Code des titres: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) titre abrégé: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) numéro d’annonce: 2022 – 018 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
Annonce du plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
1. Objet des actions à racheter: toutes les actions rachetées seront utilisées à l’avenir dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital et seront transférées dans les trois ans suivant l’annonce des résultats de la mise en œuvre du rachat d’actions et des changements d’actions; Si la société ne transfère pas les actions rachetées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats de la mise en oeuvre du rachat d’actions et des changements d’actions, elle appliquera les procédures de réduction du capital social conformément à la loi et annulera les actions rachetées qui n’ont pas été transférées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées;
2. Montant total du capital de rachat d’actions: le montant total du capital de rachat ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 100 millions de RMB (inclus);
3. Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 130 RMB / action (y compris), ce qui ne doit pas dépasser 150% du prix moyen des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration de la société;
4. Durée du rachat: le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat et la société est cotée dans les 12 mois suivant l’expiration d’un an; Si, au cours de la période de mise en œuvre du rachat, les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, le plan de rachat sera mis en œuvre et divulgué en temps opportun après la reprise de la négociation des actions;
5. Source du Fonds de rachat: la source du Fonds de rachat des actions est le fonds propre ou le Fonds autofinancé.
Existe – t – il un plan de réduction des participations pour les actionnaires concernés?
À ce jour, il n’y a pas de plan de réduction de la participation des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des promoteurs de rachat et des actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société dans les trois et six prochains mois. Si le personnel concerné propose de mettre en œuvre un plan de réduction des actions à l’avenir, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes.
Conseils sur les risques connexes:
1. Il existe un risque que le prix des actions de la société dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne une mise en œuvre sans heurt du plan de rachat;
2. En cas de survenance d’événements importants ayant une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société, ou de changements importants dans la production et l’exploitation de la société, la situation financière et les conditions objectives externes, ou d’autres événements entraînant la décision du Conseil d’administration de mettre fin au programme de rachat, il existe un risque que le programme de rachat ne puisse pas être mis en œuvre avec succès ou que le programme de rachat soit modifié ou résilié conformément aux dispositions pertinentes;
3. Il est proposé que toutes les actions rachetées par la société soient utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital. Si la société ne met pas en œuvre l’utilisation susmentionnée dans le délai prescrit par les lois et règlements, il existe un risque d’ouverture d’une procédure d’annulation de la partie non transférée des actions;
4. Si les autorités de surveillance publient de nouveaux documents normatifs relatifs au rachat, il y a un risque que les conditions correspondantes du rachat soient ajustées conformément aux nouvelles règles de surveillance pendant la mise en œuvre du rachat.
La société prendra des décisions de rachat et les mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat, et s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement des questions de rachat d’actions. Procédure d’examen et de mise en œuvre du plan de rachat
Le 28 avril 2022, la compagnie a tenu la 20e réunion du premier Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions de la compagnie par voie d’appel d’offres centralisé. Tous les administrateurs de la société ont assisté à la réunion et ont adopté la proposition par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question.
Conformément aux articles 23 et 25 des statuts, le plan de rachat d’actions n’est pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Le 23 avril 2022, M. Hu Xinrong et M. Song Changning, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société, ont proposé au Conseil d’administration de racheter les actions de la société. Le contenu proposé est de proposer que la société rachète une partie des actions ordinaires de RMB (actions a) émises par la société par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai avec son propre capital ou son propre fonds. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 28 avril 2022 (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant le rachat d’actions de la société proposé par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société (annonce no 2022 – 017) divulguée ci – dessus.
Les délais, procédures et délibérations susmentionnés du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions, etc.
Contenu principal du programme de rachat
Objet et objet du rachat d’actions de la société
Sur la base de la confiance dans le développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance de la valeur de l’entreprise, afin d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise, d’améliorer la cohésion des employés de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels des employés, et de promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de racheter des actions par le biais d’une Toutes les actions rachetées seront utilisées à l’avenir dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital et seront transférées dans les trois ans suivant l’annonce des résultats de la mise en œuvre du rachat d’actions et des changements d’actions; Si la société ne transfère pas les actions rachetées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats de la mise en oeuvre du rachat d’actions et des changements d’actions, elle appliquera les procédures de réduction du capital social conformément à la loi et annulera les actions rachetées qui n’ont pas été transférées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées.
Type d’actions à racheter: actions ordinaires RMB émises par la société (actions a).
Méthode de rachat des actions proposées: méthode centralisée d’appel d’offres.
La durée du rachat est la suivante: le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat et la société est cotée dans les 12 mois suivant l’expiration d’un an; Si, au cours de la période de mise en œuvre du rachat, les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, le plan de rachat sera mis en œuvre et divulgué en temps opportun après la reprise de la négociation des actions.
La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
1. Si, au cours de la période de rachat, le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond, le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
2. Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
3. La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes suivantes:
Dans les 10 jours de négociation précédant le rapport annuel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société cotée, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date de l’annonce est calculée à partir des 10 jours de négociation précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous jusqu’à la veille de l’annonce;
Dans les 10 jours ouvrables précédant l’annonce de l’annonce de rendement ou de l’annonce de rendement rapide de la société cotée;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une grande incidence sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou, dans le cadre du processus décisionnel, jusqu’à la date à laquelle ils sont divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la csrc et la Bourse de Shanghai.
