Code des titres: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) titre abrégé: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) numéro d’annonce: 2022 – 033 Code des obligations: 123096 titre abrégé: Sichuan convertible en obligations
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hangzhou Century Co.Ltd(300078) La réunion était présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Zhang Lizhong, avec 7 administrateurs votants et 7 administrateurs votants. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Après un examen attentif par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur le contenu de ce rapport, veuillez consulter la section III « discussion et analyse de la direction » et la section IV « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 2021 publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn., ci – dessous).
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Iii. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
De l’avis du Conseil d’administration, l’information contenue dans le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société reflète fidèlement, complètement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la période visée par le rapport, et l’information divulguée est vraie, exacte et complète, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de Hangzhou Century Co.Ltd(300078) et le résumé du rapport annuel 2021 de Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
En 2021, l’entreprise a continué de se concentrer sur l’innovation technologique et le leadership de l’industrie, avec l’industrie médicale intelligente comme noyau et le développement de l’industrie liée à la mise en réseau des animaux. En 2021, les activités médicales intelligentes ont fait des progrès évidents dans la promotion, avec une augmentation de 6,6% du volume des nouvelles commandes en 2021 par rapport à la même période de l’année précédente. Cependant, en raison du retard dans la reprise des travaux pendant la période épidémique de covid – 19, de la lenteur des Progrès de la construction du projet, du retard dans l’acceptation du projet, de l’augmentation du prix des matières premières et de la pénurie de puces, la compagnie a réalisé un revenu de 961550 000 RMB en 2021, en baisse de 33,93% par rapport à la même période Entre – temps, sous l’influence de la provision pour dépréciation importante accumulée par la société, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 7270233 millions de RMB, soit une diminution de 869,59% par rapport à la même période de l’année précédente.
De l’avis des administrateurs présents, le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, la société a racheté 33 497450 actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé au moyen d’un compte spécial de rachat d’actions, Représentant 3,87% du capital social total de la société. Le montant total de la transaction était de 229612 367,24 Yuan (à l’exclusion des frais de transaction). Conformément aux dispositions de l’instruction No 9 sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen – rachat d’actions, le montant des actions rachetées mises en œuvre par la société est considéré comme un dividende en espèces. La proportion pertinente incluse dans les dividendes en espèces de la société en 2021 est calculée. Par conséquent, en 2021, la société ne versera plus de dividendes en espèces, n’enverra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social avec la réserve de capital.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le plan de distribution des bénéfices susmentionné doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le rapport connexe publié par la compagnie sur le site Web d’information de la marée géante le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» et le « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021» ont été examinés et adoptés. Pour plus de détails, voir le rapport pertinent publié par la société sur le site Web d’information de la marée géante le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Sur la base des besoins quotidiens de production et d’exploitation de la filiale à part entière yihui Technology Co., Ltd. En 2022, le Conseil d’administration a approuvé les transactions quotidiennes entre la filiale à part entière yihui Technology Co., Ltd. Et Hangzhou lianfan Technology Co., Ltd. Et Suzhou zhikang Information Technology Co., Ltd. Avec un montant estimatif ne dépassant pas 49 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 037) publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Étant donné que M. Sun Xinxin, alors Administrateur associé, a quitté son poste le 18 août 2021 après l’expiration du quatrième mandat du Conseil d’administration de la société, il n’est pas nécessaire que les administrateurs se retirent du vote sur cette proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
La proposition de renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de maintenir la continuité de l’audit de la société, le Conseil d’administration a accepté de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce sur le renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 (annonce no 2022 – 038) publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
La proposition d’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et des options d’achat d’actions 2019 de la société a été examinée et adoptée.
Étant donné que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été mis en œuvre, conformément au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes (projet) de la société pour 2019, si la société dispose de réserves de capital pour augmenter le capital social, distribuer des dividendes en actions, diviser les actions, distribuer des actions, réduire les actions ou distribuer des dividendes avant l’exercice de l’objet d’incitation, le prix d’exercice doit être ajusté en conséquence. La méthode de réglage est la suivante:
Ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions p = p0 – v. Où: p0 est le prix d’exercice avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix d’exercice rajusté. Après ajustement des dividendes, P doit encore être supérieur à 1.
