Code des titres: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) titre abrégé: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) numéro d’annonce: 2022 – 046 Code des obligations: 123096 titre abrégé: Sichuan convertible en obligations
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 9e Assemblée du 5ème Conseil d’administration tenue le 27 avril 2022 par Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (ci – après appelée « la société»), la société convoquera l’assemblée générale annuelle de 2021 de Les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la neuvième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le lundi 23 mai 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 23 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 23 mai 2022 à 15 h le 23 mai 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote sur le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: mardi 17 mai 2022
Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi du mardi 17 mai 2022, date d’enregistrement des actions, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister aux actions.
L’Assemblée générale de l’est peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, mais peut également participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de réunion de l’entreprise (salle de réunion au troisième étage, bloc d, Centre de soins médicaux, district de Binjiang, Hangzhou, Province du Zhejiang).
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 examen du rapport financier final 2021 √
5.00 examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 √
6.00 examen du renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que société en 2022 √
Proposition de l’institution d’audit
7.00 examen de certaines options d’achat d’actions √
Proposition d’annulation et de rachat partiel d’actions restreintes
8.00 examen de la proposition de réduction du capital social et de modification des statuts √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le même jour (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes publiées.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Les points 7 et 8 de la proposition susmentionnée sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Les autres propositions sont adoptées par voie de résolution ordinaire et doivent être approuvées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisée en 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM, La Société procédera à un décompte distinct des voix des petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats du vote (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Iii. Méthode d & apos; inscription
Mode d’enregistrement
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte de compte de l’actionnaire d’une personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi et une carte de compte des actionnaires de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe I) et le remettre au Bureau du Département de la gestion des valeurs mobilières de la société avant 17 h (jeudi) Le 19 mai 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Heure d’inscription: du 18 mai 2022 au 19 mai 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h tous les jours.
Lieu d’enregistrement: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Bureau du Département de la gestion des valeurs mobilières.
Note: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Personne de contact: Tang Ying tél.: 0571 – 28818665 Fax: 0571 – 28818665 (Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre de télécopie) 2. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée. Les frais d’hébergement et de transport des participants doivent être pris en charge par eux – mêmes. 6. Documents pour référence future 1 Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Résolutions 2. Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 7. L’annexe I de l’annexe, le processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne, l’annexe II, l’annexe II du formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée et la procuration sont annoncés par la présente.
Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Conseil d’administration
29 avril 2022
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “350078”, et le vote est abrégé en “Creative vote” 2. Remplissez les avis de vote.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote remplis sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 23 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 23 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 23 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom ou nom numéro d’identification / entreprise
Numéro de licence
Nombre d’actions détenues dans le compte des actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Oui Non
Nom du syndic Remarques
Annexe III
Procuration
À: Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister au Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
À l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les droits de vote sur les propositions suivantes sont exercés par voie de vote. I / this doc
S’il n’y a pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote à l’Assemblée, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom.
Les conséquences du droit sont supportées par moi / l’unit é.
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée accepte de s’opposer à l’abstention peut voter
100 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
