Code des titres: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) titre abrégé: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) numéro d’annonce: 2022 – 019 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) (ci – après appelée « la compagnie ») la 20e réunion du premier Conseil d’administration a eu lieu le 28 avril 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. L’avis de la réunion a été envoyé par courriel le 23 avril 2022. La réunion était présidée par M. Hu Xinrong, Président du Conseil d’administration. Sept administrateurs sont présents à la réunion et sept sont effectivement présents. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux statuts du Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
Délibérations du Conseil d’administration
Après le vote des administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre sur la proposition de rachat d’actions de la société Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Après délibération, le Conseil d’administration de la société accepte d’effectuer le rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé en utilisant des fonds propres ou autofinancés. Toutes les actions rachetées seront utilisées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital. Le prix de rachat ne doit pas dépasser 130 RMB / action (y compris), le capital total de rachat ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB (y compris) et ne doit pas dépasser 100 millions de RMB (y compris). La période de rachat est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le régime de rachat. Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter toutes les questions relatives au rachat d’actions.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Conformément aux dispositions des articles 23 et 25 des statuts, le plan de rachat d’actions n’est pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Conseil d’administration 29 avril 2022
