vote en ligne
7. Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, bâtiment C, Siège des opérations de Guangzhou, No 4, Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou
8. Participants
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture du marché à 15 h le 20 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou d’autoriser par écrit un mandataire à assister à l’Assemblée et à voter, et ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société. II. Questions examinées par la Conférence
Examiner la proposition relative au « Rapport annuel sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021»
Examiner la proposition relative au « Rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021»
Examiner la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel de la société 2021
Examiner la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Examiner la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021
Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société
Examiner la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Examiner la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Examiner la proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022
Examiner la proposition relative au rapport d’audit financier de la société pour 2021
Examiner la proposition relative à la provision pour dépréciation de l’achalandage
Examiner la proposition relative à la limite quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022
Examiner la proposition relative à la demande de crédit global présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022
Délibérer sur la proposition selon laquelle les pertes non compensées de la société atteignent un tiers du capital versé total
Examiner la proposition de modification des statuts et des systèmes connexes
15.01 proposition de modification des Statuts
15.02 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
15.03 proposition de modification des mesures de gestion de la participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
15.04 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Description:
1. Motion 1, motion 3 – motion 8, motion 10 – motion 15 (15.01-15.04) a été le quatrième
La 23e réunion du Conseil d’administration a été examinée et adoptée. Pour plus de détails sur la proposition, voir la compagnie en avril 2022.
29 annonce de la résolution de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration publiée sur le site d’information de Juchao, 2021
Rapport annuel sur les travaux du Conseil d’administration en 2021, rapport annuel de la société en 2021, renouvellement de la machine d’audit en 2022
L’annonce de l’Organisation, l’annonce de la demande de crédit global de la société et de ses filiales à la Banque en 2022, l’annonce de la limite quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2022, l’annonce de la provision pour dépréciation de l’achalandage, l’annonce de la perte non couverte de la société atteignant un tiers du capital versé, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, Mesures de gestion de la participation et du changement de participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, système de travail des administrateurs indépendants.
2. Pour plus de détails sur le contenu pertinent de la proposition (2), voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 29 avril 2022.
Annonce de la résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
3. Les quatre sous – propositions de la proposition 15 sont mises aux voix une par une et la proposition 15.01 est adoptée par résolution spéciale.
4. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Code de la proposition
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel de la société 2021 texte complet et résumé √
4.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société √
7.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 √
8.00 proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
9.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
10.00 proposition relative au rapport d’audit financier de la société pour 2021 √
11.00 proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur √
12.00 proposition relative au montant des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
13.00 proposition relative à la demande de crédit global présentée par la société et ses filiales à la Banque en 2022 √
14.00 proposition visant à ce que la perte non couverte de la société atteigne un tiers du capital versé √
15.00 proposition de modification des statuts et des systèmes connexes √
15.01 proposition de modification des statuts √
15.02 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
15.03 « mesures de gestion pour la modification de la participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et du changement de participation» √
Projet de loi
15.04 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
Questions relatives à l’enregistrement de l’Assemblée 1. Mode d’enregistrement: (1) les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre avant la date limite d’inscription (ils doivent être livrés ou télécopiés à la société avant 17 h le 26 mai 2022; veuillez envoyer une lettre à: 6 / F, bâtiment C, Siège des opérations de Guangzhou, No 4, Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Guangzhou. Code Postal: 510000, tél.: 0731 – 84874926, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe), et
2. Heure d’inscription: 27 mai 2022 (9 h – 11 h 30, 14 h – 15 h)
3. Registration place: 6f, Building C, Guangzhou operation Headquarters, No. 4, Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou 4. Notes: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion; Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne:
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web) http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de vote en ligne, voir l’annexe I. Vi. Coordonnées
Contact: Liu Jiaxin tél.: 0731 – 84874926 Code Postal: 510000 Fax: 0731 – 84874926
Adresse: 6 / F, Building C, Guangzhou operation Headquarters, No. 4 Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou
Documents à consulter 1. Résolutions de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration; 2. Résolution adoptée à la 21e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I du Conseil d’administration du 29 avril 2022:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Les procédures de vote en ligne sont les suivantes: 1. Procédure de vote en ligne
Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350338 » et le vote est abrégé en « vote Kaiyuan ».
Mise en place de la proposition et vote d’opinion.
Configuration de la proposition
Remarques sur la proposition
Proposition de codage
