Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Avis de vérification prévus pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Citic Securities Company Limited(600030) Une vérification prudente a été effectuée sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 2022, et les avis de vérification suivants ont été émis:
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des opérations quotidiennes entre apparentés
Le 26 avril 2022, Hangzhou Century Co.Ltd(300078) En 2022, la filiale à part entière de la société, yihui Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « yihui technology»), est censée effectuer des transactions quotidiennes liées avec des personnes morales liées, Hangzhou lianfan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « lianfan technology») et Suzhou zhikang Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Suzhou zhikang»), dont le montant total ne dépasse pas 49 millions de RMB, y compris la vente et l’achat de logiciels et de matériel. Frais de service. Le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 est de 57 156100 RMB.
Étant donné que M. Sun Xinxin, Administrateur associé, a quitté son poste après l’expiration du quatrième mandat du Conseil d’administration de la société le 18 août 2021, il n’est pas nécessaire que les administrateurs associés se retirent du vote lors de la délibération du Conseil d’administration sur la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis approuvés à l’avance et des avis indépendants. La proposition susmentionnée relève de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Montant estimatif et catégorie des opérations quotidiennes entre apparentés
La société a estimé les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Catégorie de transaction liée 2022 montant estimatif généré à la date de divulgation du contenu de la transaction des parties liées de l’année dernière
Lianfan Science and Technology nursing management, Outpatient transfusion 2 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) ,13212142 Liquid, mobile Nursing
Collecte de l’hôpital palmtop et du noeud unifié auprès des personnes liées
Achat de produits Suzhou Smart Health Computing Platform, Internet Medical 150045.04 849.50 Hospital
Total partiel – 4 100650,17 2 970,92
Connectez la technologie de voile terminal de soins infirmiers mobiles hard 400 6.37 49.24 broches et équipements pour les personnes liées
Sous – total des produits vendus et vendus par Suzhou zhikang Information Integration Platform 400 0 28,18
– 800 6,37 77,42
Total – 4 900656,54 3 048,34
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année précédente
Unit é: 10 000 RMB
Différence entre le montant réel des opérations entre apparentés et le montant réel des opérations entre apparentés
Gestion des soins infirmiers de la voile
Perfusion en clinique scientifique 1 759,88 1 800 4,85% – 2,23%
Suzhou palmtop Hospital,
Zhikang Unified Settlement Ping 849,501500 2,34% – 43,37% Sets
Guanjian Haiyun follow – up Department
United Human Science and Technology System, patient service 949,501400 2,62% – 32,18% purchase Service Platform
Produit: dossier médical électronique de Shanghai
Zexin 2036212100 5,62% – 3,04%
Electronic Disease in Shenzhen Clinic
Calendrier intelligent, auxiliaire clinique 21,24 30 0,06% – 29,20% aide au diagnostic
Total partiel 6 668,13 6 830 18,05%
Fin des soins mobiles à voile
Xiangguan Technology end Hardware and Equipment 49.24 100 0.12% – 50.76% co – operative STANDBY
Ventes Suzhou Information Integration pin 28,18 200 0,07% – 85,91% produits, zhikang Tai
Commodity jianhai Information Integration Level
TST 21,86 200 0,05% – 89,07%
Différence entre le montant réel des opérations entre apparentés et le montant réel des opérations entre apparentés
Shanghai Information Integration Ping 0 200 0,00% – 100,00% zexintai
Total partiel – 99,28 700 –
La principale raison pour laquelle le Conseil d’administration de la société effectue des opérations quotidiennes entre apparentés est que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et des parties liées se produisent en fonction de la situation réelle du marché et de la demande et du développement des affaires prévus. Entre – temps, la société ajustera en temps opportun et de manière appropriée les explications des écarts importants entre les conditions de transaction en fonction de la situation réelle.
Les administrateurs indépendants de la société ont procédé à un ajustement approprié et en temps opportun des opérations quotidiennes entre apparentés en fonction de la situation réelle. Les opérations quotidiennes entre apparentés qui se sont produites facilement et qui sont prévues ont été effectuées conformément aux principes d ‘« équité, d’équité et d’équité». Les éléments explicatifs présentant de grandes différences dans les opérations sont conformes aux principes du marché, les procédures de prise de décisions sont légales et les prix des opérations sont justes et raisonnables. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Introduction aux personnes liées et aux relations connexes
Technologie de la voile
Hangzhou lianfan Technology Co., Ltd., représentant légal: Xu guoxiao, capital social: 6428571 Yuan, adresse enregistrée: Room 701 – 1, Building 17, Xiangxiang Street, cangqian Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province. Domaine d’activité: développement technologique, services techniques, transfert de résultats: logiciels informatiques, matériel, intégration de systèmes, ingénierie de l’information sur les réseaux, système de contrôle de l’automatisation industrielle; Commerce de gros et de détail: matériel et accessoires informatiques, matériel de réseau, matériel d’automatisation intelligent, matériel électromécanique, matériel médical de classe I et de classe II (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les services compétents). Les principales données financières non vérifiées de lianfan Technology en 2021 sont les suivantes: l’actif total est de 40646600 RMB, l’actif net est de 13854700 RMB, le revenu d’exploitation réalisé en 2021 est de 45293800 RMB et le bénéfice net est de 5054200 RMB.
