Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées (zjf [2001] No 102), aux règles d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, adoptons une attitude sérieuse, rigoureuse et responsable. Sur la base d’un jugement indépendant, d’une étude prudente et du principe de la recherche de la vérité à partir des faits, les questions pertinentes de la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société ont été examinées avant le règlement, et les avis d’approbation préalable sont les suivants:
Avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
À notre avis, le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est nécessaire à la production et à l’exploitation quotidiennes de la filiale à part entière de yihui Technology Co., Ltd. Par l’intermédiaire des opérations connexes entre apparentés, il est avantageux de tirer pleinement parti de ses synergies avec les parties liées, et le prix de transaction est fondé sur le juste prix du marché, conformément aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, et est conforme aux intérêts généraux et à long terme de la société. Il n’y a pas de circonstances qui affectent l’indépendance de la société et nuisent aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Nous avons examiné attentivement la proposition présentée par la société concernant le renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, et nous croyons que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour effectuer des audits liés aux opérations sur titres et à terme, a L’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, et est capable de fournir des services d’audit à la société de manière indépendante et objective. Des normes professionnelles justes, une attitude juste et objective à l’égard d’un audit indépendant, afin de mieux s’acquitter de ses responsabilités et obligations en tant qu’institution d’audit. Nous convenons de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022 et de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
Directeur indépendant: Zeng Aimin, Chen Lei, Liang Li, 27 avril 2022