Objet et quantité des actions à racheter, proportion du capital social total de la société et montant total du capital
Montant total du capital de rachat: pas moins de 50 millions de RMB (inclus) et pas plus de 100 millions de RMB (inclus).
Nombre d’actions rachetées: sur la base du capital – actions total actuel de la société de 102136 000 actions, le montant maximal du rachat est de 100 millions de RMB et le prix maximal du rachat est de 130 RMB / action. Le nombre d’actions rachetées est d’environ 769200, ce qui représente 0,75% du capital – actions total de la société. Selon la limite inférieure du montant du rachat de 50 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 130 RMB / action, le montant du rachat est d’environ 384600 actions, Représentant 0,38% du capital social total de la société.
Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat.
Objet du rachat montant du rachat proposé par rapport au capital social total de la société montant total du rachat proposé durée du rachat
(10 000 actions) Proportion (%) (10 000 yuans)
Utilisé pour l’examen et l’adoption du plan de rachat d’actions ou du plan d’achat d’actions 38,46 – 76,92 0,38 – 0,75 5 000 – 10 000 par le Conseil d’administration, et dans les 12 mois suivant la date à laquelle l’incitation à l’inscription à la cote de la société est pleinement autorisée
La quantité spécifique de rachat et la proportion du capital social total de la société dans le rachat sont soumises à la situation réelle de rachat de la société à l’achèvement du rachat ou à l’expiration de la période de mise en œuvre du rachat. Si, au cours de la période de rachat, la société met en œuvre des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, la scission d’actions, la réduction d’actions ou l’attribution d’actions, etc., à l’exclusion des droits et des intérêts, La société ajustera en conséquence le nombre d’actions rachetées conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le prix de ce rachat ne doit pas dépasser 130 RMB / action (y compris) ni 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions.
Si la société met en œuvre des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement des actions, la réduction des actions ou l’attribution d’actions, etc., au cours de la période de rachat, la société ajustera en conséquence La limite supérieure du prix de rachat conformément aux dispositions pertinentes de la c
Montant total du capital racheté
Le capital total de ce rachat ne doit pas être inférieur à 50 millions de RMB (inclus) et ne doit pas dépasser 100 millions de RMB (inclus). Le capital provient de fonds propres ou autofinancés.
(Ⅷ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
Selon la limite inférieure de 50 millions de RMB (y compris) et la limite supérieure de 100 millions de RMB (y compris) du montant du rachat et la limite supérieure de 130 RMB / action du prix du rachat, en supposant que toutes les actions du rachat sont utilisées dans le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital et verrouillées, on s’attend à ce que les changements dans la structure du capital de la société soient les suivants:
Catégorie d’actions avant le rachat, le montant du rachat est le montant maximal, après le rachat, le montant du rachat est le montant minimal, le nombre d’actions après le rachat est le nombre total d’actions du capital – actions, le nombre total d’actions du capital – actions, le nombre d’actions du capital – actions, le pourcentage total d’actions du capital – actions (%) (actions) cas (%) (actions) Proportion (%) (actions) vente limitée
Flux conditionnel 7354805572,017431728672,767393267072,39 actions non négociables
Flux conditionnel 2858554527,992781631427,242820093027,61 flux
Total du capital social 102133 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) ,00102133 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) ,00102133 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) ,00
Analyse de l’impact possible du rachat d’actions sur le fonctionnement quotidien, les finances, la R & D, la rentabilité, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut de cotation de la société
1. Le Fonds de rachat sera payé à la machine pendant la période de rachat avec une certaine flexibilité. Au 31 mars 2022 (non vérifié), l’actif total de la société était de 244520096 millions de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 13203859 millions de RMB et l’actif courant était de 20350911 millions de RMB. Selon le plafond de 100 millions de RMB du Fonds de rachat, il représente respectivement 4,09%, 7,57% et 4,91% des données financières susmentionnées. Selon le plan d’exploitation et de d éveloppement futur de la société, la société estime que le rachat d’actions avec un plafond de 100 millions de RMB n’aura pas d’impact significatif sur l’exploitation, les finances, la R & D et le d éveloppement futur de la société, et la société dispose d’un fonds suffisant pour payer le prix de rachat d’actions.
2. Au 31 mars 2022 (non vérifié), le ratio actif – passif de la société était de 45,67%, le passif à court terme total était de 10931852 millions de RMB et le passif non à court terme total était de 236312 millions de RMB. Le capital – actions de rachat provient de fonds propres ou autofinancés de La société et n’a pas d’incidence significative sur la solvabilité de la société. Les actions rachetées sont destinées à être utilisées dans le cadre du plan d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital, ce qui est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme des employés de l’entreprise, à l’amélioration de la capacité de recherche et de développement, de la compétitivité de base et des performances opérationnelles de l’entreprise, et à la promotion Le rachat d’actions ne nuira pas à la capacité de la société d’honorer ses obligations et de poursuivre ses activités.
3. Une fois le rachat d’actions terminé, il n’y aura pas de changement dans le droit de contrôle de la société. La répartition des actions de la société après le rachat sera conforme aux conditions de la société cotée et n’affectera pas le statut de la société cotée.
Avis des administrateurs indépendants sur la conformité, la nécessité, le caractère raisonnable et la faisabilité du plan de rachat d’actions
1. Les actions rachetées par la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, aux règles de rachat d’actions par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et les procédures de vote des réunions du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
2. Actions actuelles de la société