La société et sa filiale, yihui Technology Co., Ltd., détiennent ensemble 44,88% des actions de lianfan Technology Co., Ltd., qui est une société par actions de la société. M. Sun Xinxin, alors administrateur de la société, a également occupé le poste d’administrateur. Conformément à l’article 7.2.6 des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, lianfan Technology est une personne morale liée de la société.
Suzhou zhikang
Suzhou zhikang Information Technology Co., Ltd., Legal Representative Zhao Xiaoming, registered capital is 560661 million yuan, registered address: 11a3 – A4 (11a2) in International Science and Technology Park, 1355 jinjihu Avenue, Suzhou Industrial Park. Domaine d’activité: entreprendre le développement de logiciels informatiques, l’ingénierie de réseaux informatiques et les services techniques; Services de conseil en gestion d’entreprise; R & D, ventes: logiciels et accessoires informatiques, équipements de R éseau, équipements terminaux intelligents, produits électroniques, équipements électromécaniques, intégration de systèmes informatiques. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes). Les principales données financières non vérifiées de Suzhou zhikang pour 2021 sont les suivantes: l’actif total est de 230846 millions de RMB, l’actif net est de 63292 millions de RMB, le revenu d’exploitation réalisé en 2021 est de 208568 millions de RMB et le bénéfice net est de 10393 millions de RMB.
Yihui Technology détient 4,46% des actions de Suzhou zhikang. Il s’agit d’une société par actions de la société. M. Sun Xinxin, alors administrateur de la société, a occupé le poste d’administrateur. Conformément à l’article 7.2.6 des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Suzhou zhikang est une personne morale liée de la société.
Analyse de la capacité de performance
Toutes les parties liées mentionnées ci – dessus qui ont des opérations liées avec la société existent et opèrent conformément à la loi. La société a une production et une exploitation normales, une situation financière et un crédit en bon état, et a la capacité de payer et d’exécuter les obligations pertinentes. Les opérations liées pertinentes sont nécessaires à L’exploitation et à la production normales et il n’y a pas de risque d’exécution anormale.
Contenu principal des opérations entre apparentés
Les transactions quotidiennes entre yihui Technology et les parties liées susmentionnées sont principalement des achats nécessaires aux activités quotidiennes de production et d’exploitation. Les deux parties à la transaction respectent le principe de l’équité et de l’équité et prennent le prix du marché comme base de tarification, qui est déterminé par les deux parties à la transaction par voie de négociation sur la base des principes du volontariat, de l’égalité et de l’avantage mutuel.
Objet et impact des opérations entre apparentés sur la société
Les opérations connexes susmentionnées sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la filiale à part entière de yihui Technology. Il est avantageux de tirer pleinement parti de la synergie des produits et de la technologie avec les parties liées par l’intermédiaire des opérations connexes, et les opérations pertinentes sont conformes aux principes d’équité, d’impartialité et d’ouverture, sur la base du juste prix du marché, sans incidence sur l’indépendance de la société et sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Procédure d’exécution de la question
Avis du Conseil d’administration
Après examen, le Conseil d’administration estime que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 sont conformes aux conditions réelles de production et d’exploitation et aux besoins de développement futur de la société et n’ont pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le prix des opérations entre apparentés est déterminé sur la base du prix du marché, sans préjudice de l’indépendance de la société et des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, après un examen attentif et responsable de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et des détails prévus des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, et après vérification des parties liées aux opérations pertinentes, nous pensons que:
1. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont conformes au plan d’opérations quotidiennes entre apparentés examiné et adopté par la société à la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 28 avril 2021 et à la 6e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 28 décembre 2021. Il n’y a pas d’opérations illégales entre apparentés. Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2021 ont été effectuées conformément aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture du marché, et les prix des opérations ont été conformes à l’équité du marché, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen.
