Code des titres: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) titre abrégé: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) numéro d’annonce: 2022 – 040 Code des obligations: 123096 titre abrégé: Sichuan convertible en obligations
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Annonce concernant l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes du régime d’options d’achat d’actions et d’incitations à l’achat d’actions restreintes de la société en 2019
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Procédures d’approbation pertinentes mises en œuvre par la société en 2019 pour les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation restrictifs aux actions
1. Le 16 décembre 2019, la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes (projet) de la société en 2019 et à son résumé, la proposition relative aux mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2019 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires pour les questions liées à l’incitation à l’achat d’actions; La 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2019 (projet) et son résumé, la proposition relative aux mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2019 et la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2019 Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration.
2. Du 17 décembre 2019 au 30 décembre 2019, la société a publié le nom et le titre de l’objet de la motivation sur le site Web de la société. Le 31 décembre 2019, le Conseil des autorités de surveillance a publié l’état de la publicité et les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance concernant la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de la société pour 2019.
3. Le 6 janvier 2020, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2019 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2019 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions liées à l’incitation à l’achat d’actions à l’assemblée générale des actionnaires.
4. Le 14 février 2020, la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatorzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
5. Le 28 avril 2021, la vingt – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et la vingt – cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté le projet de résolution sur l’annulation partielle des options d’achat d’actions et l’annulation partielle du rachat d’actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes de la société en 2019. Conformément au plan d’incitation de la société et aux mesures de gestion pour l’évaluation des options d’achat d’actions et des régimes d’incitation restrictifs à l’achat d’actions en 2019, il a été convenu d’annuler un total de 3281600 actions restreintes accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions et des régimes d’incitation restrictifs à l’achat d’actions en 2019. Après l’achèvement de Cette annulation, les objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions et des régimes d’incitation restrictifs à L’annulation du rachat d’actions restreintes susmentionné a été entièrement effectuée le 8 septembre 2021.
Causes et méthodes d’ajustement
La société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires de 2019 le 21 mai 2020, a examiné et adopté la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2019 et a accepté de distribuer un dividende en espèces de 0,18 yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la Société de 869411466 actions au 28 avril 2020. La distribution des capitaux propres a été effectuée le 16 juillet 2020.
La société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 le 20 mai 2021, a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2020 et a accepté de distribuer un dividende en espèces de 0,13 RMB (impôt inclus) par 10 actions sur la base du capital social total de la société à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. La distribution des capitaux propres a été effectuée le 14 juillet 2021.
Conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes (projet) de la société en 2019, après l’enregistrement des actions des actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation, si la société a des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement des actions, l’attribution ou la réduction des actions, le dividende et d’autres questions ayant une incidence sur le capital – actions total ou le prix des actions de la société, La société ajuste en conséquence le nombre et le prix de rachat des actions restreintes non encore libérées. La méthode de réglage est la suivante:
P = p0 – V
Où: p0 est le prix de rachat des actions restreintes par action avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix de rachat rajusté des actions restreintes par action. Après ajustement des dividendes, P doit encore être supérieur à 1.
Par conséquent, le prix de rachat des actions restreintes est rajusté à P = p0 – V = 6,30 – 0018 – 0013 = 6269 yuan / action.
Impact de l’ajustement sur l’entreprise
L’ajustement actuel du prix de rachat des actions restreintes de la société n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Avis des administrateurs indépendants
L’ajustement du prix de rachat des actions restreintes par la société est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation au capital des options d’achat d’actions et des actions restreintes (projet) de la société pour 2019. Le contenu de cet ajustement est dans le cadre de l’autorisation donnée au Conseil d’administration de la société par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. La procédure de prise de décisions est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la compagnie rajusterait le prix de rachat des actions restreintes du régime d’options d’achat d’actions et d’encouragement des actions restreintes en 2019.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes par la société est conforme aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital des options d’achat d’actions et des actions restreintes (projet) de la société pour 2019. La procédure de prise de décisions est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous avons convenu que la compagnie ajusterait le prix de rachat des actions restreintes du régime d’options d’achat d’actions et d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019.
Vi. Conclusions du Conseil
Shanghai jintiancheng law firm estime que les questions relatives au plan d’incitation au capital de 2019 ont été approuvées et autorisées, et que l’annulation du rachat d’actions restreintes doit encore être approuvée par l’assemblée générale des actionnaires. La méthode, le contenu et les résultats de cet ajustement de la société sont conformes aux mesures de gestion, aux règles d’inscription et aux autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions du plan d’incitation au capital de 2019 (projet). En ce qui concerne les questions liées au plan d’incitation au capital de 2019, la société doit encore s’acquitter de l’obligation de divulgation d’informations conformément à la loi et suivre les procédures de suivi conformément aux dispositions du plan d’incitation au capital de 2019 (projet).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions examinées à la neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
4. Avis juridique du Cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng sur les questions relatives au Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 2019 stock options and Restricted stock Incentive plan.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Conseil d’administration
29 avril 2022