Par conséquent, le prix d’exercice de cette option d’achat d’actions est ajusté à P = p0 – V = 12572 – 0013 = 12559 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2019 (avis no 2022 – 039) publié par la société sur le site d’information de Juchao le même jour. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
La proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes du régime d’options d’achat d’actions et d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2019 a été examinée et adoptée.
La société distribue des dividendes en espèces de 0018 RMB / action et 0013 RMB / action respectivement en 2019 et 2020. Conformément au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte (projet) de la société en 2019, après l’enregistrement des actions des actions restreintes accordées à l’objet d’incitation, si la société transfère la réserve de capital au capital – actions, distribue des dividendes en actions, divise les actions, distribue ou réduit les actions, En cas de dividende ou d’autres questions ayant une incidence sur le montant total du capital – actions de la société ou sur le prix des actions de la société, la société ajuste en conséquence le prix de rachat des actions restreintes qui n’ont pas été libérées. La méthode d’ajustement est la suivante: ajustement du prix de rachat des actions restreintes p = p0 – v. Où: p0 est le prix de rachat des actions restreintes par action avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix de rachat rajusté des actions restreintes par action. Après ajustement des dividendes, P doit encore être supérieur à 1.
Par conséquent, le prix de rachat des actions restreintes est rajusté à P = p0 – V = 6,30 – 0018 – 0013 = 6269 yuan / action. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes du régime d’options d’achat d’actions et d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2019 (annonce no 2022 – 040) publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Examiner la proposition d’annulation partielle des options d’achat d’actions et d’annulation partielle du rachat d’actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes de la société en 2019;
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes (projet) de 2019 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et des mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019 (ci – après dénommé « mesures d’évaluation»), Certains objets d’incitation ont quitté leur emploi et ne sont plus qualifiés pour les objets d’incitation. La société annule 1474200 options d’achat d’actions qu’elle détient et rachète 883400 actions restreintes qu’elle a acquises et qu’elle n’a pas encore libérées.
Entre – temps, comme le rendement réel de la compagnie en 2021 n’a pas atteint l’objectif d’évaluation du rendement de la deuxième période d’exercice et de la période de levée des restrictions de vente stipulées dans le plan d’incitation, conformément aux dispositions du plan d’incitation et des mesures d’évaluation de la compagnie, la compagnie annule 2 535300 options d’achat d’actions correspondant à la deuxième période d’exercice détenue par l’objet d’annulation et rachète 1 479000 actions restreintes correspondant à la deuxième période de levée des restrictions de vente accordées à l’objet d’annulation. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du régime d’encouragement des options d’achat d’actions et des actions restreintes de la société en 2019 (annonce no 2022 – 041) et l’annonce sur l’annulation d’une partie des rachats d’actions restreintes du régime d’encouragement des options d’achat d’actions et des actions restreintes de la société en 2019 (annonce no 2022 – 042) qui ont été divulgués le même jour sur le site Web de Juchao information.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
La proposition de réduction du capital social et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Attendu que la société a l’intention de racheter et d’annuler 2 362400 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées dans le cadre du Programme d’options d’achat d’actions et d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019, après l’annulation de ce rachat d’actions restreintes, le capital social et le nombre total d’actions de la société changeront, c’est – à – dire que le capital social de la société passera de 866129 866 RMB à 863767 466 RMB; Le capital social total de la société est passé de 866129866 actions à 863767466 actions. Par conséquent, la société modifiera les dispositions pertinentes des statuts et demandera à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’enregistrement des changements industriels et commerciaux liés à la modification des statuts. Les opérations spécifiques seront effectuées par les services fonctionnels compétents de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la société sur la réduction du capital social et la modification des Statuts (numéro d’annonce: 2022 – 043) publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Pour plus de détails sur les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sur les réserves de 2021, voir les notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions liées au rapport d’audit sur les réserves de 2021 (annonce no 2022 – 044) divulguées sur le site Web d’information de Juchao le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
XV. Examen et adoption du texte intégral du rapport du premier trimestre 2022
De l’avis du Conseil d’administration, le rapport du premier trimestre de 2022 préparé par la société est complet et vrai.
