Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Au cours de mon mandat en 2021, j’ai strictement respecté le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les statuts, Les dispositions et exigences des lois, règlements et règles pertinents, y compris le système de travail des administrateurs indépendants, s’acquittent de leurs fonctions honnêtement, diligemment et de manière indépendante, assistent activement aux réunions pertinentes, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et donnent des avis indépendants sur les questions importantes de la société. En fonction de la situation réelle de l’entreprise, j’ai pleinement mis en jeu mes propres avantages professionnels et j’ai formulé des suggestions et des suggestions pour promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise, protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et Des comités spéciaux correspondants.
L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé aux actionnaires et aux représentants des actionnaires comme suit: 1. Participation au Conseil d’administration de la société
En 2021, le cinquième Conseil d’administration de la société a tenu six réunions du Conseil d’administration et j’ai assisté à six réunions du Conseil d’administration, toutes en personne. Dans un esprit de diligence, de pragmatisme, de sérieux et de responsabilité, j’ai participé activement au Conseil d’administration de la société, examiné attentivement chaque proposition soumise au Conseil d’administration, maintenu la communication nécessaire avec la direction de la société, participé activement à la discussion sur divers sujets et présenté des suggestions raisonnables, et joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes par le Conseil d’administration de la société.
Je crois que la procédure de convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires de la société est légale et efficace et que les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes. En 2021, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société auxquelles j’étais censé participer, sans vote négatif ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’a i pleinement compris les conditions d’exploitation de la société et j’ai procédé à une vérification sérieuse des questions pertinentes. Avec une attitude consciencieuse et prudente, j’ai émis conjointement les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes avec deux autres administrateurs indépendants de la société:
1. Le 18 août 2021, à la première réunion du cinquième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur l’élection d’un nouveau Président et d’un nouveau Vice – Président et sur l’emploi de cadres supérieurs.
2. Le 26 août 2021, à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de la société concernant l’occupation des fonds de la société par le premier actionnaire et d’autres parties liées, la garantie externe de la société, la proposition concernant l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021 et la Proposition concernant l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
3. Le 8 novembre 2021, à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur la nomination du Directeur financier de la société et sur la proposition d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
4. Le 28 décembre 2021, à la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de la société d’augmenter les prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et j’ai émis des avis d’approbation préalable.
Iii. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise. J’ai activement supervisé la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec le système de divulgation de l’information de la société et d’autres règlements pertinents, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’actualité, l’exhaustivité et l’équité de la divulgation de l’information de la société, et de protéger pleinement le droit de connaissance des investisseurs de la Protéger les intérêts de tous les actionnaires.
2. Connaître en temps opportun les conditions de fonctionnement de l’entreprise. En stricte conformité avec les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, j’ai effectué des inspections irrégulières sur place de la société, j’ai maintenu une communication active avec la direction de la société et les auditeurs externes, j’ai une compréhension approfondie de la construction et de la mise en œuvre des systèmes pertinents tels que la situation de gestion, la situation financière, l’utilisation des fonds collectés et le contrôle interne de la société, et j’ai une compréhension en temps opportun de la situation opérationnelle et des risques de la société. Je vérifie soigneusement chaque proposition examinée par le Conseil d’administration et exerce mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur la base d’une compréhension approfondie.
Iv. Fonctionnement des comités spéciaux
Le cinquième Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux pour la prise de décisions stratégiques, la rémunération et l’évaluation, la nomination et l’audit. En tant que coordonnateur du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, je suis membre du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité de nomination Et j’ai principalement assumé les responsabilités suivantes en 2021:
1. État des travaux du Comité d’audit: en 2021, en tant que coordonnateur du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration, j’ai présidé les travaux quotidiens du Comité d’audit, tenu régulièrement des réunions du Comité d’audit et examiné les questions pertinentes telles que l’audit interne, le contrôle interne et les rapports périodiques de la société conformément aux exigences du système de travail des administrateurs indépendants, des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et d’autres systèmes pertinents. Au cours de la préparation et de la divulgation des rapports périodiques de la société, la direction a écouté attentivement les rapports de la direction sur la production et l’exploitation de la société tout au long de l’année et sur l’état d’avancement des questions importantes, a pleinement compris la situation financière de la société, a compris et maîtrisé l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit des rapports périodiques, a examiné attentivement les documents pertinents et a pleinement exercé le rôle de supervision des administrateurs indépendants.
2. Conditions de travail du Comité de rémunération et d’évaluation: en 2021, en tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration, j’ai participé activement aux réunions de la société sur la rémunération et l’évaluation, j’ai guidé le Conseil d’administration de la société à améliorer le système de rémunération de la société et j’ai prêté attention aux administrateurs de la société conformément aux exigences du système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents, en combinaison avec la situation réelle Le rendement des cadres supérieurs a été examiné en fonction de leur qualité globale, de leur rendement au travail et de leur rendement, et des suggestions ont été faites sur les normes d’évaluation et d’évaluation pertinentes en fonction de la portée et de l’importance du travail effectué par chaque cadre supérieur de l’entreprise, afin de promouvoir la Science de l’évaluation salariale de l’entreprise sur la base d’un fonctionnement normalisé. 3. Travaux du Comité de nomination: en 2021, en tant que membre du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration, j’ai rempli mes fonctions en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants, les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et d’autres systèmes pertinents. Participer activement au travail quotidien du Comité de nomination, prêter attention aux normes et procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, communiquer avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, protéger les droits et les intérêts de la société et des actionnaires et améliorer continuellement la capacité globale de gouvernance de La société.
V. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’étude des lois et règlements publiés par la csrc, la Bourse de Shenzhen et d’autres organismes de réglementation, l’approfondissement de la compréhension et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, la compréhension globale des divers systèmes de gestion des sociétés cotées et l’amélioration continue de ma capacité à exercer mes fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et les intérêts des actionnaires publics, fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et mieux protéger les droits et les intérêts des investisseurs.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, j’a i effectué une visite sur place de l’entreprise, écouté attentivement les rapports de la direction de l’entreprise sur l’état de fonctionnement, la situation financière, la construction et la mise en oeuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, et j’ai eu une communication et Une discussion approfondies avec la direction de l’entreprise sur la façon de promouvoir le fonctionnement normalisé et le développement sain de l’entreprise, et j’ai exhorté l’entreprise à corriger les problèmes de contrôle interne existants. Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone, par courriel et par d’autres moyens de communication, afin d’être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise. Prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, prêter attention à l’impact des fluctuations du marché des capitaux sur l’entreprise et s’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants. Vii. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée.
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de la période considérée.
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’agence d’audit externe et d’agence de conseil pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques de l’entreprise.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, au cours de mon mandat, je m’acquitte de mes obligations d’administrateur indépendant en stricte conformité avec les lois et règlements et les statuts, joue le rôle d’administrateur indépendant et protège fermement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par la présente, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration et à la direction de Hangzhou Century Co.Ltd(300078) pour leur coopération active et leur soutien dans l’exercice de mes fonctions.
En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, à fournir des conseils et des suggestions pour le développement de la société, à utiliser mes connaissances et mon expérience professionnelles pour fournir des conseils et des suggestions constructifs pour le développement de la société, à protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et à mieux s’acquitter des responsabilités des administrateurs indépendants.
Directeur indépendant: Zeng Aimin 27 avril 2022
